• Главная
  • пирамида
  • Новости по результату: пирамида

    ТОП-20 судебных разбирательств в криптоиндустрии

    ТОП-20 судебных разбирательств в криптоиндустрии

    Рынок криптовалют долго считался Диким Западом финансового мира, новой территорией, которую еще только предстоит завоевать, где практически не существовало ни законов, ни порядка. Не так давно люди в сообществе говорили, что потерять Bitcoin - это все равно что взять слиток золота и запустить его в космос - ни одно, ни другое вернуть уже не удастся.

    8 СЕНТЯБРЯ 2019

    Организаторы пирамиды PlusToken остаются на свободе

    Организаторы пирамиды PlusToken остаются на свободе

    Криптовалютная пирамида PlusToken похитила около $3 млрд, однако ее организаторы остаются на свободе. Об этом сообщает аналитическая фирма CipherTrace и китайская полиция.

    18 АВГУСТА 2019

    Аналитики не видят связи между падением BTC и ликвидацией PlusToken

    Аналитики не видят связи между падением BTC и ликвидацией PlusToken

    Ликвидация активов криптовалютной пирамиды PlusToken не могла стать причиной падения курса биткоина. Об этом заявляют аналитики лондонской компании TokenAnalyst.

    16 АВГУСТА 2019

    В Москве священник освятил криптовалюту Prizm
    Интересно

    В Москве священник освятил криптовалюту Prizm

    В Москве 28 июля в офисе компании Prizm произошло освящение криптовалюты с одноименным названием.

    30 ИЮЛЯ 2019

    Интересно
    В ЮАР сожгли дом организатора криптовалютной пирамиды

    В ЮАР сожгли дом организатора криптовалютной пирамиды

    В ЮАР протестующие подожгли дом бывшего медицинского работника Сфеле Мбаты, после того как организованная им пирамидоподобная «инвестиционная схема» перестала выплачивать деньги.

    12 ИЮЛЯ 2019

    Африканская пирамида Bitcoin Wallet похитила деньги клиентов

    Африканская пирамида Bitcoin Wallet похитила деньги клиентов

    В Южной Африке инвестиционная компания Bitcoin Wallet, которая привлекала сотни инвесторов в день, закрылась, похитив депозиты клиентов. Об этом сообщают местные СМИ.

    9 ИЮЛЯ 2019

    Создателя криптопирамиды могут посадить на 20 лет

    Создателя криптопирамиды могут посадить на 20 лет

    Создатель финансовой пирамиды Coin Drop Markets (CDM) Патрик Макдоннелл, похитивший у инвесторов около $200 000, признал свою вину в суде, после чего он может быть приговорен к 20 годам заключения.

    23 ИЮНЯ 2019

    CFTC подала в суд на пирамиду Control-Finance

    CFTC подала в суд на пирамиду Control-Finance

    Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала расследование в отношении британской компании Control-Finance Ltd.

    18 ИЮНЯ 2019

    В РФ арестовали организатора биткоин-пирамиды из Казахстана

    В РФ арестовали организатора биткоин-пирамиды из Казахстана

    В Алтайском крае арестован казахстанский предприниматель, находившийся в международном розыске за организацию финансовой криптовалютной пирамиды. Об этом сообщила официальный представитель МВД России ИринаВолк.

    28 МАЯ 2019

    SEC подала в суд против создателя криптопирамиды

    SEC подала в суд против создателя криптопирамиды

    Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд против жителя Калифорнии Дэниеля Пачеко, обвинив его в создании криптовалютной пирамиды и продаже незарегистрированных ценных бумаг.

    24 МАЯ 2019

    ТОП 6 экзит-скамов на рынке криптовалют

    ТОП 6 экзит-скамов на рынке криптовалют

    Существует большая вероятность того, что любая бизнес-модель или проект, предусматривающий привлечение денег, может в любой момент обернуться экзит-скамом.

    19 МАЯ 2019

    МММ и ДНР: откуда взялась криптопирамида Prizm
    Эксклюзив

    МММ и ДНР: откуда взялась криптопирамида Prizm

    Прежде чем вкладывать деньги в проект, надо досконально изучить его white paper и команду. Ведь под видом инноваций могут скрываться «великие комбинаторы» с сомнительной репутацией. Например, как у «революционной» криптовалюты Prizm.

    16 АПРЕЛЯ 2019

    Эксклюзив
    В Южной Корее жертвами криптопирамиды стали 56 000 человек

    В Южной Корее жертвами криптопирамиды стали 56 000 человек

    В Южной Корее правоохранители приостановили деятельность связанной с криптовалютами финансовой пирамиды, жертвами которой стали около 56 000 человек, инвестировавших свыше 21,2 млн вон (около $18,7 млн). Об этом сообщает Korea Joongang Daily.

    8 АПРЕЛЯ 2019

    Что делать, если стал жертвой криптопирамиды
    Эксклюзив

    Что делать, если стал жертвой криптопирамиды

    Жертвам криптовалютных пирамид вполне реально вернуть средства, если действовать в юридическом русле. Об этом LetKnow.New рассказал младший юрист блокчейн-практики ЮК Juscutum Александр Синица.

    13 МАРТА 2019

    Эксклюзив
    ФБР разыскивает возможных жертв BitConnect

    ФБР разыскивает возможных жертв BitConnect

    Федеральное бюро расследований Кливленда ищет потенциальных инвесторов в скандальную компанию BitConnect, которая функционировала по схеме финансовой пирамиды.

    21 ФЕВРАЛЯ 2019

    В Техасе закрыли 16 криптовалютных скам-проектов

    Государственный совет по ценным бумагам штата Техас (SSB) за 2018 год издал 16 административных приказов против случаев мошенничества, связанных с криптовалютой. Об этом регулятор сообщил в своем Отчете о принудительном исполнении 2018 года.

    8 ФЕВРАЛЯ 2019

    Бразильскую майнинговую компанию обвинили в мошенничестве

    Бразильская майнинговая фирма Minerworld, которая, предположительно, оказалась финансовой пирамидой, утверждает, что у неё не хватает биткоинов для компенсации инвесторам, которые финансировали эту компанию.

    6 ДЕКАБРЯ 2018

    Эксклюзив

    Эксперт: Сейчас около 90% криптофондов – это пирамиды

    Среди криптофондов продолжают процветать мошеннические схемы. Об этом в эксклюзивном комментарии LetKnow.News заявил основатель закрытого кластера криптопортфелей Cryptotrust Илья Боев.

    19 НОЯБРЯ 2018

    Эксклюзив

    Гэри Шиллинг избавляется от биткоинов, поскольку это «пирамида»

    Инвестиционная компания A. Gary Shilling & Co. устроила распродажу биткоинов, так как это «какая-то грандиозная пирамида». Об этом заявил финансовый аналитик и владелец фирмы Гэри Шиллинг.

    19 НОЯБРЯ 2018

    В Японии криптопирамида «заработала» $69 млн

    В Токио полиция арестовала восемь человек, которых подозревают в создании криптовалютной финансовой пирамиды Sener, которая собрала 7,8 млрд иен ($69 млн). Об этом сообщают местные СМИ.

    15 НОЯБРЯ 2018

    Показать еще

    Вверх