• Главная
  • штраф
  • Новости по результату: штраф

    SEC удалось оштрафовать организатора ICO Veritaseum

    SEC удалось оштрафовать организатора ICO Veritaseum

    Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) урегулировала разбирательство с Реджи Миддлтоном, который путем предложения токенов проекта Veritaseum (VERI) в 2017 году привлек $14,8 млн.

    3 НОЯБРЯ 2019

    Дело о майнинге в ядерном центре: обвиняемый получил условный срок

    Дело о майнинге в ядерном центре: обвиняемый получил условный срок

    Экс-сотрудник Российского федерального ядерного центра Андрей Шатохин, обвиняемый в майнинге биткоина на рабочем месте, приговорен к 4 годам условно и штрафу в 250 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Саровского городского суда.

    17 ОКТЯБРЯ 2019

    В РФ ученого оштрафовали на $7000 за майнинг на суперкомпьютере

    В РФ ученого оштрафовали на $7000 за майнинг на суперкомпьютере

    Российский инженер Денис Байков, который был арестован в прошлом году за использование сверхмощностей рабочего компьютера для добычи биткоинов получил штраф в размере $7000 США. Решение было вынесено Саровским городским судом.

    3 ОКТЯБРЯ 2019

    SEC наказала организаторов двух мошеннических токенсейлов

    SEC наказала организаторов двух мошеннических токенсейлов

    Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вынесла вердикт в разбирательстве с криптобиржей Bitqyck и ее основателями, обвиняемыми в проведении двух мошеннических токенсейлов. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

    30 АВГУСТА 2019

    SEC крупно оштрафовала российский портал ICO Rating

    SEC крупно оштрафовала российский портал ICO Rating

    Портал ICO Rating согласился заплатить $268 998 в рамках урегулирования обвинений со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

    21 АВГУСТА 2019

    Бразильцев обязали сообщать о криптотранзакциях в налоговую

    Бразильцев обязали сообщать о криптотранзакциях в налоговую

    Начиная с 1 августа граждане Бразилии обязаны сообщать о своих криптовалютных транзакциях в налоговый орган страны - Департамент федеральных доходов (RFB).

    3 АВГУСТА 2019

    Американца обвинили в организации незаконной криптобиржи

    Американца обвинили в организации незаконной криптобиржи

    Жителю округа Монмут американского штата Нью-Джерси предъявлено обвинение в запуске незаконной биткоин-биржи и управлении ею.

    25 ИЮЛЯ 2019

    Украинец обворовал Microsoft на миллионы долларов и купил Tesla

    Украинец обворовал Microsoft на миллионы долларов и купил Tesla

    В США арестовали 25-летнего гражданина Украины Владимира Кващука. Его обвиняют в организации крупной мошеннической схемы во время работы в Microsoft.

    19 ИЮЛЯ 2019

    Российский регулятор оштрафовал Google на 700 000 рублей

    Российский регулятор оштрафовал Google на 700 000 рублей

    Роскомнадзор оштрафовал корпорацию Google на 700 000 рублей из-за снижения интенсивности фильтрации контента, запрещенного на территории РФ.

    18 ИЮЛЯ 2019

    В Техасе псевдосотрудников CFTC оштрафовали на $400 000

    В Техасе псевдосотрудников CFTC оштрафовали на $400 000

    Суд оштрафовал двоих мужчин на $400 000 за то, что они выдавали себя за сотрудников CFTC и занимались мошенничеством с криптовалютными бинарными опционами, создав мошеннический «брокерский бизнес».

    11 ИЮЛЯ 2019

    Пользователи Telegram написали жалобу в ЕСПЧ

    Пользователи Telegram написали жалобу в ЕСПЧ

    В Европейский суд по правам человека направлены жалобы двадцати четырех пользователей мессенджера Telegram. Они требуют признать требования ФСБ России о доступе к ключам шифрования противоречащими конвенции Совета Европы, сообщает адвокат Саркис Дарбинян.

    3 ИЮЛЯ 2019

    В Индии за использование криптовалют хотят сажать в тюрьму на 10 лет

    В Индии за использование криптовалют хотят сажать в тюрьму на 10 лет

    Любой житель Индии, который будет уличен в использовании криптовалют, может быть заключен в тюрьму на 10 лет, пишет BloombergQuint со ссылкой на проект закона «О запрете криптовалют и регулировании официальных цифровых валют» от 2019 года.

    7 ИЮНЯ 2019

    Блогер притворилась онкобольной, а «прибыль» переводила в BTC

    Блогер притворилась онкобольной, а «прибыль» переводила в BTC

    Правоохранительные органы Австралии проверяют банковские счета блогера Аннабель «Belle» Гибсон после того, как обнаружилось, что она обманывала своих подписчиков и использовала полученные от них деньги для торговли криптовалютами, фьючерсами, а также делала ставки на спорт.

    20 МАЯ 2019

    Бизнесмена Алекса Тапскотта оштрафуют за «криптообман»

    Бизнесмена Алекса Тапскотта оштрафуют за «криптообман»

    Предприниматель Алекс Тапскотт заплатит штраф в $148 000 и проведет семинары по этике в трех канадских бизнес-школах за обман инвесторов. Об этом говорится в его соглашении с Комиссией по ценным бумагам Онтарио (OSC).

    14 МАЯ 2019

    В РФ бандиты под видом полиции грабили криптотрейдеров

    В РФ бандиты под видом полиции грабили криптотрейдеров

    В Кировском районном суде Казани 25 апреля вынесли приговор по делу, в котором фигурируют биткоины. Жителей Йошкар-Олы Дмитрия Моторина, Марину Смирнову, Ивана Павловского и казанца Марата Саматова обвинили в четырех эпизодах краж и грабежей, сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

    25 АПРЕЛЯ 2019

    Чехия не выдаст США хакера, который ограбил биржу BitMarket

    Чехия не выдаст США хакера, который ограбил биржу BitMarket

    Конституционный суд Чехии отменил принятое в марте прошлого года министром юстиции страны решение о выдаче США обвиняемого в хакерских атаках россиянина Евгения Никулина.

    9 АПРЕЛЯ 2019

    В России наркоторговцы получали «зарплату» в биткоинах

    В России наркоторговцы получали «зарплату» в биткоинах

    Заволжский районный суд Твери вынес приговор членам ОПГ, торговавшей наркотиками в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказались двое местных жителей и двое граждан Украины. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

    27 МАРТА 2019

    SEC проведет встречи с криптостартапами в нескольких штатах

    SEC проведет встречи с криптостартапами в нескольких штатах

    Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) отправляется в «турне» по США в надежде встретиться с криптовалютными предпринимателями.

    12 МАРТА 2019

    CFTC оштрафовала стартап на миллион из-за операций с биткоином

    CFTC оштрафовала стартап на миллион из-за операций с биткоином

    Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) потребовала заплатить штраф в размере $990 000 за незаконные операции с биткоином компанию 1pool Ltd.

    12 МАРТА 2019

    В Техасе майнинговую компанию оштрафовали на $25 000

    В Техасе майнинговую компанию оштрафовали на $25 000

    Техассакая компания, занимающаяся производством оборудования для майнинга, заключила соглашение с местными регуляторами после того, как ей было приказано прекратить работу в июле прошлого года. Mintage Mining должна будет заплатить штраф в размере 25 000 долларов США.

    25 ФЕВРАЛЯ 2019

    Показать еще

    Вверх