1. LetKnow.News
  2. FATF

Новости по результату: FATF

Новые механизмы BitGo помогут реализовать требования FATF

Новые механизмы BitGo помогут реализовать требования FATF

Криптопроцессинговый сервис BitGo реализовал поддержку механизмов, которые помогут ему выполнить требования Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

15 ИЮЛЯ 2020

FATF хочет изменить крипторегулирование

FATF хочет изменить крипторегулирование

Новый президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Маркус Плайер считает необходимым внести изменения в руководящие положения для криптовалютной индустрии, поскольку многие страны до сих пор не полностью имплементировали принятые ранее стандарты.

6 ИЮЛЯ 2020

FATF обсудит регулирование криптосферы

FATF обсудит регулирование криптосферы

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) 24 июня проведет пленарное совещание, чтобы оценить готовность поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP) выполнять требования по обмену данными клиентов.

9 ИЮНЯ 2020

Парагвай вводит жесткое крипторегулирование

Парагвай вводит жесткое крипторегулирование

Криптовалютные компании Парагвая должны будут раскрыть информацию о транзакциях. Об этом заявил глава Секретариата по предотвращению отмывания денег и активов Кристиан Виллануэва (Christian Villanueva).

25 ДЕКАБРЯ 2019

Центробанк Литвы собирается выпустить коллекционные токены

Центробанк Литвы собирается выпустить коллекционные токены

ЦБ Литвы планирует выпустить виртуальные коллекционные монеты на основе блокчейна, посвященные восстановлению государственности Литвы. Запуск запланирован на весну 2020 года. Об этом сообщается на сайте банка.

10 ДЕКАБРЯ 2019

Верховная Рада проголосовала за внедрение норм FATF

Верховная Рада проголосовала за внедрение норм FATF

Депутаты Верховной Рады Украины приняли во втором чтении законопроект о внедрении норм FATF для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Теперь документ содержит положение о виртуальных активах, которые рассматриваются в качестве имущества и могут быть использованы для платежных и инвестиционных целей.

6 ДЕКАБРЯ 2019

В Украине будут наказывать за незаконное обогащение с помощью криптовалют
Важно

В Украине будут наказывать за незаконное обогащение с помощью криптовалют

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также введении института взыскания в доход государства необоснованных активов государственных служащих и чиновников местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

26 НОЯБРЯ 2019

Важно
Глава FinCEN советует криптокомпаниям придерживаться правил FATF

Глава FinCEN советует криптокомпаниям придерживаться правил FATF

Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) Кеннет Бланко заявил, что в криптовалютном пространстве необходимо соблюдать требования по противодействию отмыванию доходов.

16 НОЯБРЯ 2019

Итоги недели в мире криптовалют и блокчейна: 4 – 8 ноября

Итоги недели в мире криптовалют и блокчейна: 4 – 8 ноября

Binance теперь работает и в Украине, FATF готовит руководство по внедрению цифровой идентификации, африканские страны больше всех гуглят слово «Bitcoin», Китай не будет запрещать майнинг, украинское крипторегулирование будет основываться на нормах FATF, Stellar сожгла 55 млрд XLM, Микри Жан будет судиться с Джиханом Ву за Bitmain.

8 НОЯБРЯ 2019

В Украине внедряют нормы FATF в крипторегулирование

В Украине внедряют нормы FATF в крипторегулирование

Депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект о внедрении норм FATF для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма при регулировании криптовалютного рынка. Об этом сообщил председатель депутатского объединения Blockchain4Ukraine, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Алексей Жмеренецкий.

6 НОЯБРЯ 2019

FATF готовит новое руководство для блокчейн-компаний

FATF готовит новое руководство для блокчейн-компаний

FATF опубликовала черновик руководства по внедрению систем цифровой идентификации. Руководство также касается работы криптовалютных и блокчейн-компаний.

5 НОЯБРЯ 2019

Bittrex таки покинула Мальту

Bittrex таки покинула Мальту

Криптовалютная биржа Bittrex покинула Мальту из-за ужесточившихся правил мальтийского правительства, касающихся борьбы с отмыванием денег.

30 ОКТЯБРЯ 2019

Эксперт: Украина потеряет миллиарды из-за закона о крипторегулировании

Эксперт: Украина потеряет миллиарды из-за закона о крипторегулировании

В случае принятия Верховной Радой предложенного Офисом эффективного регулирования (BRDO) законопроекта о криптовалюте, Украина может потерять в течение следующих трех лет около 10 млрд грн. Об этом написал генеральный директор криптостартапа Remme, украинский предприниматель Александр Момот в Facebook.

29 ОКТЯБРЯ 2019

Что такое Crypto Capital и причем тут отмывание денег через BTC
Эксклюзив

Что такое Crypto Capital и причем тут отмывание денег через BTC

Криптовалюты стали одним из любимых инструментов мошенников и наркоторговцев, что неоднократно било по репутации и цене биткоина. Поэтому неудивительно, что целая финансовая структура Global Trade Solutions вместе Crypto Capital могли построить крупную сеть по отмыванию денег через BTC.

25 ОКТЯБРЯ 2019

Эксклюзив
Эксперт: Преступники из-за FATF перейдут на анонимные криптовалюты
Эксклюзив

Эксперт: Преступники из-за FATF перейдут на анонимные криптовалюты

Инициативы Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег по раскрытию и учету пользователей криптовалют приведут лишь к тому, что преступники переключатся на конфиденциальные монеты. Об этом LetKnow.News рассказал основатель стекинговой компании Rundax Роман Слыш.

25 ОКТЯБРЯ 2019

Эксклюзив
Dash, Monero и Zcash: когда исчезнут анонимные криптовалюты
Эксклюзив

Dash, Monero и Zcash: когда исчезнут анонимные криптовалюты

Если раньше анонимные криптовалюты были отличительной чертой блокчейн-индустрии, то теперь из-за новых рекомендаций FATF монеты вроде Dash, Monero и Zcash могут оказаться вне закона. Но значит ли, что в итоге они исчезнут?

25 ОКТЯБРЯ 2019

Эксклюзив
Банк Литвы первым ввел регулирование STO

Банк Литвы первым ввел регулирование STO

Банк Литвы стал первым финансовым регулятором, выпустившим руководящие принципы по работе с предложениями токенов-ценных бумаг (STO).

24 ОКТЯБРЯ 2019

Минфин США продолжит изучать риски, связанные с Libra

Минфин США продолжит изучать риски, связанные с Libra

Министерство финансов продолжит мониторинг возможных рисков для финансовой системы, связанных с проектом цифровой валюты Facebook. Об этом сообщил конгрессмен Эмануэль Кливер.

23 ОКТЯБРЯ 2019

CipherTrace: Из-за FATF преступники перейдут на анонимные криптовалюты

CipherTrace: Из-за FATF преступники перейдут на анонимные криптовалюты

Криптовалюта – это самое глобальное явление, которое обеспечивает перемещение денег по всему миру каждую секунду. Об этом заявил генеральный директор аналитической компании CipherTrace Дэвид Джеванс.

23 ОКТЯБРЯ 2019

Корейские банки присоединились к инициативе по идентификации на блокчейне

Корейские банки присоединились к инициативе по идентификации на блокчейне

Два крупных корейских банка — Shinhan и NH Nonghyup — присоединились к государственной инициативе по запуску блокчейн-системы идентификации граждан Южной Кореи.

21 ОКТЯБРЯ 2019

Показать еще


Вверх