В РФ арестовали организатора биткоин-пирамиды из Казахстана
В Алтайском крае арестован казахстанский предприниматель, находившийся в международном розыске за организацию финансовой криптовалютной пирамиды. Об этом сообщила официальный представитель МВД России ИринаВолк.
28 МАЯ 2019
SEC подала в суд против создателя криптопирамиды
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд против жителя Калифорнии Дэниеля Пачеко, обвинив его в создании криптовалютной пирамиды и продаже незарегистрированных ценных бумаг.
24 МАЯ 2019
ТОП 6 экзит-скамов на рынке криптовалют
Существует большая вероятность того, что любая бизнес-модель или проект, предусматривающий привлечение денег, может в любой момент обернуться экзит-скамом.
19 МАЯ 2019
МММ и ДНР: откуда взялась криптопирамида Prizm
Прежде чем вкладывать деньги в проект, надо досконально изучить его white paper и команду. Ведь под видом инноваций могут скрываться «великие комбинаторы» с сомнительной репутацией. Например, как у «революционной» криптовалюты Prizm.
16 АПРЕЛЯ 2019
В Южной Корее жертвами криптопирамиды стали 56 000 человек
В Южной Корее правоохранители приостановили деятельность связанной с криптовалютами финансовой пирамиды, жертвами которой стали около 56 000 человек, инвестировавших свыше 21,2 млн вон (около $18,7 млн). Об этом сообщает Korea Joongang Daily.
8 АПРЕЛЯ 2019
Что делать, если стал жертвой криптопирамиды
Жертвам криптовалютных пирамид вполне реально вернуть средства, если действовать в юридическом русле. Об этом LetKnow.New рассказал младший юрист блокчейн-практики ЮК Juscutum Александр Синица.
13 МАРТА 2019
ФБР разыскивает возможных жертв BitConnect
Федеральное бюро расследований Кливленда ищет потенциальных инвесторов в скандальную компанию BitConnect, которая функционировала по схеме финансовой пирамиды.
21 ФЕВРАЛЯ 2019
В Техасе закрыли 16 криптовалютных скам-проектов
Государственный совет по ценным бумагам штата Техас (SSB) за 2018 год издал 16 административных приказов против случаев мошенничества, связанных с криптовалютой. Об этом регулятор сообщил в своем Отчете о принудительном исполнении 2018 года.
8 ФЕВРАЛЯ 2019
Бразильскую майнинговую компанию обвинили в мошенничестве
Бразильская майнинговая фирма Minerworld, которая, предположительно, оказалась финансовой пирамидой, утверждает, что у неё не хватает биткоинов для компенсации инвесторам, которые финансировали эту компанию.
6 ДЕКАБРЯ 2018
Эксперт: Сейчас около 90% криптофондов – это пирамиды
Среди криптофондов продолжают процветать мошеннические схемы. Об этом в эксклюзивном комментарии LetKnow.News заявил основатель закрытого кластера криптопортфелей Cryptotrust Илья Боев.
19 НОЯБРЯ 2018
Гэри Шиллинг избавляется от биткоинов, поскольку это «пирамида»
Инвестиционная компания A. Gary Shilling & Co. устроила распродажу биткоинов, так как это «какая-то грандиозная пирамида». Об этом заявил финансовый аналитик и владелец фирмы Гэри Шиллинг.
19 НОЯБРЯ 2018
В Японии криптопирамида «заработала» $69 млн
В Токио полиция арестовала восемь человек, которых подозревают в создании криптовалютной финансовой пирамиды Sener, которая собрала 7,8 млрд иен ($69 млн). Об этом сообщают местные СМИ.
15 НОЯБРЯ 2018
В РФ оценили ущерб от криптопирамиды «Кэшбери»
Ущерб от деятельности криптовалютной платформы «Кэшбери» может достичь 3 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка РФ Валерий Лях.
31 ОКТЯБРЯ 2018
В России раскрыли масштабную криптопирамиду «Кэшбери»
Банк России увидел «явные признаки» классической финансовой пирамиды в группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери».
26 СЕНТЯБРЯ 2018
Сергей Швецов: Биткоин – это фуфел, продающийся под соусом инноваций
Первый зампред Банка России Сергей Швецов назвал биткоин финансовой пирамидой с хорошей технологической основой.
21 СЕНТЯБРЯ 2018
Кто вкладывается в ICO: портрет инвестора
Рынок ICO не стоит на месте. И те инструменты, которые были актуальны для сбора инвестиций два года назад, сейчас уже неэффективны. Поэтому для достижения результата, маркетологам приходится быть гибкими и постоянно экспериментировать.
21 АВГУСТА 2018
Центробанк РФ обнаружил десятки криптопирамид
Банк России выявил десятки пирамид с привлечением средств граждан в псевдокриптоактивы. Об этом заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
30 ИЮЛЯ 2018
В Турции продолжается следствие по делу пирамиды Turcoin
В Турции причастных к организации финансовой пирамиды Turcoin Садун Кайа и Мухаммед Сатироглу задержали в рамках уголовного расследования.
4 ИЮЛЯ 2018
Валентин Пивоваров: Криптовалюты – это не пирамида
Криптовалюты не имеют отношения к финансовым пирамидам. Об этом заявил совладелец первого коммерческого чат-бота, юрист Валентин Пивоваров.
22 ИЮНЯ 2018
В Индии промоутеров криптовалютной пирамиды ограбил инвестор
Промоутеры мошеннического криптовалютного проекта Bitconnect были ограблены инвестором, которого они ранее убедили вложиться в их пирамиду.
1 ИЮНЯ 2018
