1. LetKnow.News
  2. обвинения

Новости по результату: обвинения

О пирамиде OneCoin снимут сериал

О пирамиде OneCoin снимут сериал

Подкаст BBC Sounds «Пропавшая криптокоролева» ждет экранизация в форме телесериала, сообщает портал .

5 ФЕВРАЛЯ 2020

Мошенники из OneCoin использовали поддельные отзывы

Мошенники из OneCoin использовали поддельные отзывы

Известная криптовалютная пирамида OneCoin использовала для привлечения инвесторов поддельные отзывы на порталах TrustPilot и Quora. Об этом сообщают аналитики Digital Forensic Research Lab.

30 ЯНВАРЯ 2020

Правозащитники Blockchain Association вступились за Telegram

Правозащитники Blockchain Association вступились за Telegram

Правозащитная группа Blockchain Association оформила экспертное заключение по инициированному SEC судебному разбирательству с Telegram, выступив в поддержку мессенджера.

23 ЯНВАРЯ 2020

SEC нашла еще одно незаконное ICO на $600 000

SEC нашла еще одно незаконное ICO на $600 000

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения в незаконном проведении ICO еще одной компании - торговой B2B-площадке на блокчейне Opporty.

22 ЯНВАРЯ 2020

Итоги недели в мире криптовалют и блокчейна: 6 - 10 января

Итоги недели в мире криптовалют и блокчейна: 6 - 10 января

Почти 60% выпущенных биткоинов «проспали» год, Катар запретил торговлю криптовалютами, биткоин оказался стабильней золота, сингапурская биржа COSS внезапно закрылась на месяц со средствами пользователей, разработчику Ethereum предъявили официальные обвинения, из Китая с помощью криптовалют вывели $11 млрд, а политика ЕС вынудила биржу Deribit перебраться в Панаму.

10 ЯНВАРЯ 2020

Биткоин-кит обвинил Binance в манипуляциях

Биткоин-кит обвинил Binance в манипуляциях

Биткоин-кит Joe007 обвинил криптобиржу Binance в том, что она фальсифицирует свои цифры. Об этом он написал у себя в Twitter.

10 ЯНВАРЯ 2020

Разработчику Ethereum предъявили официальные обвинения

Разработчику Ethereum предъявили официальные обвинения

Офис прокурора США предъявил официальные обвинения разработчику Эфириума Вирджилу Гриффиту (Virgil Griffith) в заговоре с целью нарушения закона об экономических санкциях.

9 ЯНВАРЯ 2020

Американка получила срок за торговлю наркотиками в даркнете

Американка получила срок за торговлю наркотиками в даркнете

Федеральный суд Бруклина привлек к уголовной ответственности гражданку США Джоанну Де Альба (Joanna De Alba) за незаконную продажу и распространение наркотиков за BTC на рынке даркнета.

4 ЯНВАРЯ 2020

SEC оштрафовала финтех-компанию Longfin на $400 000

SEC оштрафовала финтех-компанию Longfin на $400 000

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) достигла соглашения с генеральным директором финтех-компании Longfin по делу, связанному с обвинениями в мошенничестве.

4 ЯНВАРЯ 2020

Крейг Райт уже не уверен в том, что получит 1,1 млн BTC

Крейг Райт уже не уверен в том, что получит 1,1 млн BTC

Самозваный создатель биткоина Крейг Райт уже не уверен в том, что получит доступ к 1,1 млн BTC 1 января 2020 года.

27 ДЕКАБРЯ 2019

Руководитель процессинга Crypto Capital частично признает вину

Руководитель процессинга Crypto Capital частично признает вину

Обвиняемый в оказании услуг теневого банкинга биткоин-биржам резидент Аризоны Реджинальд Фаулер признает вину по ряду обвинений в ходе судебного заседания в следующем месяце, говорится в письме помощников прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана.

21 ДЕКАБРЯ 2019

Американка потеряла $60 000, вложившись в пирамиды BitClub Network и USI Tech

Американка потеряла $60 000, вложившись в пирамиды BitClub Network и USI Tech

Женщина, проживающая в островном штате Гавайи Соединенных Штатов, потеряла почти половину всех своих сбережений из-за схемы Понци, связанной с криптовалютами.

21 ДЕКАБРЯ 2019

У Bitfinex появился шанс вернуть средства, отправленные Crypto Capital

У Bitfinex появился шанс вернуть средства, отправленные Crypto Capital

Американский суд согласился удовлетворить ходатайство биржи криптовалют Bitfinex, которое может помочь ей восстановить часть $880-миллионной суммы, переданной ею процессинговому сервису Crypto Capital.

17 ДЕКАБРЯ 2019

В США предъявили обвинения членам пирамиды BitClub

В США предъявили обвинения членам пирамиды BitClub

Власти США предъявили обвинения трем мужчинам за их роль в «высокотехнологичной схеме Понци» с криптовалютами, оцениваемой в $722 млн.

11 ДЕКАБРЯ 2019

В США румынских хакеров посадили за криптоджекинг

В США румынских хакеров посадили за криптоджекинг

Суд США признал румынских хакеров Богдана Николеску и Раду Миклауса виновными в создании ботнета, краже личных данных и незаконном майнинге на устройствах пользователей.

10 ДЕКАБРЯ 2019

SEC хочет возобновить дело против криптомошенника Ренвика Хэддоу

SEC хочет возобновить дело против криптомошенника Ренвика Хэддоу

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала запрос о возобновлении дела против криптомошенника Ренвика Хэддоу, который не выполнил условия заключенной с ней договоренности.

10 ДЕКАБРЯ 2019

Сайт OneCoin перестал открываться

Сайт OneCoin перестал открываться

Веб-сайт криптовалютной пирамиды OneCoin перестал отвечать в последние дни, отмечает портал BehindMLM.

2 ДЕКАБРЯ 2019

Моше Хогегу предъявили новый иск в США

Моше Хогегу предъявили новый иск в США

Криптостартапу Stox и основавшему его израильскому предпринимателю Моше Хогегу предъявлен новый иск в США. Ванкуверский инвестор обвиняет Хогега в серьезном нарушении контрактного соглашения и мошенничестве, ставшими причиной возникновения убытков на $430 000.

30 НОЯБРЯ 2019

Юристу скандальной пирамиды OneCoin светит срок в 50 лет

Юристу скандальной пирамиды OneCoin светит срок в 50 лет

Марк Скотт, юрист скандально известной финансовой пирамиды OneCoin был признан виновным в отмывании $400 млн. Теперь ему грозит до 50 лет тюремного заключения.

23 НОЯБРЯ 2019

Юриста OneCoin обвинили в отмывании $400 млн

Юриста OneCoin обвинили в отмывании $400 млн

Сторона обвинения в деле американского юриста пирамиды OneCoin Марка Скотта, которого обвиняют в отмывании $400 млн, рассказала суду присяжных, что за свои услуги подсудимый получил $50 млн.

21 НОЯБРЯ 2019

Показать еще


Вверх