1. LetKnow.News
  2. BTC-e

Новости по результату: BTC-e

Amnesty International проигнорировала обращение Александра Винника

Amnesty International проигнорировала обращение Александра Винника

Обращение Александра Винника к главе греческого отделения правозащитной организации Amnesty International оказалось проигнорировано. Об этом рассказала его адвокат Зои Константопулу (Zoe Konstantopoulou).

22 ЯНВАРЯ 2020

Деньги биржи WEX могли отмываться через банк Натальи Касперской

Деньги биржи WEX могли отмываться через банк Натальи Касперской

Нэклис-Банк, больше половины акций которого принадлежит гендиректору компании InfoWatch Наталье Касперской, предположительно являлся частью схемы по отмыванию средств клиентов криптовалютной биржи WEX, правоопреемницы BTC-e. Об этом сообщил владелец платежной системы MoneyPolo Сергей Майзус.

14 ЯНВАРЯ 2020

Адвокат Винника назвала судебный процесс «военным трибуналом»

Адвокат Винника назвала судебный процесс «военным трибуналом»

Процедура заседания Государственного совета Греции по делу россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, скорее напоминает военный трибунал. Об этом заявила адвокат Винника Зои Константопулу.

10 ЯНВАРЯ 2020

Стало известно, кто стоит за серией «минирований» в РФ

Стало известно, кто стоит за серией «минирований» в РФ

За волной ложных минирований, которая накрыла Россию в декабре, может стоять клиент печально известной биткоин-биржи WEX по имени Сергей. Он проживает в Киеве и на площадке у него действительно заморожены 120 BTC.

3 ЯНВАРЯ 2020

Греция передумала выдавать Винника Франции и США

Греция передумала выдавать Винника Франции и США

Адвокат задержанного в Греции россиянина Александра Винника Тимофей Мусатов продолжает ожидать информации из Верховного суда касаемо оформленного ходатайства о пересмотре судебных решений. Он также заявил, что окончательное решение по этому вопросу должен вынести министр юстиции Греции.

9 ДЕКАБРЯ 2019

Пользователи Mt.Gox без энтузиазма встретили предложение россиян

Пользователи Mt.Gox без энтузиазма встретили предложение россиян

Пользователи биржи Mt.Gox без энтузиазма встретили предложение российской юридической фирмы «Железников и партнеры» по возмещению 200 тысяч ВТС.

25 СЕНТЯБРЯ 2019

Российская юрфирма хочет взяться за дело Mt. Gox

Российская юрфирма хочет взяться за дело Mt. Gox

Кредиторы обанкротившейся криптовалютной биржи Mt. Gox снова оказались в затруднительном положении, поскольку российская юридическая фирма «Железников и партнеры» заявила, что может вернуть большую часть утраченных биткоинов.

14 СЕНТЯБРЯ 2019

США потребовали от Александра Винника $100 млн

США потребовали от Александра Винника $100 млн

Власти США потребовали от гражданина России Александра Винника, которого подозревают в отмывании 4 млрд долларов через криптобиржу BTC-e, 100 миллионов долларов за нарушение американских законов. Об этом говорится в исковом заявлении, передают РИА Новости.

27 ИЮЛЯ 2019

В Италии задержали экс-владельца биржи WEX

В Италии задержали экс-владельца биржи WEX

В Италии задержан экс-владелец криптовалютной биржи WEX (бывшая BTC-e) Дмитрий Васильев. Об этом сообщила знакомая Васильева и нескольких вкладчиков биржи.

19 ИЮЛЯ 2019

США, Франция или РФ: в какую из стран экстрадируют Александра Винника
Эксклюзив

США, Франция или РФ: в какую из стран экстрадируют Александра Винника

Два года назад правоохранители Греции арестовали оператора криптобиржи BTC-e Александра Винника по подозрению в отмывании $4 млрд через криптовалюты. С тех пор несколько стран никак не могут решить, кто будет вершить над ним правосудие.

3 АПРЕЛЯ 2019

Эксклюзив
Хакеры активно отмывали средства через российскую биржу WEX

Хакеры активно отмывали средства через российскую биржу WEX

Сотрудники аудиторской компании PwC, взяв за основу ранее опубликованные американским министерством юстиции данные, пришли к выводу, что через российскую криптобиржу WEX (до сентября 2017 года известную как BTC-e) частично отмывали деньги члены хакерской группы SamSam. Об этом сообщается в расследовании PwC.

5 МАРТА 2019

Адвокат: После ареста Винника в США пропали миллиарды долларов

Адвокат: После ареста Винника в США пропали миллиарды долларов

После ареста в Греции россиянина Александра Винника и изъятия в США серверов биржи криптовалют BTC-e пропали миллиарды долларов, которых никто не ищет, заявил адвокат Тимофей Мусатов на пресс-конференции по делу Винника. Об этом сообщает РИА Новости.

1 МАРТА 2019

Расследование: владельцем BTC-e был сотрудник ФСБ

Криптовалютная биржа Mt. Gox использовалась для незаконных операций ЦРУ, которое затем перевело средства на подконтрольную площадку BTC-e. Вместе с тем, реальным владельцем BTC-e был начальник 2-го отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергей Михайлов, арестованный в 2016 году. Об этом говорится в расследовании сайта «Лента.ру»

23 ДЕКАБРЯ 2018

Эксклюзив

ТОП-5 скандальных криптобирж

В мире существуют сотни криптовалютных бирж и обменников. Большинство из них давно скомпрометированы если не взломами, то как минимум разного рода скандалами.

20 ДЕКАБРЯ 2018

Эксклюзив

Боевик ДНР «Морячок» записал биржу Wex на свою дочь

29-летняя дочь экс-боевика «ДНР» Дмитрия Хавченко, известного под позывным «Морячок», стала владелицей официального оператора криптовалютной биржи Wex — World Exchange Services.

5 ДЕКАБРЯ 2018

На Кипре отозвали иск против Александра Винника

Иск против предполагаемого оператора биржи BTC-e Александра Винника за «мошенничество, отмывание денег и другие тяжкие преступления», поданный на Кипре, был отозван. Его адвокат говорит, что дело «развалилось на самой ранней стадии» по инициативе самих истцов.

29 НОЯБРЯ 2018

Скандальную биржу WEX лишили домена

Новозеландская Комиссия по доменным именам (DNC) отозвала регистрацию доменного имени wex.nz криптовалютной биржи WEX (бывшая BTC-E).

22 НОЯБРЯ 2018

Эксклюзив

Что делать, если хакеры украли ваши токены

Владельцы криптовалют с начала года потеряли из-за кибератак около $1 млрд. Чаще всего жертвами злоумышленников становятся криптобиржи. Но что делать, если пострадал именно ваш счет? LetKnow.News составил план действий на такой случай.

29 ОКТЯБРЯ 2018

Эксклюзив

Пользователи не могут вывести средства с биржи WEX

Пользователи криптовалютной биржи WEX начали подавать заявления в российскую полицию, поскольку уже более трех месяцев не могут вывести с площадки свои финансы. Об этом сообщил трейдер по имени Руслан.

23 ОКТЯБРЯ 2018

Французы допросят Виника 1 октября

Французские следователи согласилась перенести допрос россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании $4 млрд через криптобиржу BTC-e, для перевода вопросов на русский язык. Как рассказал адвокат Тимофей Мусатов отсрочка дана до 1 октября.

18 СЕНТЯБРЯ 2018

Показать еще


Вверх