1. LetKnow.News
  2. Криминал

Криминал в криптомире

Александра Винника экстрадировали во Францию

Александра Винника экстрадировали во Францию

Александр Винник был экстрадирован из Греции во Францию и сейчас находится в парижской больнице Hotel Dieu. Об этом сообщила греческий адвокат россиянина Зои Константопулу.

СЕГОДНЯ

Новости

В Одессе студента уличили в продаже ПО для скрытого майнинга

В Одессе студента уличили в продаже ПО для скрытого майнинга

Одесские правоохранители разоблачили 20-летнего студента одного из местных ВУЗов, который занимался продажей программного обеспечения для скрытого майнинга криптовалют. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции Украины.

ВЧЕРА

Новости

Chainalysis: криптобиржи усилили безопасность

Chainalysis: криптобиржи усилили безопасность

В 2019 году количество крупных взломов криптовалютных бирж удвоилось, хотя сумма потерь и меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в отчете компании Chainalysis.

ВЧЕРА

Новости

SEC нашла еще одно незаконное ICO на $600 000

SEC нашла еще одно незаконное ICO на $600 000

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения в незаконном проведении ICO еще одной компании - торговой B2B-площадке на блокчейне Opporty.

22 ЯНВАРЯ 2020

Новости

В Канаде оштрафовали 18-летнего криптомошенника на $50 млн

В Канаде оштрафовали 18-летнего криптомошенника на $50 млн

Прокуратура Монреаля предъявила 18-летнему хакеру Сэми Бенсаки четыре уголовных обвинения в мошенничестве на $50 млн в криптовалюте, совершенном при помощи подмены SIM-карт. Об этом сообщают местные СМИ.

21 ЯНВАРЯ 2020

Новости



ХАМАС собирает средства с помощью BTC

ХАМАС собирает средства с помощью BTC

Группа боевиков, связанная с исламистским движением ХАМАС, предположительно активизирует свою деятельность по сбору средств в BTC. Об этом сообщает Институт международной политики по борьбе с терроризмом.

21 ЯНВАРЯ 2020

Новости

В Британии для борьбы с киберпреступниками задействуют блокчейн

В Британии для борьбы с киберпреступниками задействуют блокчейн

Британское управление по налогам и таможенным пошлинам (HMRC) планирует запустить аналитические инструменты на блокчейне, чтобы выявлять участвующих в торговле криптовалютами киберпреступников.

20 ЯНВАРЯ 2020

Новости

В Хакасии игорный клуб замаскировался под «майнинговый»

В Хакасии игорный клуб замаскировался под «майнинговый»

В российской республике Хакасия правоохранители пресекли деятельность игрового клуба, располагавшегося в подвальном помещении многоквартирного жилого дома.

20 ЯНВАРЯ 2020

Новости

Биржу COSS подозревают в экзит-скаме

Биржу COSS подозревают в экзит-скаме

Неожиданное решение криптобиржи COSS закрыть свою площадку две недели назад имеет признаки экзит-скама. Об этом заявил сотрудник лондонской компании Cipherblade, занимающейся криминальными расследованиями в сфере блокчейна, Рич Сандерс.

20 ЯНВАРЯ 2020

Новости

Исследование: киберпреступники предпочитают скрытый майнинг

Исследование: киберпреступники предпочитают скрытый майнинг

Доминирование криптоджекинга среди кибератак спровоцирует рост скрытого майнинга криптовалют в облачных инфраструктурах. Об этом говорится в отчете компании Check Point.

20 ЯНВАРЯ 2020

Новости

SEC раскрыла мошенническое ICO на $30 млн

SEC раскрыла мошенническое ICO на $30 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила группу преступников в проведении мошеннического ICO, посредством которого было собрано более $30 млн.

18 ЯНВАРЯ 2020

Новости

Главу CabbageTech приговорили к 33 месяцам лишения свободы

Главу CabbageTech приговорили к 33 месяцам лишения свободы

Патрик МакДоннелл (Patrick McDonnell) приговорен к 33 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме США после признания его виновным по обвинению в обмане инвесторов через криптовалютную схему CabbageTech.

18 ЯНВАРЯ 2020

Новости

Chainalysis отследила «криминальные» биткоины на $2,8 млрд

Chainalysis отследила «криминальные» биткоины на $2,8 млрд

Аналитическая компания Chainalysis удалось отследить перемещение преступниками биткоинов на сумму $2,8 млрд.

16 ЯНВАРЯ 2020

Новости

В Красноярске майнеры затопили жилой дом

В Красноярске майнеры затопили жилой дом

В российском Красноярске в жилом доме произошел потоп из-за действий майнеров.

15 ЯНВАРЯ 2020

Новости

ФБР продолжит расследование относительно QuadrigaCX

ФБР продолжит расследование относительно QuadrigaCX

ФБР обратилась к жертвам закрывшейся криптовалютной биржи QuadrigaCX, подтвердив, что продолжает вести расследование в отношении потерпевшей крах площадки.

15 ЯНВАРЯ 2020

Новости

Соучредителя Avelife похитили в Таиланде и требовали выкуп в биткоинах

Соучредителя Avelife похитили в Таиланде и требовали выкуп в биткоинах

Соучредитель сингапурской организации Avelife, занимающийся социальными и экологическими проектами, Марк Чен был похищен бизнес-партнером в Таиланде. Вымогатель потребовал выкуп в размере 1,4 млн тайских батов (около $46 тысяч).

14 ЯНВАРЯ 2020

Новости

Деньги биржи WEX могли отмываться через банк Натальи Касперской

Деньги биржи WEX могли отмываться через банк Натальи Касперской

Нэклис-Банк, больше половины акций которого принадлежит гендиректору компании InfoWatch Наталье Касперской, предположительно являлся частью схемы по отмыванию средств клиентов криптовалютной биржи WEX, правоопреемницы BTC-e. Об этом сообщил владелец платежной системы MoneyPolo Сергей Майзус.

14 ЯНВАРЯ 2020

Новости

CipherTrace запускает курс по расследованию криптомошенничества

CipherTrace запускает курс по расследованию криптомошенничества

Аналитическая компания CipherTrace при участии нескольких университетов представила бесплатную обучающую программу «Defenders League», которая поможет расследовать случаи мошенничества с криптовалютами.

14 ЯНВАРЯ 2020

Новости

Binance заблокировала аккаунт по требованию полиции Украины

Binance заблокировала аккаунт по требованию полиции Украины

Биржа Binance заблокировала аккаунт пользователя Александра М., полностью ограничив доступ к средствам, а также исключив возможность их вывода. Причиной этого торговая площадка назвала запрос правоохранительных органов Украины.

13 ЯНВАРЯ 2020

Новости

Разработчики ETC предупредили о мошенническом проекте EAgharta

Разработчики ETC предупредили о мошенническом проекте EAgharta

Группа разработчиков Ethereum Classic (ETC) предупреждает трейдеров о мошенническом проекте «EAgharta», торгующем несуществующими монетами Agharta от лица ETC. Он появился на следующий день после проведения хардфорка Agharta в блокчейне Ethereum Classic.

13 ЯНВАРЯ 2020

Новости

Показать еще

В местах, где крутятся большие деньги, всегда найдутся желающие легкой наживы. Вирусы-майнеры, скам-проекты, хакерские атаки и физическое насилие – лишь небольшое количество методов для того, чтоб лишить инвесторов, трейдеров и обычных пользователей своих активов.

Вверх