• Главная
  • отмывание
  • Новости по результату: отмывание

    Армия США ищет на работу экспертов по блокчейну

    Армия США ищет на работу экспертов по блокчейну

    Контрактное командование армии США в Нью-Джерси объявило об открытии предварительного этапа поиска поставщика услуг для ведения расследований в криптовалютной отрасли.

    СЕГОДНЯ

    В даркнете можно купить краденные $10 000 за $800 в BTC

    В даркнете можно купить краденные $10 000 за $800 в BTC

    В даркнете все чаще можно приобрести деньги, украденные хакерами с банковских счетов. Похищенные средства обычно продаются за 10-12% их реальной стоимости в BTC-эквиваленте, сообщают аналитики компании Armor.

    13 СЕНТЯБРЯ 2019

    Американцу грозит пожизненное за отмывание $25 млн через криптобиржу

    Американцу грозит пожизненное за отмывание $25 млн через криптобиржу

    В Лос-Анджелесе 25-летний местный житель признался в отмывании $25 млн через принадлежавшие ему биржу криптовалют и биткоин-терминал.

    26 АВГУСТА 2019

    Бразильцев обязали сообщать о криптотранзакциях в налоговую

    Бразильцев обязали сообщать о криптотранзакциях в налоговую

    Начиная с 1 августа граждане Бразилии обязаны сообщать о своих криптовалютных транзакциях в налоговый орган страны - Департамент федеральных доходов (RFB).

    3 АВГУСТА 2019

    Филиппинский регулятор заставил банки ужесточить работу с криптобиржами

    Филиппинский регулятор заставил банки ужесточить работу с криптобиржами

    Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) выпустил меморандум, согласно которому банки должны быть более строгими при работе с криптовалютами.

    30 ИЮЛЯ 2019

    Еврокомиссия рекомендует Мальте активнее бороться с отмыванием денег

    Еврокомиссия рекомендует Мальте активнее бороться с отмыванием денег

    По мнению членов Европейской комиссии, Мальте необходимо повысить уровень контроля за отмыванием денег (AML), чтобы поспевать за ростом сектора финансовых услуг.

    6 ИЮНЯ 2019

    В РФ бандиты под видом полиции грабили криптотрейдеров

    В РФ бандиты под видом полиции грабили криптотрейдеров

    В Кировском районном суде Казани 25 апреля вынесли приговор по делу, в котором фигурируют биткоины. Жителей Йошкар-Олы Дмитрия Моторина, Марину Смирнову, Ивана Павловского и казанца Марата Саматова обвинили в четырех эпизодах краж и грабежей, сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

    25 АПРЕЛЯ 2019

    В Нью-Йорке впервые осудили за отмывание денег через криптовалюты

    В Нью-Йорке впервые осудили за отмывание денег через криптовалюты

    отмывании $2,8 млн, заработанных за счет продажи запрещенных препаратов через интернет.

    25 АПРЕЛЯ 2019

    В Чили рассмотрят крипторегулирующие законы

    В Чили рассмотрят крипторегулирующие законы

    Чилийский парламент рассмотрит законопроект о регулировании криптовалют и финтех-компаний, представленный министром финансов страны Фелипе Ларреном (Felipe Larraín).

    22 АПРЕЛЯ 2019

    Всемирная федерация бирж прислушается к рекомендации FATF

    Всемирная федерация бирж прислушается к рекомендации FATF

    Всемирная федерация бирж (WFE) прислушается к рекомендации FATF относительно мер по снижению рисков, связанных с поставщиками услуг виртуальных активов (VASP).

    10 АПРЕЛЯ 2019

    Итальянский прокурор: Мафиози отмывают деньги через биткоины

    Итальянский прокурор: Мафиози отмывают деньги через биткоины

    Власти Италии обеспокоены нелегальной деятельностью, связанной с отмыванием денег через биткоины. Об этом рассказал национальный прокурор по борьбе с мафией и терроризмом Федерико Кафьеро де Рахо.

    5 АПРЕЛЯ 2019

    Продукт OTC-площадки Koi Trading поможет бороться с отмыванием средств

    Продукт OTC-площадки Koi Trading поможет бороться с отмыванием средств

    Американская OTC-площадка Koi Trading объявила о партнерстве с компанией IdentityMind с целью запуска нового продукта, разработанного для противодействия отмыванию доходов.

    13 МАРТА 2019

    В Австралии прикрыли деятельность двух криптобирж

    В Австралии прикрыли деятельность двух криптобирж

    Австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма приостановило деятельность двух криптовалютных бирж, подозреваемых в отмывании средств.

    9 МАРТА 2019

    FATF выпустила предварительные правила для криптосферы

    FATF выпустила предварительные правила для криптосферы

    Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала предварительную версию требований для представителей отрасли криптовалют.

    3 МАРТА 2019

    Апелляционный суд Флориды признал трейдера Localbitcoins виновным

    Апелляционный суд Флориды отменил решение, которое оправдало трейдера Localbitcoins за отмывание денег и работу в качестве нелицензированного оператора денежных переводов.

    1 ФЕВРАЛЯ 2019

    Исследование: украденную криптовалюту отмывают через биржи

    Две трети операций по отмыванию криптовалюты в 2018 году было проведено через популярные биржи цифровых валют. Об этом свидетельствуют результаты исследования Chainalysis.

    30 ЯНВАРЯ 2019

    Корейские криптобиржи будут бороться с отмыванием средств

    Четыре крупнейшие южнокорейские криптовалютные биржи намерены вместе бороться с легализацией криминальных доходов через цифровые активы. Об этом сообщили местные новостные ресурсы со ссылкой на свои источники.

    28 ЯНВАРЯ 2019

    Власти Ирландии усилят надзор за криптосферой

    Правительство Ирландии одобрило новый законопроект по противодействию отмыванию доходов и борьбе с финансированием терроризма, в котором отдельно отмечается надзор за криптовалютными биржами и компаниями.

    5 ЯНВАРЯ 2019

    Эксклюзив

    Эксперт: Криптосфера привлекательна для отмывания средств

    Криптоиндустрия привлекательна для субъектов, которые занимаются отмыванием денег. Об этом интервью LetKnow.News рассказала руководитель практики интеллектуальной собственности и партнер юридической компании Arzinger Катерина Олейник.

    2 ЯНВАРЯ 2019

    Эксклюзив

    Weiss Ratings посмеялось над оштрафованным Morgan Stanley

    Штраф для банковского гиганта Morgan Stanley свидетельствует о том, что банки потакают отмыванию денег в разы чаще, чем криптовалюты. Об этом у себя в Twitter сообщило агентство Weiss Ratings.

    27 ДЕКАБРЯ 2018

    Показать еще

    Вверх