1. LetKnow.News
  2. штраф

Новости по результату: штраф

SEC оштрафовала блокчейн-проект Enigma

SEC оштрафовала блокчейн-проект Enigma

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) наложила штраф в размере $500 000 на блокчейн-стартап Enigma MPC, который привлек $45 млн в ходе токенсейла в 2017 году. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

19 ФЕВРАЛЯ 2020

Пятая директива ЕС: австрийским криптокомпаниям светит штраф в €200 000

Пятая директива ЕС: австрийским криптокомпаниям светит штраф в €200 000

С 10 января австрийский финансовый регулятор сможет штрафовать на €200 000 криптовалютные компании, которые не следуют требованиям Пятой директивы Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (5AMLD EU).

11 ЯНВАРЯ 2020

SEC оштрафовала стартап BCOT из-за незаконного ICO

SEC оштрафовала стартап BCOT из-за незаконного ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала блокчейн-стартап Blockchain of Things Inc. (BCOT), привлекший $13 млн в ходе незарегистрированного ICO в 2017 году. Об этом она сообщила у себя на официальном сайте.

19 ДЕКАБРЯ 2019

SEC хочет возобновить дело против криптомошенника Ренвика Хэддоу

SEC хочет возобновить дело против криптомошенника Ренвика Хэддоу

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала запрос о возобновлении дела против криптомошенника Ренвика Хэддоу, который не выполнил условия заключенной с ней договоренности.

10 ДЕКАБРЯ 2019

CFTC за год оштрафовала компании на $1,3 млрд

CFTC за год оштрафовала компании на $1,3 млрд

В 2019 году Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) оштрафовала компании, в том числе и криптовалютные, на $1,3 млрд. Об этом сообщается в ее годовом отчете.

27 НОЯБРЯ 2019

SEC удалось оштрафовать организатора ICO Veritaseum

SEC удалось оштрафовать организатора ICO Veritaseum

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) урегулировала разбирательство с Реджи Миддлтоном, который путем предложения токенов проекта Veritaseum (VERI) в 2017 году привлек $14,8 млн.

3 НОЯБРЯ 2019

Дело о майнинге в ядерном центре: обвиняемый получил условный срок

Дело о майнинге в ядерном центре: обвиняемый получил условный срок

Экс-сотрудник Российского федерального ядерного центра Андрей Шатохин, обвиняемый в майнинге биткоина на рабочем месте, приговорен к 4 годам условно и штрафу в 250 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Саровского городского суда.

17 ОКТЯБРЯ 2019

В РФ ученого оштрафовали на $7000 за майнинг на суперкомпьютере

В РФ ученого оштрафовали на $7000 за майнинг на суперкомпьютере

Российский инженер Денис Байков, который был арестован в прошлом году за использование сверхмощностей рабочего компьютера для добычи биткоинов получил штраф в размере $7000 США. Решение было вынесено Саровским городским судом.

3 ОКТЯБРЯ 2019

SEC наказала организаторов двух мошеннических токенсейлов

SEC наказала организаторов двух мошеннических токенсейлов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вынесла вердикт в разбирательстве с криптобиржей Bitqyck и ее основателями, обвиняемыми в проведении двух мошеннических токенсейлов. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

30 АВГУСТА 2019

SEC крупно оштрафовала российский портал ICO Rating

SEC крупно оштрафовала российский портал ICO Rating

Портал ICO Rating согласился заплатить $268 998 в рамках урегулирования обвинений со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

21 АВГУСТА 2019

Бразильцев обязали сообщать о криптотранзакциях в налоговую

Бразильцев обязали сообщать о криптотранзакциях в налоговую

Начиная с 1 августа граждане Бразилии обязаны сообщать о своих криптовалютных транзакциях в налоговый орган страны - Департамент федеральных доходов (RFB).

3 АВГУСТА 2019

Американца обвинили в организации незаконной криптобиржи

Американца обвинили в организации незаконной криптобиржи

Жителю округа Монмут американского штата Нью-Джерси предъявлено обвинение в запуске незаконной биткоин-биржи и управлении ею.

25 ИЮЛЯ 2019

Украинец обворовал Microsoft на миллионы долларов и купил Tesla

Украинец обворовал Microsoft на миллионы долларов и купил Tesla

В США арестовали 25-летнего гражданина Украины Владимира Кващука. Его обвиняют в организации крупной мошеннической схемы во время работы в Microsoft.

19 ИЮЛЯ 2019

Российский регулятор оштрафовал Google на 700 000 рублей

Российский регулятор оштрафовал Google на 700 000 рублей

Роскомнадзор оштрафовал корпорацию Google на 700 000 рублей из-за снижения интенсивности фильтрации контента, запрещенного на территории РФ.

18 ИЮЛЯ 2019

В Техасе псевдосотрудников CFTC оштрафовали на $400 000

В Техасе псевдосотрудников CFTC оштрафовали на $400 000

Суд оштрафовал двоих мужчин на $400 000 за то, что они выдавали себя за сотрудников CFTC и занимались мошенничеством с криптовалютными бинарными опционами, создав мошеннический «брокерский бизнес».

11 ИЮЛЯ 2019

Пользователи Telegram написали жалобу в ЕСПЧ

Пользователи Telegram написали жалобу в ЕСПЧ

В Европейский суд по правам человека направлены жалобы двадцати четырех пользователей мессенджера Telegram. Они требуют признать требования ФСБ России о доступе к ключам шифрования противоречащими конвенции Совета Европы, сообщает адвокат Саркис Дарбинян.

3 ИЮЛЯ 2019

В Индии за использование криптовалют хотят сажать в тюрьму на 10 лет

В Индии за использование криптовалют хотят сажать в тюрьму на 10 лет

Любой житель Индии, который будет уличен в использовании криптовалют, может быть заключен в тюрьму на 10 лет, пишет BloombergQuint со ссылкой на проект закона «О запрете криптовалют и регулировании официальных цифровых валют» от 2019 года.

7 ИЮНЯ 2019

Блогер притворилась онкобольной, а «прибыль» переводила в BTC

Блогер притворилась онкобольной, а «прибыль» переводила в BTC

Правоохранительные органы Австралии проверяют банковские счета блогера Аннабель «Belle» Гибсон после того, как обнаружилось, что она обманывала своих подписчиков и использовала полученные от них деньги для торговли криптовалютами, фьючерсами, а также делала ставки на спорт.

20 МАЯ 2019

Бизнесмена Алекса Тапскотта оштрафуют за «криптообман»

Бизнесмена Алекса Тапскотта оштрафуют за «криптообман»

Предприниматель Алекс Тапскотт заплатит штраф в $148 000 и проведет семинары по этике в трех канадских бизнес-школах за обман инвесторов. Об этом говорится в его соглашении с Комиссией по ценным бумагам Онтарио (OSC).

14 МАЯ 2019

В РФ бандиты под видом полиции грабили криптотрейдеров

В РФ бандиты под видом полиции грабили криптотрейдеров

В Кировском районном суде Казани 25 апреля вынесли приговор по делу, в котором фигурируют биткоины. Жителей Йошкар-Олы Дмитрия Моторина, Марину Смирнову, Ивана Павловского и казанца Марата Саматова обвинили в четырех эпизодах краж и грабежей, сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

25 АПРЕЛЯ 2019

Показать еще


Вверх