• Главная
  • обвинения
  • Новости по результату: обвинения

    ФБР выдвинуло обвинения против основателя NiceHash

    ФБР выдвинуло обвинения против основателя NiceHash

    ФБР выдвинуло обвинения против гражданина Словении Матьяша Скорянца, который известен как основатель майнингового маркетплейса NiceHash, где владельцы вычислительных мощностей могут заключать сделки с арендаторами.

    10 ИЮНЯ 2019

    Основатель Cobinhood прокомментировал обвинения

    Основатель Cobinhood прокомментировал обвинения

    Основатель крипто-биржи Cobinhood и блокчейн-стартапа DEXON Попо Чен рассказал о событиях, приведших к распространению информации об экзит-скаме двух проектов и последующему краху их собственных токенов более чем на 50%.

    29 МАЯ 2019

    Мошеннический проект Bitconnect объявил о своем возвращении

    Мошеннический проект Bitconnect объявил о своем возвращении

    На фоне роста криптовалютного рынка мошеннический проект Bitconnect объявил о своем возвращении, на этот раз как Bitconnect 2.0. В сообщении, которое было опубликовано в Твиттере Bitconnect 2.0, говорится, что он будет запущен 1 июля.

    20 МАЯ 2019

    Bitfinex и Tether не смогли договориться с прокурором

    Bitfinex и Tether не смогли договориться с прокурором

    Bitfinex и Tether сделали новое официальное заявление в разбирательстве с генеральным прокурором Нью-Йорка, в котором отметили, что сторона обвинения допускает перегибы в своем требовании о вынесении судебного запрета.

    14 МАЯ 2019

    Американец выиграл суд у мошенника, промышлявшего SIM-свопингом

    Американец выиграл суд у мошенника, промышлявшего SIM-свопингом

    Американский предприниматель и криптоинвестор Майкл Терпин, у которого украли криптовалюту путем SIM-свопинга, недавно выиграл в суде $75,8 млн. у человека, который участвовал в этой мошеннической схеме.

    12 МАЯ 2019

    Эксперт: Криптосфера сможет пережить скандал с Bitfinex
    Эксклюзив

    Эксперт: Криптосфера сможет пережить скандал с Bitfinex

    Bitfinex уже не раз предъявляли обвинения, однако бирже удавалось до этого всегда выходить сухой из воды. Об этом в эксклюзивном комментарии для LetKnow.News заявила Кристина Немчинова, кофаундер Brightman Fintech Law Firm.

    27 АПРЕЛЯ 2019

    Эксклюзив
    Бразильский наркоделец отмывал деньги с помощью биткоинов

    Бразильский наркоделец отмывал деньги с помощью биткоинов

    Бразильская полиция арестовала подозреваемого в управлении подпольной нарколабораторией и использовании биткоина для отмывания нелегальных доходов.

    25 АПРЕЛЯ 2019

    В США арестовали драгдиллеров, торговавших в даркнете

    В США арестовали драгдиллеров, торговавших в даркнете

    В США арестованы трое подозреваемых в наркоторговле через даркнет, которые отмыли более $2 млн., получая средства в биткоинах.

    18 АПРЕЛЯ 2019

    Чехия не выдаст США хакера, который ограбил биржу BitMarket

    Чехия не выдаст США хакера, который ограбил биржу BitMarket

    Конституционный суд Чехии отменил принятое в марте прошлого года министром юстиции страны решение о выдаче США обвиняемого в хакерских атаках россиянина Евгения Никулина.

    9 АПРЕЛЯ 2019

    Суд по делу Винника объявил перерыв

    Суд по делу Винника объявил перерыв

    Суд не принял в пятницу решение по иску адвокатов российского программиста Александра Винника, и постановил, что следующее заседание состоится 11 апреля. Об этом заявил председатель суда греческого города Пирей, сообщают РИА Новости.

    5 АПРЕЛЯ 2019

    Литовские криптомошенники переехали в Украину

    Литовские криптомошенники переехали в Украину

    Криптовалютные мошенники, которые ранее работали в Литве, перебрались в Киев. По предварительным данным, крупный проект, занимающийся «оптимизацией доходов», сообщил о покупке нового офиса в Харькове.

    14 МАРТА 2019

    Токийский суд вынесет приговор для экс-главы Mt.Gox 15 марта

    Токийский суд вынесет приговор для экс-главы Mt.Gox 15 марта

    Приговор для 33-летнего француза Марка Карпелеса, бывшего главы ныне недействующей биткоин-биржи Mt.Gox, будет озвучен 15 марта токийским судом, в то время как прокуроры выступили за 10-летний срок тюремного заключения.

    13 МАРТА 2019

    Wirecard отстранила бухгалтера из-за скандалов с отчетностью

    Wirecard отстранила бухгалтера из-за скандалов с отчетностью

    Финтех-компания Wirecard из Германии отстранила от деятельности бухгалтера сингапурского подразделения на фоне расследования о подтасовке внутренней отчетности.

    13 МАРТА 2019

    В Австралии прикрыли деятельность двух криптобирж

    В Австралии прикрыли деятельность двух криптобирж

    Австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма приостановило деятельность двух криптовалютных бирж, подозреваемых в отмывании средств.

    9 МАРТА 2019

    Организатора OneCoin арестовали в аэропорту Лос-Анджелеса

    Организатора OneCoin арестовали в аэропорту Лос-Анджелеса

    Один из предполагаемых организаторов скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Константин Игнатов был арестован 6 марта в международном аэропорту Лос-Анджелеса по обвинениям, выдвинутым в его адрес прокуратурой Южного округа Нью-Йорка (SDNY). Об этом говорится в распространенном сегодня пресс-релизе ведомства.

    9 МАРТА 2019

    Адвокат: После ареста Винника в США пропали миллиарды долларов

    Адвокат: После ареста Винника в США пропали миллиарды долларов

    После ареста в Греции россиянина Александра Винника и изъятия в США серверов биржи криптовалют BTC-e пропали миллиарды долларов, которых никто не ищет, заявил адвокат Тимофей Мусатов на пресс-конференции по делу Винника. Об этом сообщает РИА Новости.

    1 МАРТА 2019

    Эксклюзив

    Вопрос на $7 млн: зачем BitTorrent своя криптовалюта

    Компания BitTorrent провела одно из самых громких и успешных ICO в 2019 году. С помощью первичного размещения монет ей удалось собрать $7 млн. Несмотря на головокружительный успех, остается много вопросов. Главный из них – действительно ли проект представляет какую-то ценность?

    13 ФЕВРАЛЯ 2019

    Эксклюзив

    В США двух мужчин обвинили в крупных хищениях криптовалюты

    В США против двоих мужчин были выдвинуты обвинения по поводу SIM-свопинга и хищения криптовалюты в крупных размерах. Ахмад Вагаафе Харед и Мэтью Джин Дитман в настоящее время находятся на свободе, а суд по их делу должен состояться 19 февраля после завершения расследования.

    6 ФЕВРАЛЯ 2019

    В Акапулько убит известный анархист и криптоэнтузиаст

    Известный мериканский анархист Джон Гальтон был застрелен в мексиканском городе Акапулько, где занимался проведением семинаров, посвященных заработку на криптовалютах.

    3 ФЕВРАЛЯ 2019

    Апелляционный суд Флориды признал трейдера Localbitcoins виновным

    Апелляционный суд Флориды отменил решение, которое оправдало трейдера Localbitcoins за отмывание денег и работу в качестве нелицензированного оператора денежных переводов.

    1 ФЕВРАЛЯ 2019

    Показать еще

    Вверх