Новости по результату: мошенничество

Новости о Биткоин, ICO, блокчейн, инвестиции, майнинг.

В Таиланде жертвой мошенников стал криптомиллионер

22-летний криптовалютный миллионер потерял более 5500 биткоинов, после того как принял участие в предполагаемой инвестиционной мошеннической схеме в Таиланде. Дело привлекло внимание общественности из-за возможного участия в афере тайского киноактера.

13 Августа 2018Новости

FinCEN ежемесячно получает по 1500 жалоб, связанных с криптовалютами

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) получает ежемесячно более 1500 сообщений о подозрительной активности, связанной с криптовалютами. Об этом рассказал директор ведомства Кеннет Бланко.

11 Августа 2018Новости

Британский регулятор предупреждает о мошенниках из Fair Oaks Crypto

Британское Управление по финансовому регулированию (FCA) предупредило инвесторов о мошеннической схеме с использованием названия действительно существующей инвестиционной компании Fair Oaks.

8 Августа 2018Новости

Россиянка отдала 100 000 рублей «торговцу» криптовалютой

Жительница Хабаровского края перевела практически 100 тыс. руб. мошеннику, который обещал ей удвоить ее вложения путем торговли цифровой валютой. Об этом сообщило региональное УМВД РФ.

8 Августа 2018Новости

Обманутые инвесторы просят США выдать главу Sky Mining

Почти тысяча человек подписала петицию о выдаче Ле Минь Тама (Le Minh Tam) – президента криптовалютной компании Sky Mining, расположенной в Хошимине. Подписавшие петицию инвесторы фирмы призывают к депортации Тама из США в связи с тем, что он скрылся со средствами в размере $36 миллионов, принадлежащих вкладчикам компании.

7 Августа 2018Новости

Руслан Юсуфов: Мир криптовалют похож на Дикий Запад

В мире криптовалют очень много мошенников и видов махинаций, поэтому «если вы заходите в эту воду, нужно научиться немножко плавать». Об этом заявил директор направления по защите ICO и блокчейн-проектов Group-IB Руслан Юсуфов.

6 Августа 2018Новости

Дональд Трамп в Twitter «раздает» криптовалюту

В Twitter обнаружили мошенническую схему, которая основана на криптовалюте, которую якобы раздает президент США Дональд Трамп.

3 Августа 2018Новости

Трейдер Mt.Gox обвиняет банк Mizuho в мошенничестве

Пользователь обанкротившейся биткоин-биржи Mt.Gox Джозеф Лэк обвинил в бездействии и мошенничестве японский банковский холдинг Mizuho Bank.

2 Августа 2018Новости

Пользователи считают Stellar Dolphin скамом

Участники онлайн-сообщества Reddit забили тревогу по поводу появившегося в интернете неофициального хардфорка сети Stellar под названием Stellar Dolphin.

31 Июля 2018Новости

Основатель криптобиржи BitFunder признался в мошенничестве

Оператор биткоин-биржи BitFunder и биткоин-биржи и депозитория WeExchange Джон Монтролл (Jon Montroll) признал себя виновным по выдвинутым федеральным прокурором обвинениям в мошенничестве с ценными бумагами и препятствованию правосудию.

24 Июля 2018Новости

В Австралии самые распространенные аферы связаны с криптовалютами

Австралийский национальный финансовый регулятор предупредил, что мошенничество с использованием криптовалюты выросло «значительно» за 12-месячный период и в настоящее время является вторым наиболее распространенным видом инвестиционной аферы в стране.

23 Июля 2018Новости

CoinMarketCap обвинили в недостоверности данных

CoinMarketCap, ведущий портал по мониторингу состояния рынка криптовалют, объявил о введении ряда изменений, призванных развеять сомнения пользователей в достоверности отображаемых данных.

20 Июля 2018Новости

Стало известно, как GainBitcoin отмывала деньги

Индийская полиция получила «ключевые подсказки» в расследовании дела криптовалютной пирамиды GainBitcoin об отмывании ею средств.

15 Июля 2018Новости

В РФ бизнесмен едва не лишился 103 BTC из-за мошенника

Жителя подмосковного Королева задержали по подозрению в хищении биткоинов у директора компании «Бизнес-сети» под предлогом продажи. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

13 Июля 2018Новости

В РФ создали «белый список» участников крипторынка

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) создала реестр доверенных фирм, оказывающих услуги в области майнинга, инвестиций, подготовки и сопровождения ICO. Об этом сообщили в ассоциации.

13 Июля 2018Новости

Илон Маск впервые упомянул Ethereum

Глава компаний SpaceX и Tesla Inc Илон Маск пожаловался на засилье скамботов на Ethereum. Об этом он написал у себя в Twitter в ответ на жалобы пользователей на криптовалютных мошенников.

9 Июля 2018Новости

Рынок криптовалют: цифры недели

Представляем вашему вниманию самые интересные цифры недели, которые наиболее точно описывают происходящее на криптовалютном рынке, рынке ICO и в сфере блокчейн-технологий.

1 Июля 2018Новости

Россиянин обманул и забрал у армянина 103 биткоина

Директор ООО «Центр Мед групп», проживающий в Королеве (Россия), задержан по подозрению в хищении путем обмана 103 биткоинов (по актуальному курсу речь идет о 606 тысячи долларов).

29 Июня 2018Новости

За два месяца криптомошенники обманули людей на $532 млн

За первые два месяца 2018 года потребители потеряли $532 млн из-за мошенничества в сфере криптовалют. Об этом свидетельствуют данные Федеральной торговой комиссии США.

26 Июня 2018Новости

Курс биткоина достиг февральских минимумов Важно

К вечеру пятницы, 22 июня, курс биткоина резко спикировал вниз, достигнув февральских значений. Так, по состоянию на 20:30 по киевскому времени курс первой криптовалюты составил 6178 долларов за один коин. Отметим, что биткоин потянул на дно и все основные криптовалюты, таким образом за несколько часов рынок просел в общей сложности на 23 миллиарда долларов.

22 Июня 2018Новости