1. LetKnow.News
  2. отмывание

Новости по результату: отмывание

Большинство BTC-транзакций бирж могут использоваться для отмывания денег

Большинство BTC-транзакций бирж могут использоваться для отмывания денег

Около 74% биткоинов в межбиржевых транзакциях в 2019 году перемещались через границы. Это несет риск отмывания денег в условиях недостаточных мер KYC/AML и ставит под удар банки, считают специалисты аналитической компании CipherTrace.

29 ИЮНЯ 2020

Главу DropBit обвинили в отмывании $311 млн

Главу DropBit обвинили в отмывании $311 млн

Американские власти обвинили главу криптокошелька DropBit Ларри Дина Хармона в отмывании биткоинов, связанных с транзакциями в даркнете, на $311 млн.

13 ФЕВРАЛЯ 2020

О пирамиде OneCoin снимут сериал

О пирамиде OneCoin снимут сериал

Подкаст BBC Sounds «Пропавшая криптокоролева» ждет экранизация в форме телесериала, сообщает портал .

5 ФЕВРАЛЯ 2020

Мошенники из OneCoin использовали поддельные отзывы

Мошенники из OneCoin использовали поддельные отзывы

Известная криптовалютная пирамида OneCoin использовала для привлечения инвесторов поддельные отзывы на порталах TrustPilot и Quora. Об этом сообщают аналитики Digital Forensic Research Lab.

30 ЯНВАРЯ 2020

Крейг Райт: Tether больше не запампит курс биткоина до $20 000

Крейг Райт: Tether больше не запампит курс биткоина до $20 000

Bitcoin не сможет подорожать до $1 млн, уверен выдающий себя за создателя первой криптовалюты Крейг Райт в интервью YouTube-каналу Cryptonites. Этого не произойдет, так как в мире недостаточно денег для такого взлета стоимости монеты, считает ученый.

26 ДЕКАБРЯ 2019

Эксперт: Масштабы SIM-свопинга часто преувеличивают
Эксклюзив

Эксперт: Масштабы SIM-свопинга часто преувеличивают

SIM-свопинг довольно сложно реализовать: он технически возможен при совпадении очень многих параметров. Об этом в комментарии для LetKnow.News рассказал операционный директор 10Guards Виталий Якушев.

26 ДЕКАБРЯ 2019

Эксклюзив
МВД Йошкар-Олы предупредила об опасности инвестирования в Prizm

МВД Йошкар-Олы предупредила об опасности инвестирования в Prizm

На территории Йошкар-Олы, столицы республики Марий Эл, активизировалась организация «Рой Клуб», которая предлагает инвестировать в цифровую валюту Prizm. Об этом сообщила пресс-служба местного МВД.

18 ДЕКАБРЯ 2019

Nordea Bank официально запретил сотрудникам торговать биткоинами

Nordea Bank официально запретил сотрудникам торговать биткоинами

Nordea Bank юридически запретил своим сотрудникам торговать биткоином и другими криптовалютами из-за рисков, руководствуясь решением датских судов.

9 ДЕКАБРЯ 2019

Юристу скандальной пирамиды OneCoin светит срок в 50 лет

Юристу скандальной пирамиды OneCoin светит срок в 50 лет

Марк Скотт, юрист скандально известной финансовой пирамиды OneCoin был признан виновным в отмывании $400 млн. Теперь ему грозит до 50 лет тюремного заключения.

23 НОЯБРЯ 2019

У создателя пиратского сайта изъяли $4,2 млн в криптовалютах

У создателя пиратского сайта изъяли $4,2 млн в криптовалютах

Полиция Новой Зеландии конфисковала около $4.2 млн в криптовалютах у 31-летнего программиста Джарона Дэвида МакАйвора (Jaron David McIvor), участвовавшего в создании сайта пиратских фильмов в США.

23 НОЯБРЯ 2019

Что такое Crypto Capital и причем тут отмывание денег через BTC
Эксклюзив

Что такое Crypto Capital и причем тут отмывание денег через BTC

Криптовалюты стали одним из любимых инструментов мошенников и наркоторговцев, что неоднократно било по репутации и цене биткоина. Поэтому неудивительно, что целая финансовая структура Global Trade Solutions вместе Crypto Capital могли построить крупную сеть по отмыванию денег через BTC.

25 ОКТЯБРЯ 2019

Эксклюзив
Минфин США продолжит изучать риски, связанные с Libra

Минфин США продолжит изучать риски, связанные с Libra

Министерство финансов продолжит мониторинг возможных рисков для финансовой системы, связанных с проектом цифровой валюты Facebook. Об этом сообщил конгрессмен Эмануэль Кливер.

23 ОКТЯБРЯ 2019

Армия США ищет на работу экспертов по блокчейну

Армия США ищет на работу экспертов по блокчейну

Контрактное командование армии США в Нью-Джерси объявило об открытии предварительного этапа поиска поставщика услуг для ведения расследований в криптовалютной отрасли.

17 СЕНТЯБРЯ 2019

В даркнете можно купить краденные $10 000 за $800 в BTC

В даркнете можно купить краденные $10 000 за $800 в BTC

В даркнете все чаще можно приобрести деньги, украденные хакерами с банковских счетов. Похищенные средства обычно продаются за 10-12% их реальной стоимости в BTC-эквиваленте, сообщают аналитики компании Armor.

13 СЕНТЯБРЯ 2019

Американцу грозит пожизненное за отмывание $25 млн через криптобиржу

Американцу грозит пожизненное за отмывание $25 млн через криптобиржу

В Лос-Анджелесе 25-летний местный житель признался в отмывании $25 млн через принадлежавшие ему биржу криптовалют и биткоин-терминал.

26 АВГУСТА 2019

Бразильцев обязали сообщать о криптотранзакциях в налоговую

Бразильцев обязали сообщать о криптотранзакциях в налоговую

Начиная с 1 августа граждане Бразилии обязаны сообщать о своих криптовалютных транзакциях в налоговый орган страны - Департамент федеральных доходов (RFB).

3 АВГУСТА 2019

Филиппинский регулятор заставил банки ужесточить работу с криптобиржами

Филиппинский регулятор заставил банки ужесточить работу с криптобиржами

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) выпустил меморандум, согласно которому банки должны быть более строгими при работе с криптовалютами.

30 ИЮЛЯ 2019

Еврокомиссия рекомендует Мальте активнее бороться с отмыванием денег

Еврокомиссия рекомендует Мальте активнее бороться с отмыванием денег

По мнению членов Европейской комиссии, Мальте необходимо повысить уровень контроля за отмыванием денег (AML), чтобы поспевать за ростом сектора финансовых услуг.

6 ИЮНЯ 2019

В РФ бандиты под видом полиции грабили криптотрейдеров

В РФ бандиты под видом полиции грабили криптотрейдеров

В Кировском районном суде Казани 25 апреля вынесли приговор по делу, в котором фигурируют биткоины. Жителей Йошкар-Олы Дмитрия Моторина, Марину Смирнову, Ивана Павловского и казанца Марата Саматова обвинили в четырех эпизодах краж и грабежей, сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

25 АПРЕЛЯ 2019

В Нью-Йорке впервые осудили за отмывание денег через криптовалюты

В Нью-Йорке впервые осудили за отмывание денег через криптовалюты

отмывании $2,8 млн, заработанных за счет продажи запрещенных препаратов через интернет.

25 АПРЕЛЯ 2019

Показать еще


Вверх