• Главная
  • расследование
  • Новости по результату: расследование

    Литовские криптомошенники переехали в Украину

    Литовские криптомошенники переехали в Украину

    Криптовалютные мошенники, которые ранее работали в Литве, перебрались в Киев. По предварительным данным, крупный проект, занимающийся «оптимизацией доходов», сообщил о покупке нового офиса в Харькове.

    14 МАРТА 2019

    Wirecard отстранила бухгалтера из-за скандалов с отчетностью

    Wirecard отстранила бухгалтера из-за скандалов с отчетностью

    Финтех-компания Wirecard из Германии отстранила от деятельности бухгалтера сингапурского подразделения на фоне расследования о подтасовке внутренней отчетности.

    13 МАРТА 2019

    Юрист: Криптопирамиды используют обычную схему быстрой наживы
    Эксклюзив

    Юрист: Криптопирамиды используют обычную схему быстрой наживы

    Организаторы криптопирамид хоть и прикрываются модными словами типа «криптовалюты» и «блокчейн», на самом деле не предлагают ничего нового и используют лишь старую схему быстрого обогащения. Об этом рассказал юрист и основатель NGO Legal Support Евгений Мовчун в комментарии для LetKnow.News.

    13 МАРТА 2019

    Эксклюзив
    В Южной Корее возьмутся за борьбу с преступлениями в криптосфере

    В Южной Корее возьмутся за борьбу с преступлениями в криптосфере

    Генеральная прокуратура Южной Кореи (SPO) объявила о создании специального подразделения, целью которого будет борьба с преступлениями и мошенничеством в области криптовалют.

    8 МАРТА 2019

    Через Revolut провели 8000 сомнительных транзакций

    Через Revolut провели 8000 сомнительных транзакций

    Лондонский финтех-стартап в области мобильного банкинга Revolut в период с июля по сентябрь 2018 года позволил осуществить несколько тысяч сомнительных с точки зрения законности операций, отключив систему, автоматически предотвращающую их проведение. Об этом сообщает британское издание The Telegraph, ссылаясь на попавшие в редакцию документы.

    28 ФЕВРАЛЯ 2019

    Исследование: Россия могла купить 1 млн биткоинов

    Исследование: Россия могла купить 1 млн биткоинов

    Российское правительство могло тайно ото всех приобрести один миллион биткоинов, с целью накопления валютной массы, легко конвертируемой в доллары, расчеты по которой максимально защищены устойчивыми криптографическими формулами. К такому выводу пришли журналисты англоязычного австралийского издания micky.com.au.

    24 ФЕВРАЛЯ 2019

    Криптосервис Coinmama сообщил о взломе и утечке данных

    Криптосервис Coinmama сообщил о взломе и утечке данных

    Криптовалютный сервис Coinmama, число активных пользователей которого около 1,3 млн, сообщил об утечке данных из-за бреши в системе безопасности.

    16 ФЕВРАЛЯ 2019

    Cryptopia получила от полиции разрешение и может начать работу

    Cryptopia получила от полиции разрешение и может начать работу

    Полиция разрешила взломанной криптобирже Cryptopia возобновить работу. Но пока неизвестно, произойдет ли это.

    13 ФЕВРАЛЯ 2019

    В Австралии полиция разгромила дом майнера

    В Австралии полиция разгромила дом майнера

    В австралийской Аделаиде был совершен полицейский налет на дом майнера криптовалют, у которого работали несколько машин. Полиция заподозрила этого человека в выращивании каннабиса, обнаружив непомерно высокое потребление электроэнергии в этом доме.

    13 ФЕВРАЛЯ 2019

    Расследование взлома биржи Cryptopia проходит «прекрасно»

    Расследование взлома биржи Cryptopia проходит «прекрасно»

    Полиция Новой Зеландии добилась определенных успехов в расследовании взлома криптовалютной биржи Cryptopia. Об этом она сообщила у себя на официальном сайте.

    7 ФЕВРАЛЯ 2019

    В блокчейне BSV нашли детское порно

    В блокчейне BSV нашли детское порно

    Сервис платежной системы Money Button был использован для размещения детского порно на блокчейне BSV.

    7 ФЕВРАЛЯ 2019

    Конгресс США одобрил закон о защите финансовых технологий

    Конгресс США одобрил закон о защите финансовых технологий

    Закон о защите финансовых технологий, который касается цифровых активов и создания отдельной целевой группы по финансовым технологиям, получил одобрение Конгресса США. Законопроект был внесен в Палату представителей 3 января 2019 года, его авторами выступили республиканцы Дэвидсон Уоррен, Сото Даррен, Медоус Марк и Линч Стивен Ф.

    6 ФЕВРАЛЯ 2019

    В Европе наркогруппировка использовала биткоины

    В Европе наркогруппировка использовала биткоины

    1 февраля прокуратура Мюнстера, отдел расследований таможенного управления Германии, отдел прокуратуры по вопросам мошенничества и экологических преступлений города Зволле в Нидерландах, а также следственный отдел налоговой службы Нидерландов в рамках совместной операции обезвредили ОПГ, занимавшуюся торговлей наркотиками и отмыванием денег.

    1 ФЕВРАЛЯ 2019

    Полиция нашла почти все украденные токены IOTA

    Полиция нашла почти все украденные токены IOTA

    Почти все токены IOTA общей стоимостью $11 млн, которые предположительно были похищены гражданином Великобритании, были обнаружены правоохранительными органами. Об этом рассказал соучредитель IOTA и сопредседатель совета директоров Доминик Шинер (Dominik Schiener).

    31 ЯНВАРЯ 2019

    Чанпен Чжао обвинил новостной сайт CCN в распространении фейков

    Чанпен Чжао обвинил новостной сайт CCN в распространении фейков

    Расследование, проведенное администрацией биржи Binance после публикации новости на портале CCN, не подтвердило факт утечки данных пользователей, о чем ранее сообщили журналисты. Основатель Binance Чанпен Чжао назвал эту заметку примером «безответственной журналистики».

    24 ЯНВАРЯ 2019

    Криптопроект OneChain подозревают в экзит-скаме

    Криптопроект OneChain подозревают в экзит-скаме

    Тысячи китайских инвесторов могут лишиться более 100 млн юаней из-за криптовалютного проекта OneChain, который подозревают в экзит-скаме.

    18 ЯНВАРЯ 2019

    В Болгарии налоговая проверит криптобиржи и их клиентов

    В Болгарии налоговая проверит криптобиржи и их клиентов

    Национальное налоговое агентство Болгарии собирается проинспектировать криптовалютные торговые площадки, а также их клиентов. Власти хотят убедиться, что пользователи и платформы выполняют свои обязательства в соответствии с законодательством страны о налогах и социальном обеспечении.

    15 ЯНВАРЯ 2019

    Стартап Zwoop начал процедуру банкротства после срыва ICO

    Стартап Zwoop начал процедуру банкротства после срыва ICO

    Совет директоров криптовалютного проекта Zwoop инициировал процедуру банкротства в ноябре прошлого года.

    12 ЯНВАРЯ 2019

    В Китае будут по-новому регулировать блокчейн-компании

    В Китае будут по-новому регулировать блокчейн-компании

    В Китае ввели новые нормы для регулирования блокчейн-компаний, работающих в стране. Соответствующий документ представила Китайская Администрация киберпространства (CAC).

    11 ЯНВАРЯ 2019

    В Норвегии похитили жену миллионера и требуют выкуп в Monero

    В Норвегии похитили жену миллионера и требуют выкуп в Monero

    В Норвегии похитили жену одного из богатейших жителей страны Тома Хагена и требуют за 68-летнюю Анну-Элизабет Фалькевик выкуп в размере $10 млн в криптовалюте Monero.

    9 ЯНВАРЯ 2019

    Показать еще