1. LetKnow.News
  2. Криминал

Криминал в криптомире

Экс-разработчика Monero экстрадируют из США в ЮАР

Экс-разработчика Monero экстрадируют из США в ЮАР

Суд обязал бывшего ведущего разработчика Monero Рикардо «Fluffypony» Спаньи сдаться Службе федеральных маршалов США 5 июля для экстрадиции в ЮАР.

ВЧЕРА

Новости

Александра Винника могут экстрадировать в США

Александра Винника могут экстрадировать в США

Французский суд вынес решение в отношении россиянина Александра Винника, вследствие которого его могут экстрадировать в Грецию, а после — в США.

3 ИЮЛЯ 2022

Новости

Сооснователь BitMEX получил условный срок

Сооснователь BitMEX получил условный срок

Еще один топ-менеджер криптовалютной биржи BitMEX получил приговор за нарушения Акта о банковской тайне. С Бенджамином Дело суд обошелся мягко и назначил ему условный срок на 30 месяцев.

17 ИЮНЯ 2022

Новости

Экс-менеджера OpenSea обвиняют в мошенничестве

Экс-менеджера OpenSea обвиняют в мошенничестве

Экс-директора по продуктам OpenSea Нейта Честейна обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег в инсайдерской торговле на NFT-маркетплейсе.

2 ИЮНЯ 2022

Новости

В российской тюрьме «Бутырка» обнаружили майнинг-фермы

В российской тюрьме «Бутырка» обнаружили майнинг-фермы

Правоохранительные органы Москвы обнаружили незаконно установленное майнинговое оборудование на территории психбольницы в тюрьме «Бутырка», известной как «Кошкин дом».

22 МАЯ 2022

Новости



Артур Хейс получил условный срок

Артур Хейс получил условный срок

Бывший CEO биржи криптовалютных деривативов BitMEX Артур Хейс избежал реального тюремного срока. Его осудили на два года условно с домашним арестом на шесть месяцев, пишет CoinDesk.

22 МАЯ 2022

Новости

Основателя Terra хотят засудить за создание пирамиды

Основателя Terra хотят засудить за создание пирамиды

Группа инвесторов, потерявших средства вместе с крахом Terra, подала иск против основателей Terraform Labs.

21 МАЯ 2022

Новости

В США криптотрейдера посадили в тюрьму за мошенничество

В США криптотрейдера посадили в тюрьму за мошенничество

Американский криптовалютный трейдер Джереми Спенс, известный под псевдонимом «Coin Signals», получил 42 месяца тюрьмы за мошенничество на $5 млн.

12 МАЯ 2022

Новости

Главу Mining Capital Coin обвинили в мошенничестве на $62 млн

Главу Mining Capital Coin обвинили в мошенничестве на $62 млн

Житель города Порт-Сент-Люси (штат Флорида, США) Луис Капучи-младший стал фигурантом дела о мошенничестве на $62 млн. Об этом говорится на сайте Минюста.

8 МАЯ 2022

Новости

Артур Хейс просит не сажать его в тюрьму

Артур Хейс просит не сажать его в тюрьму

Соучредитель и экс-глава биржи криптовалютных деривативов BitMEX Артур Хейс попросил суд не приговаривать его к тюремному заключению, а разрешить свободно путешествовать и жить за границей.

6 МАЯ 2022

Новости

DeFi-проект Rari Capital лишился из-за взлома $80 млн

DeFi-проект Rari Capital лишился из-за взлома $80 млн

Неизвестный вывел из протокола децентрализованного финансирования Rari Capital активы примерно на $80 млн, которые хранились в его кредитных пулах Fuse.

1 МАЯ 2022

Новости

В Абхазии два человека погибли при краже майнеров

В Абхазии два человека погибли при краже майнеров

В абхазском селе Тамыш, расположенном в Очамчырском районе, погибли два человека – при попытке похищения майнингового оборудования завязалась перестрелка.

1 МАЯ 2022

Новости

Минюст США обвинил основателя Block Bits в мошенничестве

Минюст США обвинил основателя Block Bits в мошенничестве

Министерство юстиции США предъявило официальные обвинения 44-летнему Джафету Диллману. Основатель компании Block Bits обвиняется в обмане инвесторов на сумму $960 000.

30 АПРЕЛЯ 2022

Новости

Флойда Мейвезера обвинили в мошенничестве с криптовалютой

Флойда Мейвезера обвинили в мошенничестве с криптовалютой

Фанаты подали коллективный иск против Флойда Мейвезера, чемпиона мира по боксу, за рекламу криптовалюты EthereumMax, которая резко обвалилась. Знаменитый боксер предлагал покупать билеты на его бой с блогером Логаном Полом за криптовалюту EthereumMax.

14 ЯНВАРЯ 2022

Новости

В Бразилии арестовали криптовалютного афериста

В Бразилии арестовали криптовалютного афериста

Бразильская полиция арестовала южноафриканца Иоганна Стейнберга. Это беглый организатор Mirror Trading International, крупнейшей криптовалютной пирамиды 2020 года.

10 ЯНВАРЯ 2022

Новости

У биржи LCX похитили почти $7 млн

У биржи LCX похитили почти $7 млн

Хакеры взломали горячий кошелек зарегистрированной в Лихтенштейне биткоин-биржи LCX. Компания сообщила, что в ходе атаки похищены токены стандарта ERC-20. На время расследования ввод и вывод средств на платформе приостановлен.

9 ЯНВАРЯ 2022

Новости

Хакеры за год украли $14 млрд в криптовалюте

Хакеры за год украли $14 млрд в криптовалюте

Согласно отчету аналитической компании Chainalysis, убытки от преступлений с криптовалютами в прошлом году выросли на 79% по сравнению с 2020 годом, во многом благодаря росту индустрии DeFi.

9 ЯНВАРЯ 2022

Новости

Израиль конфискует криптовалюту движения ХАМАС

Израиль конфискует криптовалюту движения ХАМАС

Министр обороны Израиля Биньямин Ганц подписал приказ о конфискации криптовалюты на сумму около $840 000 с кошельков биржи al-Mathaddon, связанной с движением ХАМАС.

4 ЯНВАРЯ 2022

Новости

Экс-главу биржи Wex выпустили из-под ареста

Экс-главу биржи Wex выпустили из-под ареста

Бывшего руководителя крупнейшей российской криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева, которого ранее арестовали после пропажи $450 млн со счетов компании, выпустили из-под ареста в Варшаве. Об этом он лично сообщил РБК и добавил, что затем приехал в Россию.

1 ЯНВАРЯ 2022

Новости

Хакеров из Северной Кореи подозревают в краже криптовалюты на $1,7 млрд

Хакеров из Северной Кореи подозревают в краже криптовалюты на $1,7 млрд

Согласно данным южнокорейских изданий Newsis и Chosun, хакеры из Северной Кореи за пять лет взломали множество криптовалютных бирж и украли активы на $1,7 млрд.

31 ДЕКАБРЯ 2021

Новости

Показать еще

В местах, где крутятся большие деньги, всегда найдутся желающие легкой наживы. Вирусы-майнеры, скам-проекты, хакерские атаки и физическое насилие – лишь небольшое количество методов для того, чтоб лишить инвесторов, трейдеров и обычных пользователей своих активов.

Вверх