Как европейские крипто-мошенники зарабатывают на стартапах из СНГ

В последнее время участились случаи мошенничества в сфере крипто-инвестиций. Несколько блокчейн-стартапов из СНГ стали жертвами аферистов из Швейцарии и Италии. Ниже описана схема необычного похищения биткоинов.

Действие Первое. Инвестиции от миллиона евро

В декабре 2017 года основателю проекта Lescoin Ивану Гридину через чат проекта написал пользователь под ником @Blausteiner. Он представился агентом крупного инвестора из Швейцарии, который хочет анонимно вложиться в проект — у Lescoin как раз проходил ICO.

Инвестор хотел передать деньги при личной встрече в Европе. Это было одним из главных условий, так как он планировал вложить наличные.

«Для многих крупных инвесторов участие в ICO — это способ оптимизации налогов, поэтому предложение изначально не показалось мне криминальным. Встречу мы назначили в Милане, куда мне было добраться удобнее, чем в Швейцарию», — рассказывает Гридин.

Действие второе. Встреча в гостинице

По приезду стартаперам организовали приветственный ужин. По словам Гридина, при первой встрече в ресторане швейцарские инвесторы выдвинули такое предложение: €500 тысяч в обмен на токены Lescoin и еще €500 тысяч — на биткоин. В будущем собеседники обещали еще более внушительные суммы.

«Меня насторожило, что наряду с токенами инвесторы хотели получить биткоины, ведь наша команда не занимается обменом криптовалют. В итоге мы договорились о продаже токенов на сумму €300 тысяч и посредничестве в покупке биткоина — я связался с товарищем из Москвы, который мог продать нужное количество биткоинов. Он тоже забронировал билет до Милана, но не попал на рейс и участвовал во встрече дистанционно», — говорит Иван.

Подробнее об инвесторах рассказал Дмитрий Коновал, основатель проекта Sudan Gold Coin, который столкнулся с ними ранее. Первая встреча представителей команды с инвесторами прошла за ужином в отеле Excelsior Hotel Gallia (Piazza Duca d'Aosta, 9, 20124 Milano MI).

Потенциальные вкладчики представились как Мистер Боутсон (на фото слева) и Мистер Бинотто. «Боутсон предложил нам кредит от Arab Bank, если мы продадим Бинотто биткоины на €200 тысяч», — говорит Коновал. Дмитрий взял паузу в пару дней на размышления, и в итоге желание поддержать свой проект взяло верх над опасениями.

Действие третье. Передача денег

«Во второй раз мы встретились с Бинотто и его напарником Стефаном в гостинице Welcome Plus Milano (Viale Famagosta, 50, 20142 Milano MI). В номере мы проверили и пересчитали купюры, упаковали их в кейс и спустились вниз. Рядом с отелем были банк и аптека, где мы рассчитались деньгами из кейса», — рассказывает Дмитрий. После этого команда перевела инвесторам биткоины, но транзакция долго ждала подтверждения из-за нагрузки на сеть.

В 3 часа дня Стефан уехал на другую встречу, а Дмитрий и Бинотто остались ждать завершения операции. Вечером Бинотто предложил вместе поужинать. После ужина в ресторане Osteria (La risacca 2 Viale Regina Giovanna 14, Milano 20129), Бинотто заявил, что знает, как всем уберечься от обмана. Он предложил поехать в отель Michelangelo (Piazza Luigi di Savoia, 6, 20124 Milano), снять там номер на 2 дня, а деньги оставить в сейфе на ресепшене. Бинотто уточнил, что сейф можно открыть только двумя ключами, один из которых находится у администратора, а второй — у владельца комнаты отеля. Стартаперы согласились на эти условия, поскольку транзакция все еще не подтвердилась.

По словам Гридина, в его случае лже-инвесторы действовали по похожей схеме. Только деньги передавали в другом отеле: Crowne Plaza Milan City (Via Melchiorre Gioia 73, Stazione Centrale, Milano, 20124).

«После проверки денег инвесторы Джордж и Майкл попросили, чтобы я оставил залог в счет будущей сделки по обмену евро на биткоины. Так как мой партнер из Москвы на тот момент еще не сделал перевод, мне эта просьба показалась справедливой. И мы также положили деньги в сейф отеля», — объясняет Иван.

Кульминация. Исчезновение инвестиций

На следующее утро Гридин обнаружил в сейфе не евро, а распечатанные на принтере сувенирные купюры. При этом предприниматель считает, что сотрудники гостиницы были в сговоре с мошенниками, ведь иначе подменить деньги было невозможно. Пропали и купюры, которыми аферисты рассчитались с командой Sudan Gold Coin, но ее основатель Дмитрий Коновал не считает, что отельеры напрямую причастны к схеме.

«Это Бинотто переложил наши "ценные бумаги" в сейф отеля. Мы с товарищем прикрывали вход в комнату с сейфом, пока Бинотто перекладывал деньги. Как он сам сказал позднее по телефону: "В этот момент я и подменил деньги". У нас есть запись этого разговора», — говорит Коновал.

Эпилог

«Мы решили предать историю огласке, потому что с такой мошеннической схемой сейчас сталкиваются многие ICO-проекты, хотя не все готовы признать, что попались на уловку аферистов, — объясняет Гридин. — Нашей команде повезло, что партнер с ключом от кошелька проекта не смог вылететь из Москвы, и я успел предупредить его, когда заметил подмену денег. Однако мы потеряли 1 биткоин на залоге и потратились на поездку, что тоже ощутимо для стартапа. Другие проекты теряли и более крупные суммы из-за этих мошенников и теперь не знают, как отчитаться перед инвесторами. Мой совет — не терять голову из-за шальных денег и оставаться честными перед людьми, которые поддержали вашу работу».

Подобную схему подтвердили представители еще одного блокчейн-стартапа из СНГ. Собеседники попросили сохранить их анонимность, поскольку потери проекта оказались более ощутимыми: команда передала аферистам биткоины на сумму свыше €200 тысяч и сейчас вынуждена закрыть проект. В свою очередь, Дмитрий Коновал и Иван Гридин собираются продолжать работу, несмотря на финансовые проблемы.

Источник

DeCenter

оценка материала: