ТОП-20 судебных разбирательств в криптоиндустрии
Рынок криптовалют долго считался Диким Западом финансового мира, новой территорией, которую еще только предстоит завоевать, где практически не существовало ни законов, ни порядка. Не так давно люди в сообществе говорили, что потерять Bitcoin - это все равно что взять слиток золота и запустить его в космос - ни одно, ни другое вернуть уже не удастся.
8 СЕНТЯБРЯ 2019
Организаторы пирамиды PlusToken остаются на свободе
Криптовалютная пирамида PlusToken похитила около $3 млрд, однако ее организаторы остаются на свободе. Об этом сообщает аналитическая фирма CipherTrace и китайская полиция.
18 АВГУСТА 2019
Аналитики не видят связи между падением BTC и ликвидацией PlusToken
Ликвидация активов криптовалютной пирамиды PlusToken не могла стать причиной падения курса биткоина. Об этом заявляют аналитики лондонской компании TokenAnalyst.
16 АВГУСТА 2019
В Москве священник освятил криптовалюту Prizm
В Москве 28 июля в офисе компании Prizm произошло освящение криптовалюты с одноименным названием.
30 ИЮЛЯ 2019
В ЮАР сожгли дом организатора криптовалютной пирамиды
В ЮАР протестующие подожгли дом бывшего медицинского работника Сфеле Мбаты, после того как организованная им пирамидоподобная «инвестиционная схема» перестала выплачивать деньги.
12 ИЮЛЯ 2019
Африканская пирамида Bitcoin Wallet похитила деньги клиентов
В Южной Африке инвестиционная компания Bitcoin Wallet, которая привлекала сотни инвесторов в день, закрылась, похитив депозиты клиентов. Об этом сообщают местные СМИ.
9 ИЮЛЯ 2019
Создателя криптопирамиды могут посадить на 20 лет
Создатель финансовой пирамиды Coin Drop Markets (CDM) Патрик Макдоннелл, похитивший у инвесторов около $200 000, признал свою вину в суде, после чего он может быть приговорен к 20 годам заключения.
23 ИЮНЯ 2019
CFTC подала в суд на пирамиду Control-Finance
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала расследование в отношении британской компании Control-Finance Ltd.
18 ИЮНЯ 2019
В РФ арестовали организатора биткоин-пирамиды из Казахстана
В Алтайском крае арестован казахстанский предприниматель, находившийся в международном розыске за организацию финансовой криптовалютной пирамиды. Об этом сообщила официальный представитель МВД России ИринаВолк.
28 МАЯ 2019
SEC подала в суд против создателя криптопирамиды
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд против жителя Калифорнии Дэниеля Пачеко, обвинив его в создании криптовалютной пирамиды и продаже незарегистрированных ценных бумаг.
24 МАЯ 2019
ТОП 6 экзит-скамов на рынке криптовалют
Существует большая вероятность того, что любая бизнес-модель или проект, предусматривающий привлечение денег, может в любой момент обернуться экзит-скамом.
19 МАЯ 2019
МММ и ДНР: откуда взялась криптопирамида Prizm
Прежде чем вкладывать деньги в проект, надо досконально изучить его white paper и команду. Ведь под видом инноваций могут скрываться «великие комбинаторы» с сомнительной репутацией. Например, как у «революционной» криптовалюты Prizm.
16 АПРЕЛЯ 2019
В Южной Корее жертвами криптопирамиды стали 56 000 человек
В Южной Корее правоохранители приостановили деятельность связанной с криптовалютами финансовой пирамиды, жертвами которой стали около 56 000 человек, инвестировавших свыше 21,2 млн вон (около $18,7 млн). Об этом сообщает Korea Joongang Daily.
8 АПРЕЛЯ 2019
Что делать, если стал жертвой криптопирамиды
Жертвам криптовалютных пирамид вполне реально вернуть средства, если действовать в юридическом русле. Об этом LetKnow.New рассказал младший юрист блокчейн-практики ЮК Juscutum Александр Синица.
13 МАРТА 2019
ФБР разыскивает возможных жертв BitConnect
Федеральное бюро расследований Кливленда ищет потенциальных инвесторов в скандальную компанию BitConnect, которая функционировала по схеме финансовой пирамиды.
21 ФЕВРАЛЯ 2019
В Техасе закрыли 16 криптовалютных скам-проектов
Государственный совет по ценным бумагам штата Техас (SSB) за 2018 год издал 16 административных приказов против случаев мошенничества, связанных с криптовалютой. Об этом регулятор сообщил в своем Отчете о принудительном исполнении 2018 года.
8 ФЕВРАЛЯ 2019
Бразильскую майнинговую компанию обвинили в мошенничестве
Бразильская майнинговая фирма Minerworld, которая, предположительно, оказалась финансовой пирамидой, утверждает, что у неё не хватает биткоинов для компенсации инвесторам, которые финансировали эту компанию.
6 ДЕКАБРЯ 2018
Эксперт: Сейчас около 90% криптофондов – это пирамиды
Среди криптофондов продолжают процветать мошеннические схемы. Об этом в эксклюзивном комментарии LetKnow.News заявил основатель закрытого кластера криптопортфелей Cryptotrust Илья Боев.
19 НОЯБРЯ 2018
Гэри Шиллинг избавляется от биткоинов, поскольку это «пирамида»
Инвестиционная компания A. Gary Shilling & Co. устроила распродажу биткоинов, так как это «какая-то грандиозная пирамида». Об этом заявил финансовый аналитик и владелец фирмы Гэри Шиллинг.
19 НОЯБРЯ 2018
В Японии криптопирамида «заработала» $69 млн
В Токио полиция арестовала восемь человек, которых подозревают в создании криптовалютной финансовой пирамиды Sener, которая собрала 7,8 млрд иен ($69 млн). Об этом сообщают местные СМИ.
15 НОЯБРЯ 2018
