1. LetKnow.News
  2. Криминал

Криминал в криптомире

Фирму торговавшую криптовалютой Дурова проверят на мошенничество

Фирму торговавшую криптовалютой Дурова проверят на мошенничество

Бизнесмены из России обратились в следственный комитет после того, как британская компания, занимающаяся реализацией токенов Gram, удержала $1,5 млн комиссии, несмотря на закрытие проекта. По информации телеграм-канала Baza, предприниматели приобрели через эту фирму альткоины на сумму в $11,7 млн.

6 ИЮЛЯ 2020

Новости

В Китае задержали крупного инвестора Bitfinex и Binance

В Китае задержали крупного инвестора Bitfinex и Binance

В Китае предположительно задержан основатель p2p-платформы криптовалютного кредитования RenrenBit Чжао Донг, также известный как один из инвесторов бирж Bitfinex и Binance.

3 ИЮЛЯ 2020

Новости

Под Киевом майнинг-ферма украла электричества на 500 000 грн

Под Киевом майнинг-ферма украла электричества на 500 000 грн

Владельцы майнинг-фермы в Киевской области похитили электроэнергию на сумму 500 000 гривен. Об этом сообщили в Департаменте киберполиции.

1 ИЮЛЯ 2020

Новости

В Украине закрыли 20 обменников отмывающих криптовалюту

В Украине закрыли 20 обменников отмывающих криптовалюту

Украинская киберполиция пресекла деятельность предполагаемых организаторов сети онлайн-обменников для отмывания средств при помощи криптовалют. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

30 ИЮНЯ 2020

Новости

Хакеры за сутки дважды атаковали DeFi-протокол Balancer

Хакеры за сутки дважды атаковали DeFi-протокол Balancer

Злоумышленники повторно атаковали смарт-контракт DeFi-протокола Balancer, украв еще $2300 в токенах Compound (COMP). О первой атаке, ущерб от которой составил около $500 000, стало известно вчера.

30 ИЮНЯ 2020

Новости



Большинство BTC-транзакций бирж могут использоваться для отмывания денег

Большинство BTC-транзакций бирж могут использоваться для отмывания денег

Около 74% биткоинов в межбиржевых транзакциях в 2019 году перемещались через границы. Это несет риск отмывания денег в условиях недостаточных мер KYC/AML и ставит под удар банки, считают специалисты аналитической компании CipherTrace.

29 ИЮНЯ 2020

Новости

Обнаружено новое ПО для криптоджекинга

Обнаружено новое ПО для криптоджекинга

Эксперты по кибербезопасности обнаружили новое ПО для скрытой добычи Monero и DDoS-атак, заражающее устройства на базе Windows.

27 ИЮНЯ 2020

Новости

LocalBitcoins: число даркнет-транзакций резко упало

LocalBitcoins: число даркнет-транзакций резко упало

2P2-платформа LocalBitcoins сообщила о падении количества связанных с рынками даркнета транзакций на 70% с сентября прошлого года. Причина – ужесточение AML/KYC-процедур.

27 ИЮНЯ 2020

Новости

Хакерская группа CryptoCore украла у криптобирж $200 млн

Хакерская группа CryptoCore украла у криптобирж $200 млн

Специализирующаяся на вопросах кибербезопасности фирма ClearSky оценила в $200 млн ущерб, нанесенный хакерской группой CryptoCore, криптовалютным биржам США и Японии. Об этом говорится в блоге компании.

26 ИЮНЯ 2020

Новости

Организатора $42-миллионного ICO оштрафовали на $450 000

Организатора $42-миллионного ICO оштрафовали на $450 000

Федеральный судья вынес окончательное решение по делу основателя криптовалютного проекта Shopin Эрана Эйала.

24 ИЮНЯ 2020

Новости

Экс-главу Wirecard подозревают в мошенничестве на 1,9 млрд евро

Экс-главу Wirecard подозревают в мошенничестве на 1,9 млрд евро

Полиция Мюнхена задержала Маркуса Брауна, экс-главу эмитента платежных карт Wirecard, который ушел в отставку на фоне скандала с потерянными 1,9 млрд евро. Его подозревают в фальсификации данных об остатках денежных средств на счетах компании.

24 ИЮНЯ 2020

Новости

BlackBerry и Intel будут бороться со скрытыми майнерами

BlackBerry и Intel будут бороться со скрытыми майнерами

Софтверная компания BlackBerry и Intel начали сотрудничество с целью создания инструмента для обнаружения скрытых майнеров.

23 ИЮНЯ 2020

Новости

Новая Зеландия арестовала миллионы Александра Винника

Новая Зеландия арестовала миллионы Александра Винника

Полиция Новой Зеландии арестовала активы компании, принадлежащей россиянину Александру Виннику, на 140 млн новозеландских долларов (около $90 млн) в рамках сотрудничества с американскими властями и расследования отмывания средств. Это самая крупная заморозка активов в истории страны, сообщает местное издание Stuff.

23 ИЮНЯ 2020

Новости

В Канаде криптомошенники выдают себя за полицейских

В Канаде криптомошенники выдают себя за полицейских

Канадская полиция разыскивает криптовалютных мошенников, выдающих себя за полицейских и работников налоговой. Жертвы злоумышленников уже потеряли более $15 000 в BTC.

21 ИЮНЯ 2020

Новости

SEC приостановила деятельность криптофонда, похожего на скам

SEC приостановила деятельность криптофонда, похожего на скам

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приостановила деятельность фонда инвестиций в цифровые активы, заподозрив его организаторов в мошенничестве.

21 ИЮНЯ 2020

Новости

Биткоины, о которых заявляет Крейг Райт, украдены с Mt.Gox

Биткоины, о которых заявляет Крейг Райт, украдены с Mt.Gox

Руководитель исследовательской группы WizSec Ким Нильссон еще раз подтвердил, что 80 000 BTC, которые якобы принадлежащие австралийцу Крейгу Райту, были в действительности похищены с биржи Mt.Gox в марте 2011 года и с тех пор не перемещались.

21 ИЮНЯ 2020

Новости

Нуриэль Рубини уверен, что крипторынок кишит мошенниками

Нуриэль Рубини уверен, что крипторынок кишит мошенниками

Экономист и известный критик биткоина Нуриэль Рубини выразил уверенность, что рынок криптовалют переполнен мошенническими схемами, из-за которых пользователи «ежедневно теряют миллиарды долларов».

16 ИЮНЯ 2020

Новости

В Канаде биржу QuadrigaCX признали пирамидой

В Канаде биржу QuadrigaCX признали пирамидой

Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) заявила, что закрывшаяся в прошлом году криптовалютная биржа QuadrigaCX была пирамидой, а ее основатель – мошенником.

13 ИЮНЯ 2020

Новости

Гендиректор биржи Coinflux признался в мошенничестве

Гендиректор биржи Coinflux признался в мошенничестве

CEO прекратившей свое существование румынской биржи Coinflux Влад-Калин Нистор признал вину в отмывании денег через криптовалюты. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства юстиции США.

13 ИЮНЯ 2020

Новости

Стейблкоины Paxos и USDT Tron чаще всего используют пирамиды

Стейблкоины Paxos и USDT Tron чаще всего используют пирамиды

Аналитическая фирма CoinMetrics пришла к выводу, что крупная доля транзакций стейблкоинов Paxos и USDT Tron связана с пирамидами.

11 ИЮНЯ 2020

Новости

Показать еще

В местах, где крутятся большие деньги, всегда найдутся желающие легкой наживы. Вирусы-майнеры, скам-проекты, хакерские атаки и физическое насилие – лишь небольшое количество методов для того, чтоб лишить инвесторов, трейдеров и обычных пользователей своих активов.

Вверх