• Главная
  • мошенничество
  • Новости по результату: мошенничество

    В ЦБ РФ предупреждают о мошенничествах с Libra и Gram

    В ЦБ РФ предупреждают о мошенничествах с Libra и Gram

    В России может начаться новая волна мошенничества, связанная с выпуском цифровых валют компаниями Facebook и Telegram. Об этом сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях.

    16 СЕНТЯБРЯ 2019

    На Филиппинах массовые аресты из-за скам-проекта

    На Филиппинах массовые аресты из-за скам-проекта

    На Филиппинах полиция задержала 277 граждан Китая, которые были участниками масштабной крипто-мошеннической схемы в местном экономическом центре Пасиге. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

    16 СЕНТЯБРЯ 2019

    В Москве задержали экс-хоккеиста за мошенничество с биткоинами

    В Москве задержали экс-хоккеиста за мошенничество с биткоинами

    В Москве правоохранители задержали бывшего хоккеиста словацкого «Слован» Игоря Мусатова, который находился в розыске по делу о мошенничестве с биткоином на $800 000. Об этом сообщили осведомленные источники.

    16 СЕНТЯБРЯ 2019

    Украинского хакера могут посадить на 25 лет

    Украинского хакера могут посадить на 25 лет

    В США был арестован украинец Федор Гладырь с двумя соучастниками, по обвинению в участии в хакерской группе Fin7. Представ перед судом, он признал себя виновным в финансовых киберпреступлениях в обмен на снятие остальных обвинений.

    15 СЕНТЯБРЯ 2019

    В РФ криптомошенник обокрал мужчину с помощью видеосвязи

    В РФ криптомошенник обокрал мужчину с помощью видеосвязи

    Житель российской Калуги стал жертвой мошенника, у которого он собирался приобрести биткоины. Об этом сообщили в областном управлении МВД России.

    13 СЕНТЯБРЯ 2019

    FCA: Криптовалюты фигурировали в 81% случаев обмана

    FCA: Криптовалюты фигурировали в 81% случаев обмана

    Количество финансовых преступлений, связанных с криптовалютами, достигло масштабов эпидемии. Председатель совета британского регулятора FCA Чарлз Рэндалл заявил, что в основном жертвами схем становятся розничные инвесторы.

    10 СЕНТЯБРЯ 2019

    Мальта ужесточит крипторегулирование

    Мальта ужесточит крипторегулирование

    Мальтийский финансовый регулятор (MFSA) опубликовал стратегический план, согласно которому правительственный орган будет гораздо активнее наблюдать за криптовалютными компаниями, чем раньше.

    7 СЕНТЯБРЯ 2019

    Сеть заполонили мошеннические генераторы QR-кодов для BTC

    Сеть заполонили мошеннические генераторы QR-кодов для BTC

    Четыре из пяти результатов в поиске Google по запросу «bitcoin qr generator» ведут на сайты, созданные мошенниками. Об этом свидетельствуют результаты исследования разработчиков криптовалютного кошелька ZenGo.

    6 СЕНТЯБРЯ 2019

    Криптоинвестор из Минска стал мошенником

    Криптоинвестор из Минска стал мошенником

    Минчанин сдавал арендованное имущество в ломбард, а вырученные деньги тратил в букмекерских конторах, сообщила сотрудник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома Дарья Бабок.

    21 АВГУСТА 2019

    Еще одна россиянка стала жертвой криптомошенников

    Еще одна россиянка стала жертвой криптомошенников

    В полицию Камчатского края обратилась 36-летняя жительница Елизово, которая сообщила, что стала жертвой мошенничества. Об этом в четверг, 8 августа, сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

    8 АВГУСТА 2019

    На Джозефа Любина подал в суд бывший сотрудник

    На Джозефа Любина подал в суд бывший сотрудник

    Глава компании ConsenSys и один из сооснователей платформы Ethereum Джозеф Любин может в скором времени столкнуться с судебным иском со стороны одного из своих бывших сотрудников.

    20 ИЮЛЯ 2019

    Украинец обворовал Microsoft на миллионы долларов и купил Tesla

    Украинец обворовал Microsoft на миллионы долларов и купил Tesla

    В США арестовали 25-летнего гражданина Украины Владимира Кващука. Его обвиняют в организации крупной мошеннической схемы во время работы в Microsoft.

    19 ИЮЛЯ 2019

    Российская пенсионерка неудачно занялась майнингом и лишилась денег

    Российская пенсионерка неудачно занялась майнингом и лишилась денег

    Очередной эпизод Интернет-мошенничества случился в РФ – на этот раз, в Нижнем Новгороде. 64-летняя пенсионерка «просто хотела намайнить биткоинов», но в итоге лишилась крупной суммы.

    15 ИЮЛЯ 2019

    В сети нашли клон кошелька Calibra от Facebook

    В сети нашли клон кошелька Calibra от Facebook

    В сети был замечен веб-сайт, имитирующий официальную страницу криптовалютного кошелька Calibra от Facebook. В действительности, Calìbra никак не связан с социальной сетью или ее новым цифровым активом.

    24 ИЮНЯ 2019

    Криптомошенники завлекают жертв, упоминая МакАфи и Маска

    Криптомошенники завлекают жертв, упоминая МакАфи и Маска

    В сети вновь набирают популярность мошеннические кампании, направленные на отъем криптовалютных активов. Об этом сообщил Исследователь проблем безопасности под ником Frost.

    24 ИЮНЯ 2019

    Создателя криптопирамиды могут посадить на 20 лет

    Создателя криптопирамиды могут посадить на 20 лет

    Создатель финансовой пирамиды Coin Drop Markets (CDM) Патрик Макдоннелл, похитивший у инвесторов около $200 000, признал свою вину в суде, после чего он может быть приговорен к 20 годам заключения.

    23 ИЮНЯ 2019

    Сервис Cryptomarginal обвинили в скаме

    Сервис Cryptomarginal обвинили в скаме

    Московский трейдер Александр Абрамов, предоставляющий услугу по управлению криптокапиталом Cryptomarginal, не возвращает депозиты своим вкладчикам. Об этом сообщил один из пользователей сервиса.

    20 ИЮНЯ 2019

    В Испании мошенники переводили похищенные средства в биткоины

    В Испании мошенники переводили похищенные средства в биткоины

    Правоохранительные органы Испании провели спецоперацию по задержанию участников преступного сообщества, использующего криптовалюты для легализации криминальных доходов.

    15 ИЮНЯ 2019

    Смарт-кошелек TokenStore подозревают в скаме

    Смарт-кошелек TokenStore подозревают в скаме

    Сайт смарт-кошелька TokenStore неожиданно закрылся, заблокировав вывод средств и другие операции. Инвесторы проекта подозревают, что тот оказался пирамидой.

    12 ИЮНЯ 2019

    SEC обвинила в мошенничестве финтех-компанию Longfin Corp.

    SEC обвинила в мошенничестве финтех-компанию Longfin Corp.

    Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула новые обвинения в мошенничестве в адрес финтех-компании Longfin Corp. и ее генерального директора Венката Минавалли (Venkata Meenavalli).

    6 ИЮНЯ 2019

    Показать еще

    Вверх