SEC оштрафовала стартап Blockvest за незаконное ICO
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выиграла суд против стартапа Blockvest, который провел ICO в 2018 году. Компания и ее генеральный директор должны заплатить штраф в размере $696 000.
14 ДЕКАБРЯ 2020
SEC оштрафовала блокчейн-проект Enigma
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) наложила штраф в размере $500 000 на блокчейн-стартап Enigma MPC, который привлек $45 млн в ходе токенсейла в 2017 году. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
19 ФЕВРАЛЯ 2020
Пятая директива ЕС: австрийским криптокомпаниям светит штраф в €200 000
С 10 января австрийский финансовый регулятор сможет штрафовать на €200 000 криптовалютные компании, которые не следуют требованиям Пятой директивы Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (5AMLD EU).
11 ЯНВАРЯ 2020
SEC оштрафовала стартап BCOT из-за незаконного ICO
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала блокчейн-стартап Blockchain of Things Inc. (BCOT), привлекший $13 млн в ходе незарегистрированного ICO в 2017 году. Об этом она сообщила у себя на официальном сайте.
19 ДЕКАБРЯ 2019
SEC хочет возобновить дело против криптомошенника Ренвика Хэддоу
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала запрос о возобновлении дела против криптомошенника Ренвика Хэддоу, который не выполнил условия заключенной с ней договоренности.
10 ДЕКАБРЯ 2019
CFTC за год оштрафовала компании на $1,3 млрд
В 2019 году Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) оштрафовала компании, в том числе и криптовалютные, на $1,3 млрд. Об этом сообщается в ее годовом отчете.
27 НОЯБРЯ 2019
SEC удалось оштрафовать организатора ICO Veritaseum
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) урегулировала разбирательство с Реджи Миддлтоном, который путем предложения токенов проекта Veritaseum (VERI) в 2017 году привлек $14,8 млн.
3 НОЯБРЯ 2019
Дело о майнинге в ядерном центре: обвиняемый получил условный срок
Экс-сотрудник Российского федерального ядерного центра Андрей Шатохин, обвиняемый в майнинге биткоина на рабочем месте, приговорен к 4 годам условно и штрафу в 250 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Саровского городского суда.
17 ОКТЯБРЯ 2019
В РФ ученого оштрафовали на $7000 за майнинг на суперкомпьютере
Российский инженер Денис Байков, который был арестован в прошлом году за использование сверхмощностей рабочего компьютера для добычи биткоинов получил штраф в размере $7000 США. Решение было вынесено Саровским городским судом.
3 ОКТЯБРЯ 2019
SEC наказала организаторов двух мошеннических токенсейлов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вынесла вердикт в разбирательстве с криптобиржей Bitqyck и ее основателями, обвиняемыми в проведении двух мошеннических токенсейлов. Об этом сообщается на ее официальном сайте.
30 АВГУСТА 2019
SEC крупно оштрафовала российский портал ICO Rating
Портал ICO Rating согласился заплатить $268 998 в рамках урегулирования обвинений со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
21 АВГУСТА 2019
Бразильцев обязали сообщать о криптотранзакциях в налоговую
Начиная с 1 августа граждане Бразилии обязаны сообщать о своих криптовалютных транзакциях в налоговый орган страны - Департамент федеральных доходов (RFB).
3 АВГУСТА 2019
Американца обвинили в организации незаконной криптобиржи
Жителю округа Монмут американского штата Нью-Джерси предъявлено обвинение в запуске незаконной биткоин-биржи и управлении ею.
25 ИЮЛЯ 2019
Украинец обворовал Microsoft на миллионы долларов и купил Tesla
В США арестовали 25-летнего гражданина Украины Владимира Кващука. Его обвиняют в организации крупной мошеннической схемы во время работы в Microsoft.
19 ИЮЛЯ 2019
Российский регулятор оштрафовал Google на 700 000 рублей
Роскомнадзор оштрафовал корпорацию Google на 700 000 рублей из-за снижения интенсивности фильтрации контента, запрещенного на территории РФ.
18 ИЮЛЯ 2019
В Техасе псевдосотрудников CFTC оштрафовали на $400 000
Суд оштрафовал двоих мужчин на $400 000 за то, что они выдавали себя за сотрудников CFTC и занимались мошенничеством с криптовалютными бинарными опционами, создав мошеннический «брокерский бизнес».
11 ИЮЛЯ 2019
Пользователи Telegram написали жалобу в ЕСПЧ
В Европейский суд по правам человека направлены жалобы двадцати четырех пользователей мессенджера Telegram. Они требуют признать требования ФСБ России о доступе к ключам шифрования противоречащими конвенции Совета Европы, сообщает адвокат Саркис Дарбинян.
3 ИЮЛЯ 2019
В Индии за использование криптовалют хотят сажать в тюрьму на 10 лет
Любой житель Индии, который будет уличен в использовании криптовалют, может быть заключен в тюрьму на 10 лет, пишет BloombergQuint со ссылкой на проект закона «О запрете криптовалют и регулировании официальных цифровых валют» от 2019 года.
7 ИЮНЯ 2019
Блогер притворилась онкобольной, а «прибыль» переводила в BTC
Правоохранительные органы Австралии проверяют банковские счета блогера Аннабель «Belle» Гибсон после того, как обнаружилось, что она обманывала своих подписчиков и использовала полученные от них деньги для торговли криптовалютами, фьючерсами, а также делала ставки на спорт.
20 МАЯ 2019
Бизнесмена Алекса Тапскотта оштрафуют за «криптообман»
Предприниматель Алекс Тапскотт заплатит штраф в $148 000 и проведет семинары по этике в трех канадских бизнес-школах за обман инвесторов. Об этом говорится в его соглашении с Комиссией по ценным бумагам Онтарио (OSC).
14 МАЯ 2019
