1. LetKnow.News
  2. Криминал

Криминал в криптомире

Украденные с Bitfinex более 12 000 BTC пришли в движение

Украденные с Bitfinex более 12 000 BTC пришли в движение

Биткоины, украденные с биржи криптовалют Bitfinex в 2016 году, снова пришли в движение в эту среду.

15 АПРЕЛЯ 2021

Новости

Blockchain Recovery Association обвинили в мошенничестве

Blockchain Recovery Association обвинили в мошенничестве

Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) сообщило о фирме под названием Blockchain Recovery Association, которая выдавала себя за легальную компанию с лицензией FCA.

4 АПРЕЛЯ 2021

Новости

Организатора криптопирамиды Control-Finance оштрафовали на $572 млн

Организатора криптопирамиды Control-Finance оштрафовали на $572 млн

Суд Южного округа Нью-Йорка обязал организатора биткоин-пирамиды Control-Finance Бенджамина Рейнольдса выплатить $143 млн в счет возмещения убытков своих клиентов и $429 млн в качестве штрафа.

28 МАРТА 2021

Новости

Звезду Instagram подозревают в краже $2,5 млн в BTC

Звезду Instagram подозревают в краже $2,5 млн в BTC

Пользователь Instagram под псевдонимом Jay Mazini был обвинен Министерством юстиции США в обмане своих подписчиков, которых насчитывается более 1 млн, и присвоении биткоинов на $2,5 млн.

26 МАРТА 2021

Новости

В Украине криптомошенники выманили $5 млн

В Украине криптомошенники выманили $5 млн

В Украине правоохранители разоблачили мошенническую схему по завладению средствами граждан под предлогом инвестирования в криптовалюту и управление активами. Им удалось обмануть украинцев на общую сумму около 5 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

23 МАРТА 2021

Новости



DeFi-проект TurtleDex обокрал инвесторов на $2,5 млн

DeFi-проект TurtleDex обокрал инвесторов на $2,5 млн

Проект из пространства децентрализованных финансов (DeFi) на блокчейне Binance Smart Chain (BSC) TurtleDex совершил экзит-скам, присвоив из пула ликвидности 9000 BNB стоимостью $2,5 млн по текущему курсу.

21 МАРТА 2021

Новости

У клиентов биржи Wex украли $250 млн

У клиентов биржи Wex украли $250 млн

Инициативная группа клиентов криптовалютной биржи Wex обнаружила на горячих и холодных кошельках платформы похищенные в криптовалюте средства на сумму более $250 млн.

18 МАРТА 2021

Новости

Основатель биржи BitMEX сдался властям США

Основатель биржи BitMEX сдался властям США

Один из основателей биржи BitMEX Бен Дело сдался властям США. Ему были предъявлены обвинения в нарушении Закона о банковской тайне, однако Дело не признал себя виновным.

16 МАРТА 2021

Новости

Суд рассмотрит апелляцию Александра Винника 18 мая

Суд рассмотрит апелляцию Александра Винника 18 мая

Суд Парижа 18 мая начнет рассмотрение апелляции по делу россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу BTC-e и осужденного на пять лет тюрьмы.

13 МАРТА 2021

Новости

Джон МакАфи отрицает, что он пампил Dogecoin

Джон МакАфи отрицает, что он пампил Dogecoin

Джон МакАфи, обвиняемый властями США в мошенничестве и отмывании денег, утверждает, что он не должен преследоваться за сообщения, связанные с криптовалютой Dogecoin.

8 МАРТА 2021

Новости

Сооснователя проекта, рекламируемого Мейвейзером, посадили на 8 лет

Сооснователя проекта, рекламируемого Мейвейзером, посадили на 8 лет

Суд приговорил Сохраба Шарма, одного из основателей криптопроекта Centra Tech, к 8 годам тюремного заключения в связи с его ведущей ролью в организации схемы обмана инвесторов на $25 млн, говорится в заявлении прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

7 МАРТА 2021

Новости

Джону МакАфи грозит 100 лет тюрьмы

Джону МакАфи грозит 100 лет тюрьмы

Предпринимателю Джону МакАфи предъявили официальные обвинения по семи пунктам в мошенничестве и отмывании денег. Дело рассмотрит суд Южного округа Нью-Йорка.

6 МАРТА 2021

Новости

Мошенники требуют от Tether 500 BTC

Мошенники требуют от Tether 500 BTC

Мошенники требуют от компании Tether, эмитента стейблкоина USDT, 500 BTC (около $23 млн) за нераскрытие документов, которые могут «навредить экосистеме биткоина».

1 МАРТА 2021

Новости

У богатейшего человека в Индии требуют выкуп в Monero

У богатейшего человека в Индии требуют выкуп в Monero

Полиция Мумбаи обнаружила возле дома миллиардера Мукеша Амбани внедорожник со взрывчаткой. Ответственность на себя взяла исламистская группировка Джаиш уль-Хинд, которая требует у бизнесмена выкуп в криптовалюте, сообщает Times Now.

1 МАРТА 2021

Новости

Хакеры украли $14 млн у DeFi-проекта Furucombo

Хакеры украли $14 млн у DeFi-проекта Furucombo

Команда Furucombo сообщила, что злоумышленник скомпрометировал прокси-сервер DeFi-проекта, ущерб составил около $14 млн в Ethereum и токенах ERC-20.

1 МАРТА 2021

Новости

Крейг Райт требует передать ему украденные с Mt. Gox биткоины

Крейг Райт требует передать ему украденные с Mt. Gox биткоины

Приписывающий себе изобретение биткоина австралийский предприниматель Крейг Райт продолжает преследовать разработчиков криптовалюты.

25 ФЕВРАЛЯ 2021

Новости

Сеть Verge пережила атаку

Сеть Verge пережила атаку

Сеть криптовалюты Verge (XVG) подверглась масштабной атаке. На это обращает внимание исследователь компании Coin Metrics Антуан Ле Кальвез.

16 ФЕВРАЛЯ 2021

Новости

Российский бизнесмен лишился 15 млн рублей при покупке биткоинов

Российский бизнесмен лишился 15 млн рублей при покупке биткоинов

Финансист в Москве лишился почти 15 млн рублей в ходе сделки по покупке биткоина.

15 ФЕВРАЛЯ 2021

Новости

DeFi-протокол Cream Finance

DeFi-протокол Cream Finance

Злоумышленник воспользовался уязвимостью в DeFi-протоколе Iron Bank (вторая версия проекта Cream Finance) и вывел токены на общую сумму $37,5 млн.

14 ФЕВРАЛЯ 2021

Новости

Украинку обвиняют в краже биткоинов на 3 млн грн

Украинку обвиняют в краже биткоинов на 3 млн грн

Киевская местная прокуратура №9 сообщила о подозрении женщине, которая путем обмана завладела виртуальными активами (биткоинами) в особо крупных размерах.

12 ФЕВРАЛЯ 2021

Новости

Показать еще

В местах, где крутятся большие деньги, всегда найдутся желающие легкой наживы. Вирусы-майнеры, скам-проекты, хакерские атаки и физическое насилие – лишь небольшое количество методов для того, чтоб лишить инвесторов, трейдеров и обычных пользователей своих активов.

Вверх