Криминал в криптомире

Александр Винник был экстрадирован из Греции во Францию и сейчас находится в парижской больнице Hotel Dieu. Об этом сообщила греческий адвокат россиянина Зои Константопулу.

Одесские правоохранители разоблачили 20-летнего студента одного из местных ВУЗов, который занимался продажей программного обеспечения для скрытого майнинга криптовалют. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции Украины.

В 2019 году количество крупных взломов криптовалютных бирж удвоилось, хотя сумма потерь и меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в отчете компании Chainalysis.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения в незаконном проведении ICO еще одной компании - торговой B2B-площадке на блокчейне Opporty.

Прокуратура Монреаля предъявила 18-летнему хакеру Сэми Бенсаки четыре уголовных обвинения в мошенничестве на $50 млн в криптовалюте, совершенном при помощи подмены SIM-карт. Об этом сообщают местные СМИ.

Группа боевиков, связанная с исламистским движением ХАМАС, предположительно активизирует свою деятельность по сбору средств в BTC. Об этом сообщает Институт международной политики по борьбе с терроризмом.

Британское управление по налогам и таможенным пошлинам (HMRC) планирует запустить аналитические инструменты на блокчейне, чтобы выявлять участвующих в торговле криптовалютами киберпреступников.

В российской республике Хакасия правоохранители пресекли деятельность игрового клуба, располагавшегося в подвальном помещении многоквартирного жилого дома.

Неожиданное решение криптобиржи COSS закрыть свою площадку две недели назад имеет признаки экзит-скама. Об этом заявил сотрудник лондонской компании Cipherblade, занимающейся криминальными расследованиями в сфере блокчейна, Рич Сандерс.

Доминирование криптоджекинга среди кибератак спровоцирует рост скрытого майнинга криптовалют в облачных инфраструктурах. Об этом говорится в отчете компании Check Point.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила группу преступников в проведении мошеннического ICO, посредством которого было собрано более $30 млн.

Патрик МакДоннелл (Patrick McDonnell) приговорен к 33 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме США после признания его виновным по обвинению в обмане инвесторов через криптовалютную схему CabbageTech.

Аналитическая компания Chainalysis удалось отследить перемещение преступниками биткоинов на сумму $2,8 млрд.

В российском Красноярске в жилом доме произошел потоп из-за действий майнеров.

ФБР обратилась к жертвам закрывшейся криптовалютной биржи QuadrigaCX, подтвердив, что продолжает вести расследование в отношении потерпевшей крах площадки.

Соучредитель сингапурской организации Avelife, занимающийся социальными и экологическими проектами, Марк Чен был похищен бизнес-партнером в Таиланде. Вымогатель потребовал выкуп в размере 1,4 млн тайских батов (около $46 тысяч).

Нэклис-Банк, больше половины акций которого принадлежит гендиректору компании InfoWatch Наталье Касперской, предположительно являлся частью схемы по отмыванию средств клиентов криптовалютной биржи WEX, правоопреемницы BTC-e. Об этом сообщил владелец платежной системы MoneyPolo Сергей Майзус.

Аналитическая компания CipherTrace при участии нескольких университетов представила бесплатную обучающую программу «Defenders League», которая поможет расследовать случаи мошенничества с криптовалютами.

Биржа Binance заблокировала аккаунт пользователя Александра М., полностью ограничив доступ к средствам, а также исключив возможность их вывода. Причиной этого торговая площадка назвала запрос правоохранительных органов Украины.

Группа разработчиков Ethereum Classic (ETC) предупреждает трейдеров о мошенническом проекте «EAgharta», торгующем несуществующими монетами Agharta от лица ETC. Он появился на следующий день после проведения хардфорка Agharta в блокчейне Ethereum Classic.