• Главная
  • штраф
  • Новости по результату: штраф

    Украинец обворовал Microsoft на миллионы долларов и купил Tesla

    Украинец обворовал Microsoft на миллионы долларов и купил Tesla

    В США арестовали 25-летнего гражданина Украины Владимира Кващука. Его обвиняют в организации крупной мошеннической схемы во время работы в Microsoft.

    19 ИЮЛЯ 2019

    Российский регулятор оштрафовал Google на 700 000 рублей

    Российский регулятор оштрафовал Google на 700 000 рублей

    Роскомнадзор оштрафовал корпорацию Google на 700 000 рублей из-за снижения интенсивности фильтрации контента, запрещенного на территории РФ.

    18 ИЮЛЯ 2019

    В Техасе псевдосотрудников CFTC оштрафовали на $400 000

    В Техасе псевдосотрудников CFTC оштрафовали на $400 000

    Суд оштрафовал двоих мужчин на $400 000 за то, что они выдавали себя за сотрудников CFTC и занимались мошенничеством с криптовалютными бинарными опционами, создав мошеннический «брокерский бизнес».

    11 ИЮЛЯ 2019

    Пользователи Telegram написали жалобу в ЕСПЧ

    Пользователи Telegram написали жалобу в ЕСПЧ

    В Европейский суд по правам человека направлены жалобы двадцати четырех пользователей мессенджера Telegram. Они требуют признать требования ФСБ России о доступе к ключам шифрования противоречащими конвенции Совета Европы, сообщает адвокат Саркис Дарбинян.

    3 ИЮЛЯ 2019

    В Индии за использование криптовалют хотят сажать в тюрьму на 10 лет

    В Индии за использование криптовалют хотят сажать в тюрьму на 10 лет

    Любой житель Индии, который будет уличен в использовании криптовалют, может быть заключен в тюрьму на 10 лет, пишет BloombergQuint со ссылкой на проект закона «О запрете криптовалют и регулировании официальных цифровых валют» от 2019 года.

    7 ИЮНЯ 2019

    Блогер притворилась онкобольной, а «прибыль» переводила в BTC

    Блогер притворилась онкобольной, а «прибыль» переводила в BTC

    Правоохранительные органы Австралии проверяют банковские счета блогера Аннабель «Belle» Гибсон после того, как обнаружилось, что она обманывала своих подписчиков и использовала полученные от них деньги для торговли криптовалютами, фьючерсами, а также делала ставки на спорт.

    20 МАЯ 2019

    Бизнесмена Алекса Тапскотта оштрафуют за «криптообман»

    Бизнесмена Алекса Тапскотта оштрафуют за «криптообман»

    Предприниматель Алекс Тапскотт заплатит штраф в $148 000 и проведет семинары по этике в трех канадских бизнес-школах за обман инвесторов. Об этом говорится в его соглашении с Комиссией по ценным бумагам Онтарио (OSC).

    14 МАЯ 2019

    В РФ бандиты под видом полиции грабили криптотрейдеров

    В РФ бандиты под видом полиции грабили криптотрейдеров

    В Кировском районном суде Казани 25 апреля вынесли приговор по делу, в котором фигурируют биткоины. Жителей Йошкар-Олы Дмитрия Моторина, Марину Смирнову, Ивана Павловского и казанца Марата Саматова обвинили в четырех эпизодах краж и грабежей, сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

    25 АПРЕЛЯ 2019

    Чехия не выдаст США хакера, который ограбил биржу BitMarket

    Чехия не выдаст США хакера, который ограбил биржу BitMarket

    Конституционный суд Чехии отменил принятое в марте прошлого года министром юстиции страны решение о выдаче США обвиняемого в хакерских атаках россиянина Евгения Никулина.

    9 АПРЕЛЯ 2019

    В России наркоторговцы получали «зарплату» в биткоинах

    В России наркоторговцы получали «зарплату» в биткоинах

    Заволжский районный суд Твери вынес приговор членам ОПГ, торговавшей наркотиками в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказались двое местных жителей и двое граждан Украины. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

    27 МАРТА 2019

    SEC проведет встречи с криптостартапами в нескольких штатах

    SEC проведет встречи с криптостартапами в нескольких штатах

    Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) отправляется в «турне» по США в надежде встретиться с криптовалютными предпринимателями.

    12 МАРТА 2019

    CFTC оштрафовала стартап на миллион из-за операций с биткоином

    CFTC оштрафовала стартап на миллион из-за операций с биткоином

    Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) потребовала заплатить штраф в размере $990 000 за незаконные операции с биткоином компанию 1pool Ltd.

    12 МАРТА 2019

    В Техасе майнинговую компанию оштрафовали на $25 000

    В Техасе майнинговую компанию оштрафовали на $25 000

    Техассакая компания, занимающаяся производством оборудования для майнинга, заключила соглашение с местными регуляторами после того, как ей было приказано прекратить работу в июле прошлого года. Mintage Mining должна будет заплатить штраф в размере 25 000 долларов США.

    25 ФЕВРАЛЯ 2019

    Стартап Gladius покаялся перед SEC

    Криптовалютный стартап Gladius Network LLC сообщил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о продаже незарегистрированных ценных бумаг. 20 февраля SEC выдвинула соответствующие обвинения.

    20 ФЕВРАЛЯ 2019

    Стартап Revolut могут оштрафовать из-за неправдивой рекламы

    Комитет по рекламным стандартам Великобритании (ASA) обратился в Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) с жалобой на рекламное объявление финтех-стартапа Revolut. Компания якобы привела заведомо фальшивую статистику трат своих пользователей.

    8 ФЕВРАЛЯ 2019

    В Малайзии за незаконное ICO могут посадить на 10 лет

    В Малайзии вступил в силу закон о цифровых валютах и цифровых токенах. Об этом заявил министр финансов Малайзии Лим Гуан Энг.

    14 ЯНВАРЯ 2019

    Власти Китая собирают информацию о пользователях блокчейн-сервисов

    Государственный регулятор интернета в Китае выпустил постановление, в котором обязал всех пользователей блокчейн-сервисов сообщать о себе личную информацию, а провайдеров подобных сервисов — докладывать госорганам о случаях распространения запрещенного властями контента и других нарушениях законов КНР.

    12 ЯНВАРЯ 2019

    Weiss Ratings посмеялось над оштрафованным Morgan Stanley

    Штраф для банковского гиганта Morgan Stanley свидетельствует о том, что банки потакают отмыванию денег в разы чаще, чем криптовалюты. Об этом у себя в Twitter сообщило агентство Weiss Ratings.

    27 ДЕКАБРЯ 2018

    В США оштрафовали криптофонд за продажу ценных бумаг

    Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала на $50 тысяч фонд CoinAlpha Advisors LLC за продажу незарегистрированных ценных бумаг. Об этом сообщается на сайте ведомства.

    8 ДЕКАБРЯ 2018

    Россиянина из-за криптоматов обвинили в отмывании денег

    Прокуратура Иркутска оштрафовала на 50 тысяч рублей ($750) краснодарского предпринимателя, который установил в нескольких регионах России биткоин-банкоматы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    29 НОЯБРЯ 2018

    Показать еще

    Вверх