Новости по результату: пирамида

В Индии раскрыли крупную криптовалютную пирамиду

В индийском штате Керала полиция начала расследование в отношении трех компаний в связи с мошенничеством. По данным правоохранителей, жертвами стали более 11 тысяч человек, которым предлагали инвестировать в новую криптовалюту Morris Coin, сообщает The New Indian Express.

Стейблкоины Paxos и USDT Tron чаще всего используют пирамиды

Аналитическая фирма CoinMetrics пришла к выводу, что крупная доля транзакций стейблкоинов Paxos и USDT Tron связана с пирамидами.

SEC подала в суд на криптопирамиду Modern Money Team

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на троих организаторов криптовалютной мошеннической схемы под названием Modern Money Team (MMT).

В США ищут жертв криптопирамиды CoinGather

Власти США объявили розыск клиентов прекратившей свое существование биржи криптовалют CoinGather.

В ЦР РФ рассказали, для чего чаще всего используются криптовалюты

Упоминание биткоина оказалось одним из основных методов привлечения инвесторов в финансовые пирамиды в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные центробанка России.

Мошенники из OneCoin использовали поддельные отзывы

Известная криптовалютная пирамида OneCoin использовала для привлечения инвесторов поддельные отзывы на порталах TrustPilot и Quora. Об этом сообщают аналитики Digital Forensic Research Lab.

CFTC не может найти организаторов криптопирамиды Control-Finance

Оператора мошеннической криптовалютной схемы Control-Finance, присвоившей $147 миллионов, не удается обнаружить и привлечь к ответственности. Об этом сообщила Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Экономист назвал биткоин «пирамидой»

Инвестировать в биткоин довольно опасно, поскольку он является финансовой пирамидой. Об этом в эфире Yahoo! Finance заявил ведущий экономист котирующейся на Nasdaq компании по онлайн-кредитованию Lending Tree Тендай Капфидзе.

Трэвис Клинг: Застой на крипторынке из-за мошенников

Продолжающие процветать на криптовалютном рынке всевозможные мошеннические схемы являются главным фактором ценового застоя. Об этом заявил основатель компании по управлению цифровыми активами Ikigai Asset Management Трэвис Клинг.

В США предъявили обвинения членам пирамиды BitClub

Власти США предъявили обвинения трем мужчинам за их роль в «высокотехнологичной схеме Понци» с криптовалютами, оцениваемой в $722 млн.

В Уганде закрылась пирамида, просуществовавшая всего месяц

В Уганде закрылась криптовалютная пирамида Dunamiscoins Resources Limited всего через месяц после своего открытия. Проект обещал инвесторам 40% прибыли от вложенных средств.

ТОП-20 судебных разбирательств в криптоиндустрии

Рынок криптовалют долго считался Диким Западом финансового мира, новой территорией, которую еще только предстоит завоевать, где практически не существовало ни законов, ни порядка. Не так давно люди в сообществе говорили, что потерять Bitcoin - это все равно что взять слиток золота и запустить его в космос - ни одно, ни другое вернуть уже не удастся.

Организаторы пирамиды PlusToken остаются на свободе

Криптовалютная пирамида PlusToken похитила около $3 млрд, однако ее организаторы остаются на свободе. Об этом сообщает аналитическая фирма CipherTrace и китайская полиция.

Аналитики не видят связи между падением BTC и ликвидацией PlusToken

Ликвидация активов криптовалютной пирамиды PlusToken не могла стать причиной падения курса биткоина. Об этом заявляют аналитики лондонской компании TokenAnalyst.

В Москве священник освятил криптовалюту Prizm

В Москве 28 июля в офисе компании Prizm произошло освящение криптовалюты с одноименным названием.

В ЮАР сожгли дом организатора криптовалютной пирамиды

В ЮАР протестующие подожгли дом бывшего медицинского работника Сфеле Мбаты, после того как организованная им пирамидоподобная «инвестиционная схема» перестала выплачивать деньги.

Африканская пирамида Bitcoin Wallet похитила деньги клиентов

В Южной Африке инвестиционная компания Bitcoin Wallet, которая привлекала сотни инвесторов в день, закрылась, похитив депозиты клиентов. Об этом сообщают местные СМИ.

Создателя криптопирамиды могут посадить на 20 лет

Создатель финансовой пирамиды Coin Drop Markets (CDM) Патрик Макдоннелл, похитивший у инвесторов около $200 000, признал свою вину в суде, после чего он может быть приговорен к 20 годам заключения.

CFTC подала в суд на пирамиду Control-Finance

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала расследование в отношении британской компании Control-Finance Ltd.

В РФ арестовали организатора биткоин-пирамиды из Казахстана

В Алтайском крае арестован казахстанский предприниматель, находившийся в международном розыске за организацию финансовой криптовалютной пирамиды. Об этом сообщила официальный представитель МВД России ИринаВолк.