В США ищут жертв криптопирамиды CoinGather
Власти США объявили розыск клиентов прекратившей свое существование биржи криптовалют CoinGather.
3 МАЯ 2020
В ЦР РФ рассказали, для чего чаще всего используются криптовалюты
Упоминание биткоина оказалось одним из основных методов привлечения инвесторов в финансовые пирамиды в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные центробанка России.
26 ФЕВРАЛЯ 2020
Мошенники из OneCoin использовали поддельные отзывы
Известная криптовалютная пирамида OneCoin использовала для привлечения инвесторов поддельные отзывы на порталах TrustPilot и Quora. Об этом сообщают аналитики Digital Forensic Research Lab.
30 ЯНВАРЯ 2020
CFTC не может найти организаторов криптопирамиды Control-Finance
Оператора мошеннической криптовалютной схемы Control-Finance, присвоившей $147 миллионов, не удается обнаружить и привлечь к ответственности. Об этом сообщила Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
10 ЯНВАРЯ 2020
Экономист назвал биткоин «пирамидой»
Инвестировать в биткоин довольно опасно, поскольку он является финансовой пирамидой. Об этом в эфире Yahoo! Finance заявил ведущий экономист котирующейся на Nasdaq компании по онлайн-кредитованию Lending Tree Тендай Капфидзе.
2 ЯНВАРЯ 2020
Трэвис Клинг: Застой на крипторынке из-за мошенников
Продолжающие процветать на криптовалютном рынке всевозможные мошеннические схемы являются главным фактором ценового застоя. Об этом заявил основатель компании по управлению цифровыми активами Ikigai Asset Management Трэвис Клинг.
12 ДЕКАБРЯ 2019
В США предъявили обвинения членам пирамиды BitClub
Власти США предъявили обвинения трем мужчинам за их роль в «высокотехнологичной схеме Понци» с криптовалютами, оцениваемой в $722 млн.
11 ДЕКАБРЯ 2019
В Уганде закрылась пирамида, просуществовавшая всего месяц
В Уганде закрылась криптовалютная пирамида Dunamiscoins Resources Limited всего через месяц после своего открытия. Проект обещал инвесторам 40% прибыли от вложенных средств.
7 ДЕКАБРЯ 2019
ТОП-20 судебных разбирательств в криптоиндустрии
Рынок криптовалют долго считался Диким Западом финансового мира, новой территорией, которую еще только предстоит завоевать, где практически не существовало ни законов, ни порядка. Не так давно люди в сообществе говорили, что потерять Bitcoin - это все равно что взять слиток золота и запустить его в космос - ни одно, ни другое вернуть уже не удастся.
8 СЕНТЯБРЯ 2019
Организаторы пирамиды PlusToken остаются на свободе
Криптовалютная пирамида PlusToken похитила около $3 млрд, однако ее организаторы остаются на свободе. Об этом сообщает аналитическая фирма CipherTrace и китайская полиция.
18 АВГУСТА 2019
Аналитики не видят связи между падением BTC и ликвидацией PlusToken
Ликвидация активов криптовалютной пирамиды PlusToken не могла стать причиной падения курса биткоина. Об этом заявляют аналитики лондонской компании TokenAnalyst.
16 АВГУСТА 2019
В Москве священник освятил криптовалюту Prizm
В Москве 28 июля в офисе компании Prizm произошло освящение криптовалюты с одноименным названием.
30 ИЮЛЯ 2019
В ЮАР сожгли дом организатора криптовалютной пирамиды
В ЮАР протестующие подожгли дом бывшего медицинского работника Сфеле Мбаты, после того как организованная им пирамидоподобная «инвестиционная схема» перестала выплачивать деньги.
12 ИЮЛЯ 2019
Африканская пирамида Bitcoin Wallet похитила деньги клиентов
В Южной Африке инвестиционная компания Bitcoin Wallet, которая привлекала сотни инвесторов в день, закрылась, похитив депозиты клиентов. Об этом сообщают местные СМИ.
9 ИЮЛЯ 2019
Создателя криптопирамиды могут посадить на 20 лет
Создатель финансовой пирамиды Coin Drop Markets (CDM) Патрик Макдоннелл, похитивший у инвесторов около $200 000, признал свою вину в суде, после чего он может быть приговорен к 20 годам заключения.
23 ИЮНЯ 2019
CFTC подала в суд на пирамиду Control-Finance
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала расследование в отношении британской компании Control-Finance Ltd.
18 ИЮНЯ 2019
В РФ арестовали организатора биткоин-пирамиды из Казахстана
В Алтайском крае арестован казахстанский предприниматель, находившийся в международном розыске за организацию финансовой криптовалютной пирамиды. Об этом сообщила официальный представитель МВД России ИринаВолк.
28 МАЯ 2019
SEC подала в суд против создателя криптопирамиды
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд против жителя Калифорнии Дэниеля Пачеко, обвинив его в создании криптовалютной пирамиды и продаже незарегистрированных ценных бумаг.
24 МАЯ 2019
ТОП 6 экзит-скамов на рынке криптовалют
Существует большая вероятность того, что любая бизнес-модель или проект, предусматривающий привлечение денег, может в любой момент обернуться экзит-скамом.
19 МАЯ 2019
МММ и ДНР: откуда взялась криптопирамида Prizm
Прежде чем вкладывать деньги в проект, надо досконально изучить его white paper и команду. Ведь под видом инноваций могут скрываться «великие комбинаторы» с сомнительной репутацией. Например, как у «революционной» криптовалюты Prizm.
16 АПРЕЛЯ 2019
