• Главная
  • мошенничество
  • Новости по результату: мошенничество

    В Испании мошенники переводили похищенные средства в биткоины

    В Испании мошенники переводили похищенные средства в биткоины

    Правоохранительные органы Испании провели спецоперацию по задержанию участников преступного сообщества, использующего криптовалюты для легализации криминальных доходов.

    15 ИЮНЯ 2019

    Смарт-кошелек TokenStore подозревают в скаме

    Смарт-кошелек TokenStore подозревают в скаме

    Сайт смарт-кошелька TokenStore неожиданно закрылся, заблокировав вывод средств и другие операции. Инвесторы проекта подозревают, что тот оказался пирамидой.

    12 ИЮНЯ 2019

    SEC обвинила в мошенничестве финтех-компанию Longfin Corp.

    SEC обвинила в мошенничестве финтех-компанию Longfin Corp.

    Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула новые обвинения в мошенничестве в адрес финтех-компании Longfin Corp. и ее генерального директора Венката Минавалли (Venkata Meenavalli).

    6 ИЮНЯ 2019

    Трейдера LocalBitcoins в США посадили на 21 месяц

    Трейдера LocalBitcoins в США посадили на 21 месяц

    Власти США приговорили трейдера LocalBitcoins к 21 месяцу тюрьмы за управление нелицензированной компанией, занимающейся денежными переводами, и мошенничество с недвижимостью и BTC.

    29 МАЯ 2019

    Российского кикбоксера втянули в криптовалютную аферу

    Российского кикбоксера втянули в криптовалютную аферу

    Российского кикбоксера, вложившегося в криптовалютную мошенническую схему, обвинили в даче взятки в размере 10 млн рублей.

    26 МАЯ 2019

    SEC прикрыла криптопроект с инвестициями в алмазы

    SEC прикрыла криптопроект с инвестициями в алмазы

    Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла меры против мошеннического криптовалютного проекта, организаторы которого предлагали инвестиции в алмазы.

    22 МАЯ 2019

    Офицера ГРУ обвинили в создании «пирамиды»

    Офицера ГРУ обвинили в создании «пирамиды»

    Офицер ГРУ, служивший в части, фигурирующей в расследовании спецпрокурора США о вмешательстве российских хакеров в выборы, обвиняется в организации финансовой пирамиды.

    20 МАЯ 2019

    Китайские мошенники заработали $300 млн, продавая фейковые майнеры

    Китайские мошенники заработали $300 млн, продавая фейковые майнеры

    Китайская полиция расследует мошенничество с продажей фейкового оборудования для добычи криптовалют на 2 млрд юаней ($300 млн).

    11 МАЯ 2019

    Французским властям стали чаще жаловаться на криптомошенников

    Французским властям стали чаще жаловаться на криптомошенников

    Французский регулятор фондового рынка AMF заявил об увеличении количества жалоб, связанных с мошенническими криптовалютными проектами, в 150 раз за 2018 год по сравнению с 2016 годом.

    8 МАЯ 2019

    В США мошенники требовали биткоины, выдавая себя за чиновников

    В США мошенники требовали биткоины, выдавая себя за чиновников

    В Нью-Йорке мошенники представлялись чиновниками и требовали от жителей города отдавать им биткоины. По данным местной полиции, общая сумма ущерба от действий преступников составила примерно 2 миллиона долларов.

    6 МАЯ 2019

    Житель острова Джерси вложил $1,5 млн в скам-проект

    Житель острова Джерси вложил $1,5 млн в скам-проект

    Криптоинвестор из Джерси, автономного региона, связанного с Великобританией, стал жертвой криптовалютных мошенников, которые выманили у него £1,2 млн (около $1,58 млн). Об этом сообщает местное новостное издание Jersey Evening Post.

    5 МАЯ 2019

    Страховой гигант Blue Cross ускорит выплаты с помощью блокчейна

    Страховой гигант Blue Cross ускорит выплаты с помощью блокчейна

    Гонконгская страховая компания Blue Cross использует технологию блокчейна для ускорения процесса выплат по медицинской страховке, а также устранения случаев мошенничества в этой области.

    17 АПРЕЛЯ 2019

    Мошенники рассылают письма от имени Binance DEX

    Мошенники рассылают письма от имени Binance DEX

    Пользователи биржи Binance начали получать электронные письма о запуске компанией децентрализованной площадки. На самом деле, дата начала ее работы еще официально не определена, просто таким образом мошенники пытаются похитить личные данные клиентов платформы, чтобы завладеть их криптовалютой.

    13 АПРЕЛЯ 2019

    В РФ криптомошенники выманили у мужчины 1,1 млн рублей

    В РФ криптомошенники выманили у мужчины 1,1 млн рублей

    В российской республике Хакассии неизвестные под видом криптоинвестиций выманили у местного жителя крупную сумму денег. Об этом сообщает местное управление МВД.

    1 АПРЕЛЯ 2019

    Кир Келевра: BNB – самое красивое жульничество в истории криптовалют
    Эксклюзив

    Кир Келевра: BNB – самое красивое жульничество в истории криптовалют

    Binance Coin – весьма неоднозначная криптовалюта, по своей сути напоминающая пирамиду. Об этом в эксклюзивном комментарии для LetKnow.News рассказал криптовалютный трейдер Кир Келевра.

    29 МАРТА 2019

    Эксклюзив
    В РФ будут судить криптомошенника, укравшего полмиллиона рублей

    В РФ будут судить криптомошенника, укравшего полмиллиона рублей

    Правоохранители Москвы завершили расследование дела в отношении совладельца и руководителя инвестиционной компании «Маккой» Александра Прохорова, похитившего 500 млн рублей своих клиентов. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

    28 МАРТА 2019

    Шоколадный производитель Hershey станет членом блокчейн-консорциума

    Шоколадный производитель Hershey станет членом блокчейн-консорциума

    Ведущая американская компания по производству шоколада Hershey совместно с французской медиагруппой Publicis Media и ассоциацией GABBCON присоединилась к блокчейн-консорциуму AdLedger.

    27 МАРТА 2019

    Криптовалютные мошенники выманили у россиянки $12 000

    Криптовалютные мошенники выманили у россиянки $12 000

    В России криптовалютные мошенники выманили у женщины 790 000 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД по Кемеровской области.

    26 МАРТА 2019

    «Агенты ЦРУ» обвиняют в педофилии и требуют выкуп в биткоинах

    «Агенты ЦРУ» обвиняют в педофилии и требуют выкуп в биткоинах

    Интернет заполонили фейковые агенты ЦРУ, которые пытаются выманить биткоины у обычных граждан.

    25 МАРТА 2019

    В Самаре штурмовали офис компании, обучающей криптотрейдингу

    В Самаре штурмовали офис компании, обучающей криптотрейдингу

    В Самаре обманутые инвесторы вместе с полиций штурмом взяли офис компании, сотрудников которой подозревают в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

    21 МАРТА 2019

    Показать еще

    Вверх