В Китае арестовали создателей многомиллионного скам-проекта
В Китае полиция арестовала 27 подозреваемых в создании крупной криптовалютной пирамиды, собравшей более 1,3 млрд юаней ($193 млн).
29 ЯНВАРЯ 2019
У жителя Татарстана криптомошенники выманили полмиллиона рублей
Житель Альметьевска взял кредит, чтобы заработать на криптовалюте, однако лишился, в итоге, 434 000 руб. Об этом 19 января сообщила пресс-служба МВД Республики Татарстан.
19 ЯНВАРЯ 2019
Шотландца посадят на 5 лет за покупку пистолета за биткоины
В Шотландии местного жителя приговорили к пяти годам тюремного заключения за использование биткоинов для незаконной покупки огнестрельного оружия в даркнете.
15 ЯНВАРЯ 2019
Вышел на свободу российский хакер, продававший информацию за BTC
Член хакерской группы «Шалтай-Болтай» Константин Тепляков, приговоренный в 2017 году к трем годам колонии, вышел на свободу в связи с УДО (условно-досрочным освобождением), о чем сообщила его адвокат Анастасия Георгиевская (на фото рядом с Тепляковым в суде).
9 ЯНВАРЯ 2019
Несбывшиеся мечты: за что SEC хочет посадить Максима Заславского
Еще одной американской мечте не суждено было сбыться. Комиссия по ценным бумагам и биржам, самый опасный регулятор в криптомире, поспособствовала закрытию двух ICO-проектов – REcoin и DRC World. Теперь за их деятельность придется отвечать выходцу из Украины Максиму Заславскому.
9 ЯНВАРЯ 2019
Главу румынской криптобиржи таки экстрадируют в США
Основатель и СЕО румынской криптобиржи Coinflux Влад Нистор пытался оспорить свой арест по запросу об экстрадиции в США во всех судебных инстанциях, но успеха не добился. Линия защиты, построенная на том, что он просто руководил криптобиржей, которую использовали в своих целях хакеры, не нашла понимания у суда.
4 ЯНВАРЯ 2019
Семилетний сын криптомошенника попросил суд смягчить обвинение
В США семилетний сын осужденного криптовалютного мошенника написал в суд письмо с просьбой смягчить обвинение его отцу.
28 ДЕКАБРЯ 2018
Прогнозы на 2019 год: закрытие Coinbase и арест Роджера Вера
В 2019 году криптовалютную биржу Coinbase вероятней всего закроет Комиссия по ценным бумагам и биржам. Об этом у себя в Twitter сообщил популярный канадский эксперт, более известный как Armin Van Bitcoin.
16 ДЕКАБРЯ 2018
Уинклвоссы обвинили Чарли Шрема в краже 5000 BTC
Основатели биткоин-биржи Gemini братья Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы подали иск в отношении предпринимателя и раннего инвестора в криптовалюты Чарли Шрема, обвинив его в краже 5000 BTC.
2 НОЯБРЯ 2018
В Индии основателей биржи Unocoin выпустили на свободу
Два основателя криптовалютной биржи Unocoin, арестованные на прошлой неделе за установку криптомата в торговом центре Бангалора, вышли на свободу.
2 НОЯБРЯ 2018
В России арестовали сооснователя хакерской группы «Шалтай-Болтай»
Лефортовский суд Москвы 26 октября санкционировал заочный арест одного из сооснователей хакерской группы «Шалтай-Болтай» Александра Глазастикова.
27 ОКТЯБРЯ 2018
Австралийка украла свыше 100 000 токенов Ripple
В Австралии была арестована 23-летняя жительница Сиднея, которую подозревают в похищении монет Ripple (XRP), стоивших в момент преступления около 450 000 австралийских долларов ($318 000). Арест производился в рамках десятимесячного расследования кражи 100 000 монет XRP.
25 ОКТЯБРЯ 2018
Масштабная криптоафера в Таиланде: задержан еще один фигурант
В Таиланде арестовали главного подозреваемого в мошенничестве с биткоинами, в результате которого финский инвестор лишился 5564 BTC (около 24 млн на тот момент).
12 ОКТЯБРЯ 2018
В Японии арестована криптовалюта нарушителя правил парковки
В Японии были арестованы криптоактивы 59-летнего местного жителя, являющегося злостным нарушителем правил парковки.
15 ИЮЛЯ 2018
В РФ бизнесмен едва не лишился 103 BTC из-за мошенника
Жителя подмосковного Королева задержали по подозрению в хищении биткоинов у директора компании «Бизнес-сети» под предлогом продажи. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
13 ИЮЛЯ 2018
В США у наркоторговца изъяли кошелек с BTC на полмиллиона долларов
Сотрудники правоохранительных органов США арестовали наркоторговца во время поездки в Техас - он собирался посетить конкурс самых длинных бород. Гал Валериус имел не только выдающуюся растительность на лице, но и долгий «послужной список» из разных преступлений.
15 ИЮНЯ 2018
Канадца посадили в США за торговлю биткоинами
Луис Онг, ванкуверский биткойн-трейдер, был приговорен к 20 дням тюрьмы США за нелицензионную торговлю криптовалютами. Онг был задержан федеральными агентами в рамках операции по его поимке. Помимо тюремного заключения, Онг также должен лишиться биткойнов и наличных денег на сумму около 1,1 миллиона долларов.
21 МАЯ 2018
В Китае прикрыли криптопроект, «подкрепленный чаем»
В Китае правоохранительные органы прикрыли мошеннический криптовалютный проект, который собрал у инвесторов большую сумму. Об этом сообщает местное издание Guangdong Daily.
18 МАЯ 2018
В Южной Корее арестовали сотрудников криптобиржи HTS Coin
В понедельник, 14 мая, корейская полиция арестовала нескольких сотрудников одной из небольших криптовалютных бирж HTS Coin. Об этом пишут местные СМИ.
15 МАЯ 2018
В Британии осудили хакера за кражу $700 000 в биткоинах
Суд признал виновным британского хакера Шранта Уэста, который был арестован в прошлом году полицией Лондона. Тогда у него изъяли биткоинов на 700 000 долларов.
8 МАЯ 2018
