• Главная
  • расследование
  • Новости по результату: расследование

    CFTC начала расследование относительно BitMEX

    CFTC начала расследование относительно BitMEX

    Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), предположительно, ведет расследование в отношении крупнейшей крипто-деривативной биржи BitMEX, пишет портал Messari со ссылкой на информацию из Bloomberg Terminal.

    19 ИЮЛЯ 2019

    ИИ нашел сына китайской пары спустя 18 лет после похищения

    ИИ нашел сына китайской пары спустя 18 лет после похищения

    Благодаря технологии искусственного интеллекта супружеская пара из города Шэньчжэнь на юге Китая воссоединилась с сыном, который был похищен 18 лет назад,

    18 ИЮЛЯ 2019

    В Китае массово арестовывают майнеров за кражу электроэнергии

    В Китае массово арестовывают майнеров за кражу электроэнергии

    Власти китайского города Чжэньцзян в провинции Цзянсу арестовали 13 подозреваемых в краже электроэнергии на 20 млн юаней (около $3 млн) для добычи биткоинов.

    11 ИЮЛЯ 2019

    Для полиции Индии запустили курс по криптовалютам

    Для полиции Индии запустили курс по криптовалютам

    Национальная полицейская академия Индии запустила курс по криптовалютам для высокопоставленных сотрудников индийской полиции.

    8 ИЮЛЯ 2019

    Создатели кошелька PlusToken скрылись с активами своих пользователей

    Создатели кошелька PlusToken скрылись с активами своих пользователей

    Создатели криптовалютного кошелька PlusToken, предположительно, скрылись с активами своих пользователей общей стоимостью $3 млрд. Это крупнейший экзит-скам криптовалютной финансовой пирамиды в Китае к сегодняшнему дню.

    1 ИЮЛЯ 2019

    Хакеры взломали сингапурскую биржу Bitrue

    Хакеры взломали сингапурскую биржу Bitrue

    Хакеры взломали сингапурскую криптовалютную биржу Bitrue и попытались похитить $4,5 млн в Cardano (ADA) и XRP.

    27 ИЮНЯ 2019

    Конгрессвумен Уотерс призвала прекратить разработку Libra

    Конгрессвумен Уотерс призвала прекратить разработку Libra

    Член Палаты представителей США Максин Уотерс уже во второй раз заявила о том, что Facebook должен приостановить разработку цифровой валюты Libra, чтобы регуляторы США могли разобраться в природе новой сети.

    21 ИЮНЯ 2019

    Против Bithumb открыли дело из-за утечки данных в 2017 году

    Против Bithumb открыли дело из-за утечки данных в 2017 году

    Прокуратура Южной Кореи инициировала расследование в отношении криптобиржи Bithumb в связи с инцидентом, произошедшим с ней в 2017 году.

    20 ИЮНЯ 2019

    Помощник капитана перевозил кокаин за $50 000 в криптовалюте

    Помощник капитана перевозил кокаин за $50 000 в криптовалюте

    Американские власти США конфисковали с судна MSC Gayane кокаин весом 16,5 тонн. Предполагаемая стоимость контрабандного груза составляет $1 млрд.

    19 ИЮНЯ 2019

    Польская биржа Coinroom пропала вместе с деньгами клиентов

    Польская биржа Coinroom пропала вместе с деньгами клиентов

    Польская криптовалютная биржа Coinroom внезапно прекратила свою работу и, предположительно, исчезла с радаров вместе со средствами своих клиентов.

    3 ИЮНЯ 2019

    В Нидерландах закрыли сервис Bestmixer, который отмыл $200 млн

    В Нидерландах закрыли сервис Bestmixer, который отмыл $200 млн

    Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) при поддержке Европола в эту среду закрыла сервис Bestmixer.io после продолжавшегося целый год расследования, пишет Bleeping Computer.

    22 МАЯ 2019

    В Бразилии арестовывают участников скам-проекта, привлекшего $210 млн

    В Бразилии арестовывают участников скам-проекта, привлекшего $210 млн

    В Бразилии были арестованы 10 человек, подозреваемых в организации криптовалютной пирамиды, убытки от которой оцениваются в 850 млн реалов ($210 млн).

    22 МАЯ 2019

    Криптобиржа Bitstamp расследует продажу 5000 BTC

    Криптобиржа Bitstamp расследует продажу 5000 BTC

    Администрация криптовалютной биржи Bitstamp инициировала расследование торговой деятельности, которая совпала с падением курса биткоина до $6200.

    19 МАЯ 2019

    В Bitfinex пугают, что BTC обвалится ниже $1000

    В Bitfinex пугают, что BTC обвалится ниже $1000

    Топ-менеджер Bitfinex под ником Мерлин заявил, что в случае отсутствия активности со стороны крупных компаний биткоин может снизить стоимость до тысячи долларов. Соответствующее высказывание появилось в распоряжении правоохранителей США в ходе расследования дела о взломе криптовалютной площадки.

    27 АПРЕЛЯ 2019

    Мурманского бизнесмена наказали за рекламу криптовалют

    Мурманского бизнесмена наказали за рекламу криптовалют

    Предпринимателя из Мурманска наказали за рекламу операций с криптовалютой. В деловом центре на площади Пять углов баннер призывал северян инвестировать в этот, на сегодняшний день, нелегальный финансовый инструмент.

    24 АПРЕЛЯ 2019

    Биржа Bithumb взломана. Приостановлено снятие криптовалюты
    Важно

    Биржа Bithumb взломана. Приостановлено снятие криптовалюты

    30 марта криптовалютная биржа Bithumb опубликовала в Twitter, что снятие криптовалюты и депозитов временно приостановлено.

    30 МАРТА 2019

    Важно
    Литовские криптомошенники переехали в Украину

    Литовские криптомошенники переехали в Украину

    Криптовалютные мошенники, которые ранее работали в Литве, перебрались в Киев. По предварительным данным, крупный проект, занимающийся «оптимизацией доходов», сообщил о покупке нового офиса в Харькове.

    14 МАРТА 2019

    Wirecard отстранила бухгалтера из-за скандалов с отчетностью

    Wirecard отстранила бухгалтера из-за скандалов с отчетностью

    Финтех-компания Wirecard из Германии отстранила от деятельности бухгалтера сингапурского подразделения на фоне расследования о подтасовке внутренней отчетности.

    13 МАРТА 2019

    Юрист: Криптопирамиды используют обычную схему быстрой наживы
    Эксклюзив

    Юрист: Криптопирамиды используют обычную схему быстрой наживы

    Организаторы криптопирамид хоть и прикрываются модными словами типа «криптовалюты» и «блокчейн», на самом деле не предлагают ничего нового и используют лишь старую схему быстрого обогащения. Об этом рассказал юрист и основатель NGO Legal Support Евгений Мовчун в комментарии для LetKnow.News.

    13 МАРТА 2019

    Эксклюзив
    В Южной Корее возьмутся за борьбу с преступлениями в криптосфере

    В Южной Корее возьмутся за борьбу с преступлениями в криптосфере

    Генеральная прокуратура Южной Кореи (SPO) объявила о создании специального подразделения, целью которого будет борьба с преступлениями и мошенничеством в области криптовалют.

    8 МАРТА 2019

    Показать еще

    Вверх