Криминал в криптомире

Поставщик аналитических решений CipherTrace запустил мобильное приложение, позволяющее определять, не связаны ли определенные монеты в блокчейнах биткоина и Ethereum с преступной деятельностью.

«Криптокиты» всерьез опасаются хакеров, активность которых за последнее время существенно выросла. Об этом говорится в исследовании компании CipherTrace.

Мошенники используют социальную сеть Facebook и российское издание РБК, предлагая «схему заработка» на платформе Telegram Open Network.

Сооснователя Ethereum Стивена Нерайоффа арестовали в США. Ему и его партнеру Майклу Хлэди вменяют вымогательство.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против платформы ICOBox и ее основателя Николая Евдокимова в нарушении законов США в процессе токенсейла в 2017 году и последующей деятельности по проведению начальных размещений монет (ICO). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В цифровую эпоху отмыть украденные средства становится все сложнее. Но это все еще возможно, в частности, с помощью криптовалют.

В киевском аэропорту «Борисполь» таможенники и сотрудники Госпогранслужбы Украины изъяли партию оборудования для добычи криптовалют, сообщается на сайте ведомства.

Австралийский предприниматель и самозваный создатель биткоина Крейг Райт запросил отсрочку от исполнения распоряжения суда в рамках разбирательства с семьей своего бывшего партнера по бизнесу Дейва Клеймана.

Двое сотрудников госпредприятия «Информационные судебные системы» Государственной судебной администрации (ГСА) наладили работу майнинговой фермы и нескольких интернет-магазинов на серверах и оборудовании ГСА. Об этом сообщил глава Госбюро расследований Роман Труба в своем телеграм-канале.

Жителя Челябинской области отправили в колонию за махинации с продажей майнинг-фермы.

В Австралии правоохранители раскрыли преступную группировку, которая занималась отмыванием крупных сумм через криптовалюты. Об этом сообщили Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) и Австралийская федеральная полиция (AFP).

Началась проверка прекратившей свое существование биржи криптовалют QuadrigaCX на предмет наличия скрытых доходов со стороны Налогового управления Канады. Об этом сообщил доверительный управляющий биржи.

В интернете появился криптовалютный вирус-вымогатель, который маскируется под письма с заявлением о приеме на работу.

Специалисты по компьютерной безопасности из антивирусной компании Trend Micro обнаружили новый вирус-майнер Skidmap для операционной системы Linux, который скрывает свою деятельность.

Московские правоохранители задержали двоих подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на 45 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В России может начаться новая волна мошенничества, связанная с выпуском цифровых валют компаниями Facebook и Telegram. Об этом сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях.

На Филиппинах полиция задержала 277 граждан Китая, которые были участниками масштабной крипто-мошеннической схемы в местном экономическом центре Пасиге. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

В Москве правоохранители задержали бывшего хоккеиста словацкого «Слован» Игоря Мусатова, который находился в розыске по делу о мошенничестве с биткоином на $800 000. Об этом сообщили осведомленные источники.

В Великобритании полицейские задержали хакера, который занимался взломом платных музыкальных сайтов, а потом продавал похищенное за криптовалюту.

В США был арестован украинец Федор Гладырь с двумя соучастниками, по обвинению в участии в хакерской группе Fin7. Представ перед судом, он признал себя виновным в финансовых киберпреступлениях в обмен на снятие остальных обвинений.