• Главная
  • обвинения
  • Новости по результату: обвинения

    Литовские криптомошенники переехали в Украину

    Литовские криптомошенники переехали в Украину

    Криптовалютные мошенники, которые ранее работали в Литве, перебрались в Киев. По предварительным данным, крупный проект, занимающийся «оптимизацией доходов», сообщил о покупке нового офиса в Харькове.

    14 МАРТА 2019

    Токийский суд вынесет приговор для экс-главы Mt.Gox 15 марта

    Токийский суд вынесет приговор для экс-главы Mt.Gox 15 марта

    Приговор для 33-летнего француза Марка Карпелеса, бывшего главы ныне недействующей биткоин-биржи Mt.Gox, будет озвучен 15 марта токийским судом, в то время как прокуроры выступили за 10-летний срок тюремного заключения.

    13 МАРТА 2019

    Wirecard отстранила бухгалтера из-за скандалов с отчетностью

    Wirecard отстранила бухгалтера из-за скандалов с отчетностью

    Финтех-компания Wirecard из Германии отстранила от деятельности бухгалтера сингапурского подразделения на фоне расследования о подтасовке внутренней отчетности.

    13 МАРТА 2019

    В Австралии прикрыли деятельность двух криптобирж

    В Австралии прикрыли деятельность двух криптобирж

    Австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма приостановило деятельность двух криптовалютных бирж, подозреваемых в отмывании средств.

    9 МАРТА 2019

    Организатора OneCoin арестовали в аэропорту Лос-Анджелеса

    Организатора OneCoin арестовали в аэропорту Лос-Анджелеса

    Один из предполагаемых организаторов скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Константин Игнатов был арестован 6 марта в международном аэропорту Лос-Анджелеса по обвинениям, выдвинутым в его адрес прокуратурой Южного округа Нью-Йорка (SDNY). Об этом говорится в распространенном сегодня пресс-релизе ведомства.

    9 МАРТА 2019

    Адвокат: После ареста Винника в США пропали миллиарды долларов

    Адвокат: После ареста Винника в США пропали миллиарды долларов

    После ареста в Греции россиянина Александра Винника и изъятия в США серверов биржи криптовалют BTC-e пропали миллиарды долларов, которых никто не ищет, заявил адвокат Тимофей Мусатов на пресс-конференции по делу Винника. Об этом сообщает РИА Новости.

    1 МАРТА 2019

    Вопрос на $7 млн: зачем BitTorrent своя криптовалюта
    Эксклюзив

    Вопрос на $7 млн: зачем BitTorrent своя криптовалюта

    Компания BitTorrent провела одно из самых громких и успешных ICO в 2019 году. С помощью первичного размещения монет ей удалось собрать $7 млн. Несмотря на головокружительный успех, остается много вопросов. Главный из них – действительно ли проект представляет какую-то ценность?

    13 ФЕВРАЛЯ 2019

    Эксклюзив
    В США двух мужчин обвинили в крупных хищениях криптовалюты

    В США двух мужчин обвинили в крупных хищениях криптовалюты

    В США против двоих мужчин были выдвинуты обвинения по поводу SIM-свопинга и хищения криптовалюты в крупных размерах. Ахмад Вагаафе Харед и Мэтью Джин Дитман в настоящее время находятся на свободе, а суд по их делу должен состояться 19 февраля после завершения расследования.

    6 ФЕВРАЛЯ 2019

    В Акапулько убит известный анархист и криптоэнтузиаст

    В Акапулько убит известный анархист и криптоэнтузиаст

    Известный мериканский анархист Джон Гальтон был застрелен в мексиканском городе Акапулько, где занимался проведением семинаров, посвященных заработку на криптовалютах.

    3 ФЕВРАЛЯ 2019

    Апелляционный суд Флориды признал трейдера Localbitcoins виновным

    Апелляционный суд Флориды признал трейдера Localbitcoins виновным

    Апелляционный суд Флориды отменил решение, которое оправдало трейдера Localbitcoins за отмывание денег и работу в качестве нелицензированного оператора денежных переводов.

    1 ФЕВРАЛЯ 2019

    На Моше Хогега подали в суд из-за обмана инвесторов

    На Моше Хогега подали в суд из-за обмана инвесторов

    Против базирующейся в Израиле блокчейн-платформы предсказаний Stox и ее основателя Моше Хогега подан судебный иск, в котором содержатся обвинения в неправомерном использовании более $4,6 млн, полученных от инвесторов в ходе ICO.

    25 ЯНВАРЯ 2019

    В Оксфорде поймали хакера, атаковавшего сеть IOTA

    В Оксфорде поймали хакера, атаковавшего сеть IOTA

    Отдел по борьбе с организованной преступностью Юго-Восточного региона Великобритании (SEROCU) в ходе совместной с полицией немецкой федеральной земли Гессен, Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) и Европолом операции арестовал в Оксфорде хакера, которого подозревают в атаке на сеть IOTA и краже криптоактивов на 10 млн евро.

    24 ЯНВАРЯ 2019

    МакАфи сбежал из США на лодке

    МакАфи сбежал из США на лодке

    Криптоэнтузиаст и кандидат в президенты США Джон МакАфи совершил побег из страны. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

    23 ЯНВАРЯ 2019

    Полицейский в Индии похищал людей и требовал выкуп в биткоинах

    Полицейский в Индии похищал людей и требовал выкуп в биткоинах

    Инспектору полиции Гуджарата (самый западный штат Индии) Джагдишу Пателю предъявлены обвинения в том, что он участвовал в похищении бизнесмена Шайлеша Бхатта и других лиц в Гандхинагаре. За освобождение Бхатта и его друзей вымогатели требовали сотни миллионов рупий в биткоинах.

    22 ЯНВАРЯ 2019

    В Южной Корее посадят руководителей криптобиржи Komid

    В Южной Корее посадят руководителей криптобиржи Komid

    В Южной Корее двое руководителей биржи криптовалют Komid были приговорены к тюремному заключению «за роль, которую они сыграли в подготовке мошеннических докладов об объемах торгов на своей платформе».

    20 ЯНВАРЯ 2019

    На Тайване осудили организаторов мошеннического криптопроекта

    На Тайване осудили организаторов мошеннического криптопроекта

    На Тайване 18 января суд предъявил группе из семи человек обвинения в создании криптовалютной инвестиционной мошеннической схемы и нарушении законов, относящихся к банкингу и коммерции. Обвиняемые были арестованы еще 13 июня прошлого года.

    18 ЯНВАРЯ 2019

    Шотландца посадят на 5 лет за покупку пистолета за биткоины

    Шотландца посадят на 5 лет за покупку пистолета за биткоины

    В Шотландии местного жителя приговорили к пяти годам тюремного заключения за использование биткоинов для незаконной покупки огнестрельного оружия в даркнете.

    15 ЯНВАРЯ 2019

    Венесуэла отправила жалобу в ВТО из-за дискриминации криптовалют

    Венесуэла отправила жалобу в ВТО из-за дискриминации криптовалют

    Венесуэла отправила во Всемирную торговую организацию жалобу касательно действий властей США. По словам чиновников, Штаты посредством давления на граждан не дают им выполнять операции с любыми криптовалютами, которые выпускает страна. Все происходящее в Венесуэле назвали дискриминацией.

    11 ЯНВАРЯ 2019

    Криптомиллионера, выбросившего с окна $13 млн, арестовали

    Криптомиллионера, выбросившего с окна $13 млн, арестовали

    В Гонконге арестовали предпринимателя, который привлек деньги для своего стартапа по производству майнеров, но не смог выполнить обещания для своих инвесторов.

    11 ЯНВАРЯ 2019

    Несбывшиеся мечты: за что SEC хочет посадить Максима Заславского
    Эксклюзив

    Несбывшиеся мечты: за что SEC хочет посадить Максима Заславского

    Еще одной американской мечте не суждено было сбыться. Комиссия по ценным бумагам и биржам, самый опасный регулятор в криптомире, поспособствовала закрытию двух ICO-проектов – REcoin и DRC World. Теперь за их деятельность придется отвечать выходцу из Украины Максиму Заславскому.

    9 ЯНВАРЯ 2019

    Эксклюзив

    Показать еще