1. LetKnow.News
  2. Криминал

Криминал в криптомире

Основатель FTX решил не признавать вину

Основатель FTX решил не признавать вину

Основатель потерпевшей крах криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) отказался признать вину по восьми пунктам обвинения.

5 ЯНВАРЯ 2023

Новости

Разработчика Bitcoin Core обокрали

Разработчика Bitcoin Core обокрали

Разработчик Bitcoin Core Люк Дашр утверждает, что 31 декабря хакеры похитили 216 BTC из его кошелька путем взлома PGP-ключа (Pretty Good Privacy). Об этом программист сообщил в Twitter.

2 ЯНВАРЯ 2023

Новости

Биткоин-стартапы атаковали хакеры из BlueNoroff

Биткоин-стартапы атаковали хакеры из BlueNoroff

Осенью эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили целевую атаку кибергруппы BlueNoroff на работающие с криптовалютами венчурные фонды, стартапы и банки по всему миру. Об этом ForkLog сообщили представители компании.

30 ДЕКАБРЯ 2022

Новости

Телефонные мошенники все чаще обманывают криптоинвесторов

Телефонные мошенники все чаще обманывают криптоинвесторов

Преступники активно мониторят изменение ситуации в криптовалютной индустрии, чтобы разрабатывать новые схемы обмана инвесторов.

28 ДЕКАБРЯ 2022

Новости

Хакеры атаковали майнинговый пул BTC.com

Хакеры атаковали майнинговый пул BTC.com

Майнинговая компания BIT Mining Limited сообщила о хакерской атаке на подконтрольный ей пул BTC.com. Инцидент произошел 3 декабря, говорится в пресс-релизе.

27 ДЕКАБРЯ 2022

Новости



В Пакистане телезвезду обвинили в незаконных криптосделках

В Пакистане телезвезду обвинили в незаконных криптосделках

Пакистанский суд выдал ордер на арест местного телеведущего в связи с подозрительными криптовалютными транзакциями на сумму 173 млн рупий (около $764 349).

26 ДЕКАБРЯ 2022

Новости

У российского даркнет-маркетплейса украли BTC и отправили Украине

У российского даркнет-маркетплейса украли BTC и отправили Украине

Украинец похитил $25 000 в биткоинах у одного из крупнейших в РФ даркнет-маркетплейсов Solaris и отправил их благотворительной организации из Киева.

25 ДЕКАБРЯ 2022

Новости

Основателя FTX выпустили под залог

Основателя FTX выпустили под залог

Суд Южного округа Нью-Йорка установил залог в размере $250 млн для экс-CEO FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Его выпустили под опеку родителей.

24 ДЕКАБРЯ 2022

Новости

Основатель FTX согласился на экстрадицию в США

Основатель FTX согласился на экстрадицию в США

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) согласился на экстрадицию в США, где ему предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

21 ДЕКАБРЯ 2022

Новости

За год на рынке появилось около 120 000 мошеннических токенов

За год на рынке появилось около 120 000 мошеннических токенов

С начала 2022 года по 1 декабря на рынке появилось 117 629 мошеннических токенов, связанных со схемами rug pull. Это примерно 15 скам-проектов каждый час, посчитали специалисты Solidus Labs.

19 ДЕКАБРЯ 2022

Новости

Сооснователь OneCoin признался в мошенничество

Сооснователь OneCoin признался в мошенничество

Соучредитель криптовалютной пирамиды OneCoin Себастьян Гринвуд признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег.

19 ДЕКАБРЯ 2022

Новости

CFTC будет судиться с Сэмом Бэнкманом-Фридом

CFTC будет судиться с Сэмом Бэнкманом-Фридом

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала в суд на основателя FTX и Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида за нарушение Закона о товарных биржах. Обе компании в заявлении также названы в качестве ответчиков.

15 ДЕКАБРЯ 2022

Новости

Основателя FTX могут посадить на 115 лет

Основателя FTX могут посадить на 115 лет

Основателю и бывшему генеральному директору криптовалютной биржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду, заключенному под стражу, по предварительным данным грозит тюремный срок до 115 лет.

14 ДЕКАБРЯ 2022

Новости

В Китае массовые аресты из-за отмывания средств через USDT

В Китае массовые аресты из-за отмывания средств через USDT

Полиция Китая в ходе масштабной операции арестовала 63 человека по делу об отмывании 12 млрд юаней ($1,7 млрд) с помощью стейблкоина USDT от Tether, говорится в заявлении властей.

14 ДЕКАБРЯ 2022

Новости

Арестован основатель FTX

Арестован основатель FTX

Правоохранительные службы Багамских Островов вечером 12 декабря арестовали основателя и CEO биржи-банкрота FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.

13 ДЕКАБРЯ 2022

Новости

Против Мадонны и ряда звезд подали иск из-за NFT

Против Мадонны и ряда звезд подали иск из-за NFT

В иске, поданном в суд штата Калифорния, как ответчики фигурируют сразу несколько селебрити, а также компании Universal Television, Adidas и MoonPay.

13 ДЕКАБРЯ 2022

Новости

Основатель Terraform Labs скрывается в Сербии

Основатель Terraform Labs скрывается в Сербии

В ноябре CEO Terraform Labs (TFL) До Квон прилетел в Сербию. Об этом сообщает Forkast со ссылкой на заявление прокуратуры Южной Кореи.

12 ДЕКАБРЯ 2022

Новости

В Украине сотни уголовных дел связаны с криптовалютой

В Украине сотни уголовных дел связаны с криптовалютой

С начала 2022 года украинские правоохранители завершили расследование свыше 600 дел, связанных с криптовалютами. Об этом сообщил начальник управления оперативно-аналитического обеспечения и анализа открытых источников департамента киберполиции Евгений Панченко.

9 ДЕКАБРЯ 2022

Новости

Хакеры из КНДР создали «криптобиржу»

Хакеры из КНДР создали «криптобиржу»

Поставщики технологий безопасности блокчейна из Volexity и Malwarebytes сообщили, что, по их наблюдениям, хакеры из КНДР, вероятно принадлежащие к группа Lazarus, создали биржу BloxHolder, клона торговой платформы HaasOnline.

8 ДЕКАБРЯ 2022

Новости

Украина и ОБСЕ обсудили механизмы ареста криптовалют

Украина и ОБСЕ обсудили механизмы ареста криптовалют

Эксперты и законодатели из Украины приняли участие в семинаре, посвященном разработке регулирования виртуальных активов.

8 ДЕКАБРЯ 2022

Новости

Показать еще

В местах, где крутятся большие деньги, всегда найдутся желающие легкой наживы. Вирусы-майнеры, скам-проекты, хакерские атаки и физическое насилие – лишь небольшое количество методов для того, чтоб лишить инвесторов, трейдеров и обычных пользователей своих активов.

Вверх