Арест разработчика Tornado Cash продлили
Суд в Нидерландах оставил Алексея Перцева под арестом до 20 февраля 2023 года, посчитав, что разработчик миксера Tornado Cash может скрыться от правосудия.
23 НОЯБРЯ 2022
Разработчика Tornado Cash оставили под арестом на два месяца
Суд в Нидерландах оставил разработчика Tornado Cash Алексея Перцева под арестом как минимум до конца ноября. Об этом пишет The Block со ссылкой на его супругу Ксению Малик.
3 ОКТЯБРЯ 2022
В Южной Корее хотят арестовать главу Terraform Labs
Суд в Сеуле выдал ордер на арест CEO Terraform Labs (TFL) До Квона и еще пяти человек по обвинениям, включающим нарушения законодательства Южной Кореи о рынках капитала. Об этом пишет Bloomberg.
15 СЕНТЯБРЯ 2022
Задержан экс-глава биржи Thodex
Правоохранители Албании по запросу турецких властей задержали основателя и бывшего CEO криптовалютной биржи Thodex Фарука Фатиха Озера.
31 АВГУСТА 2022
Разработчика Tornado Cash оставили под арестом
В Нидерландах судья оставил под арестом разработчика Tornado Cash Алексея Перцева и установил 90-дневный срок, в течение которого должно состояться первое слушание. Об этом сообщает СoinDesk со ссылкой на представителя суда.
25 АВГУСТА 2022
Арестован разработчик Tornado Cash
Правоохранители Нидерландов арестовали разработчика, предположительно связанного с миксером Tornado Cash.
13 АВГУСТА 2022
В Иране арестовали покупателя NFT-твита Джека Дорси
Правоохранительные органы Ирана арестовали основателя блокчейн-компании Bridge Oracle Сину Эстави. Бизнесмен сообщил об этом в Twitter, но затем удалил публикацию.
18 МАЯ 2021
В Испании арестовали главу криптопроекта Arbistar
В Испании полиция арестовала главу криптовалютного проекта Arbistar 2.0 Санти Фуэнтеса. Его подозревают в мошенничестве и отмывании денег.
24 ОКТЯБРЯ 2020
Арестован экс-разработчик Bitmain
В Китае по обвинению в растрате средств был арестован бывший ведущий разработчик чипов майнинговой компании Bitmain Ян Цзосин. Об этом сообщают несколько источников и полиция пекинского округа Наньшань.
16 ДЕКАБРЯ 2019
В Китае задержали банду криптовалютных мошенников
Полиция Ланьчжоу, административного центра провинции Ганьсу на северо-западе Китая, задержала 10 человек, подозреваемых в инвестиционном мошенничестве с биткоинами (ВТС).
19 НОЯБРЯ 2019
Cооснователя Ethereum арестовали в США
Сооснователя Ethereum Стивена Нерайоффа арестовали в США. Ему и его партнеру Майклу Хлэди вменяют вымогательство.
19 СЕНТЯБРЯ 2019
В Украине будут бороться с незаконным обогащением с помощью криптовалют
Верховная Рада намерена вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение, а соответствующий законопроект Владимир Зеленский внес еще 3 июня.
12 СЕНТЯБРЯ 2019
В Израиле арестовали хакеров, взломавших Bitfinex
В Израиле арестованы два брата, подозреваемые во взломе криптовалютной биржи Bitfinex.
24 ИЮНЯ 2019
В РФ арестовали организатора биткоин-пирамиды из Казахстана
В Алтайском крае арестован казахстанский предприниматель, находившийся в международном розыске за организацию финансовой криптовалютной пирамиды. Об этом сообщила официальный представитель МВД России ИринаВолк.
28 МАЯ 2019
МакАфи посмеялся с новости о своем аресте
Распространенная через Twitter информация об аресте федеральными агентами США известного беглого криптоинтузиаста и опиньон-мейкера Джона Макафи не подтвердилась.
19 МАЯ 2019
Журналист: МакАфи попал в федеральную тюрьму
Известный популяризатор сомнительных крипто-проектов и основатель компании-разработчика антивирусного ПО McAfee Джон МакАфи официально подался в бега.
17 МАЯ 2019
Полиция Южной Кореи изъяла сервер, связанный с атакой на Bithumb
Отдел киберрасследований Национального полицейского управления Южной Кореи захватил сервер, который, по мнению правоохранителей, связан с нападением на Bithumb.
17 АПРЕЛЯ 2019
В Китае арестовали создателей многомиллионного скам-проекта
В Китае полиция арестовала 27 подозреваемых в создании крупной криптовалютной пирамиды, собравшей более 1,3 млрд юаней ($193 млн).
29 ЯНВАРЯ 2019
У жителя Татарстана криптомошенники выманили полмиллиона рублей
Житель Альметьевска взял кредит, чтобы заработать на криптовалюте, однако лишился, в итоге, 434 000 руб. Об этом 19 января сообщила пресс-служба МВД Республики Татарстан.
19 ЯНВАРЯ 2019
Шотландца посадят на 5 лет за покупку пистолета за биткоины
В Шотландии местного жителя приговорили к пяти годам тюремного заключения за использование биткоинов для незаконной покупки огнестрельного оружия в даркнете.
15 ЯНВАРЯ 2019
