Украинец обворовал Microsoft на миллионы долларов и купил Tesla
В США арестовали 25-летнего гражданина Украины Владимира Кващука. Его обвиняют в организации крупной мошеннической схемы во время работы в Microsoft.
19 ИЮЛЯ 2019
Российский регулятор оштрафовал Google на 700 000 рублей
Роскомнадзор оштрафовал корпорацию Google на 700 000 рублей из-за снижения интенсивности фильтрации контента, запрещенного на территории РФ.
18 ИЮЛЯ 2019
В Техасе псевдосотрудников CFTC оштрафовали на $400 000
Суд оштрафовал двоих мужчин на $400 000 за то, что они выдавали себя за сотрудников CFTC и занимались мошенничеством с криптовалютными бинарными опционами, создав мошеннический «брокерский бизнес».
11 ИЮЛЯ 2019
Пользователи Telegram написали жалобу в ЕСПЧ
В Европейский суд по правам человека направлены жалобы двадцати четырех пользователей мессенджера Telegram. Они требуют признать требования ФСБ России о доступе к ключам шифрования противоречащими конвенции Совета Европы, сообщает адвокат Саркис Дарбинян.
3 ИЮЛЯ 2019
В Индии за использование криптовалют хотят сажать в тюрьму на 10 лет
Любой житель Индии, который будет уличен в использовании криптовалют, может быть заключен в тюрьму на 10 лет, пишет BloombergQuint со ссылкой на проект закона «О запрете криптовалют и регулировании официальных цифровых валют» от 2019 года.
7 ИЮНЯ 2019
Блогер притворилась онкобольной, а «прибыль» переводила в BTC
Правоохранительные органы Австралии проверяют банковские счета блогера Аннабель «Belle» Гибсон после того, как обнаружилось, что она обманывала своих подписчиков и использовала полученные от них деньги для торговли криптовалютами, фьючерсами, а также делала ставки на спорт.
20 МАЯ 2019
Бизнесмена Алекса Тапскотта оштрафуют за «криптообман»
Предприниматель Алекс Тапскотт заплатит штраф в $148 000 и проведет семинары по этике в трех канадских бизнес-школах за обман инвесторов. Об этом говорится в его соглашении с Комиссией по ценным бумагам Онтарио (OSC).
14 МАЯ 2019
В РФ бандиты под видом полиции грабили криптотрейдеров
В Кировском районном суде Казани 25 апреля вынесли приговор по делу, в котором фигурируют биткоины. Жителей Йошкар-Олы Дмитрия Моторина, Марину Смирнову, Ивана Павловского и казанца Марата Саматова обвинили в четырех эпизодах краж и грабежей, сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.
25 АПРЕЛЯ 2019
Чехия не выдаст США хакера, который ограбил биржу BitMarket
Конституционный суд Чехии отменил принятое в марте прошлого года министром юстиции страны решение о выдаче США обвиняемого в хакерских атаках россиянина Евгения Никулина.
9 АПРЕЛЯ 2019
В России наркоторговцы получали «зарплату» в биткоинах
Заволжский районный суд Твери вынес приговор членам ОПГ, торговавшей наркотиками в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказались двое местных жителей и двое граждан Украины. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.
27 МАРТА 2019
SEC проведет встречи с криптостартапами в нескольких штатах
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) отправляется в «турне» по США в надежде встретиться с криптовалютными предпринимателями.
12 МАРТА 2019
CFTC оштрафовала стартап на миллион из-за операций с биткоином
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) потребовала заплатить штраф в размере $990 000 за незаконные операции с биткоином компанию 1pool Ltd.
12 МАРТА 2019
В Техасе майнинговую компанию оштрафовали на $25 000
Техассакая компания, занимающаяся производством оборудования для майнинга, заключила соглашение с местными регуляторами после того, как ей было приказано прекратить работу в июле прошлого года. Mintage Mining должна будет заплатить штраф в размере 25 000 долларов США.
25 ФЕВРАЛЯ 2019
Стартап Gladius покаялся перед SEC
Криптовалютный стартап Gladius Network LLC сообщил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о продаже незарегистрированных ценных бумаг. 20 февраля SEC выдвинула соответствующие обвинения.
20 ФЕВРАЛЯ 2019
Стартап Revolut могут оштрафовать из-за неправдивой рекламы
Комитет по рекламным стандартам Великобритании (ASA) обратился в Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) с жалобой на рекламное объявление финтех-стартапа Revolut. Компания якобы привела заведомо фальшивую статистику трат своих пользователей.
8 ФЕВРАЛЯ 2019
В Малайзии за незаконное ICO могут посадить на 10 лет
В Малайзии вступил в силу закон о цифровых валютах и цифровых токенах. Об этом заявил министр финансов Малайзии Лим Гуан Энг.
14 ЯНВАРЯ 2019
Власти Китая собирают информацию о пользователях блокчейн-сервисов
Государственный регулятор интернета в Китае выпустил постановление, в котором обязал всех пользователей блокчейн-сервисов сообщать о себе личную информацию, а провайдеров подобных сервисов — докладывать госорганам о случаях распространения запрещенного властями контента и других нарушениях законов КНР.
12 ЯНВАРЯ 2019
Weiss Ratings посмеялось над оштрафованным Morgan Stanley
Штраф для банковского гиганта Morgan Stanley свидетельствует о том, что банки потакают отмыванию денег в разы чаще, чем криптовалюты. Об этом у себя в Twitter сообщило агентство Weiss Ratings.
27 ДЕКАБРЯ 2018
В США оштрафовали криптофонд за продажу ценных бумаг
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала на $50 тысяч фонд CoinAlpha Advisors LLC за продажу незарегистрированных ценных бумаг. Об этом сообщается на сайте ведомства.
8 ДЕКАБРЯ 2018
Россиянина из-за криптоматов обвинили в отмывании денег
Прокуратура Иркутска оштрафовала на 50 тысяч рублей ($750) краснодарского предпринимателя, который установил в нескольких регионах России биткоин-банкоматы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
29 НОЯБРЯ 2018
