• Главная
  • Криминал
  • Криминал в криптомире

    Адвокат: После ареста Винника в США пропали миллиарды долларов

    Адвокат: После ареста Винника в США пропали миллиарды долларов

    После ареста в Греции россиянина Александра Винника и изъятия в США серверов биржи криптовалют BTC-e пропали миллиарды долларов, которых никто не ищет, заявил адвокат Тимофей Мусатов на пресс-конференции по делу Винника. Об этом сообщает РИА Новости.

    1 МАРТА 2019

    Новости

    Kraken заплатит $100 000 за информацию об активах QuadrigaCX

    Kraken заплатит $100 000 за информацию об активах QuadrigaCX

    Популярная биткоин-биржа Kraken сообщила о своей готовности заплатить вознаграждение в размере $100 000 за информацию, которая поможет в поиске криптовалютных активов, пропавших с канадской биржи QuadrigaCX.

    1 МАРТА 2019

    Новости

    Через Revolut провели 8000 сомнительных транзакций

    Через Revolut провели 8000 сомнительных транзакций

    Лондонский финтех-стартап в области мобильного банкинга Revolut в период с июля по сентябрь 2018 года позволил осуществить несколько тысяч сомнительных с точки зрения законности операций, отключив систему, автоматически предотвращающую их проведение. Об этом сообщает британское издание The Telegraph, ссылаясь на попавшие в редакцию документы.

    28 ФЕВРАЛЯ 2019

    Новости

    Омбудсмен РФ просит Грецию экстрадировать Винника в Россию

    Омбудсмен РФ просит Грецию экстрадировать Винника в Россию

    Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила письмо министру юстиции, транспарентности и по правам человека Греции Михалису Калогиру с просьбой экстрадировать россиянина Александра Винника в Россию. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба омбудсмена.

    28 ФЕВРАЛЯ 2019

    Новости

    В Японии стали чаще отмывать деньги через криптовалюты

    В Японии стали чаще отмывать деньги через криптовалюты

    В Японии в 2018 году было зафиксировано 7000 случаев отмывания денег с использованием криптовалют, что в 10 раз превышает аналогичный показатель 2017 года. Об этом сообщило полицейское управление Японии.

    28 ФЕВРАЛЯ 2019

    Новости

    Создателя проекта My Big Coins обвинили в скаме

    Создателя проекта My Big Coins обвинили в скаме

    Министерство юстиции США обвинило основателя компании My Big Coin Pay Inc. Рэндалла Кратера в проведении незаконных денежных операций и мошенничестве.

    28 ФЕВРАЛЯ 2019

    Новости

    В РФ юноши перевели криптомошенникам 300 000 рублей

    В РФ юноши перевели криптомошенникам 300 000 рублей

    Двое жителей российского города Волжского стали жертвами интернет-мошенников. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД по Волгоградской области.

    27 ФЕВРАЛЯ 2019

    Новости

    Cryptopia подсчитала потери от взлома

    Cryptopia подсчитала потери от взлома

    Криптовалютная биржа Cryptopia потеряла из-за взлома в январе около 10% всех своих средств. Об этом она сообщила у себя в Twitter.

    27 ФЕВРАЛЯ 2019

    Новости

    В Индии задержали организатора скам-проекта на $250 000

    В Индии задержали организатора скам-проекта на $250 000

    Полиция индийского Мумбаи задержала местного жителя Притама Патила, который, предположительно, присвоил средства 12 инвесторов на сумму в размере 250 тыс. долл.

    26 ФЕВРАЛЯ 2019

    Новости

    Криптовалюта в России внесена в Уголовный кодекс

    Криптовалюта в России внесена в Уголовный кодекс

    Обналичивание криптовалют подпадает под нормы статьи Уголовного кодекса РФ об отмывании денежных средств. Об этом сообщил пленум Верховного суда России.

    26 ФЕВРАЛЯ 2019

    Новости

    В Нидерландах на криптотрейдера напали у него дома

    В Нидерландах на криптотрейдера напали у него дома

    Криптовалютный трейдер подвергся нападению у себя дома в Нидерландах группой грабителей, замаскированных под полицию.

    26 ФЕВРАЛЯ 2019

    Новости

    Эксперт объяснил, как отличить стартап от скама
    Эксклюзив

    Эксперт объяснил, как отличить стартап от скама

    Ни один инвестиционный проект не может приносить 100% годовых. Это и отличает пирамидальные проекты от реальных, доходность которых варьируется от 2% до 5-10%, рассказал LetKnow.News аналитик «Альпари» Максим Пархоменко.

    26 ФЕВРАЛЯ 2019

    Эксклюзив

    Новости

    Huobi заморозила счета с похищенными 2,1 млн EOS

    Huobi заморозила счета с похищенными 2,1 млн EOS

    Криптовалютная биржа Huobi заморозила счета с похищенными 2,09 млн EOS. Об этом она сообщила у себя в Twitter.

    26 ФЕВРАЛЯ 2019

    Новости

    Mavro и BitConnect: как определить блокчейн-пирамиду
    Эксклюзив

    Mavro и BitConnect: как определить блокчейн-пирамиду

    Прошло 100 лет со времен создания первой схемы Понци, но люди по-прежнему несут свои деньги в финансовые пирамиды и безвозвратно их теряют. Технология криптовалют, попав в руки мошенников, вдохнула в классические аферы новую жизнь.

    26 ФЕВРАЛЯ 2019

    Эксклюзив

    Статьи

    Bitfinex удалось вернуть похищенные 27 BTC

    Bitfinex удалось вернуть похищенные 27 BTC

    Власти США вернули криптовалютной бирже Bitfinex 27,66 BTC, похищенные хакерами в августе 2016 года. Указанные средства оказались у правоохранителей в ноябре 2018 года, сообщила площадка у себя в блоге.

    25 ФЕВРАЛЯ 2019

    Новости

    В РФ наркоторговца, принимающего биткоины, посадили на семь лет

    В РФ наркоторговца, принимающего биткоины, посадили на семь лет

    Житель Ульяновска, 23-летний Андрей Гордеев, попытался заработать криптовалюты на торговле запрещенным стимулятором. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

    25 ФЕВРАЛЯ 2019

    Новости

    В России жертва МММ перечислила миллион рублей криптомошенникам

    В России жертва МММ перечислила миллион рублей криптомошенникам

    В полицию Вятских Полян обратился местный житель: его 63-летнюю родственницу обманули мошенники. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области.

    25 ФЕВРАЛЯ 2019

    Новости

    Вопрос на $15 млрд: как хранить и не потерять криптовалюту
    Эксклюзив

    Вопрос на $15 млрд: как хранить и не потерять криптовалюту

    Более $15 млрд в BTC утеряны безвозвратно. И виноваты в этом не хакеры, а сами клиенты, утратившие доступ к криптокошелькам. Но индустрия уже готовит решение для этой проблемы.

    25 ФЕВРАЛЯ 2019

    Эксклюзив

    Статьи

    Хакеры Outlaw атакуют Linux-серверы для майнинга Monero

    Хакеры Outlaw атакуют Linux-серверы для майнинга Monero

    Представители группировки Outlaw атакуют Linux-серверы для майнинга Monero.

    23 ФЕВРАЛЯ 2019

    Новости

    Брайан Армстронг сомневается, что QuadrigaCX является скамом

    Брайан Армстронг сомневается, что QuadrigaCX является скамом

    Генеральный директор американской криптовалютной биржи Coinbase Брайан Армстронг предположил, что биржа QuadrigaCX, которая в настоящее время проходит процедуру реструктуризации и должна кредиторам около 190 миллионов долларов, не была скамом изначально.

    22 ФЕВРАЛЯ 2019

    Новости