อาชญากรรม

ตามบล็อกโพสต์ล่าสุดของ 0xfanfaron ซีอีโอของโครงการโทเค็น NFT เกม Ragnarok ออกมาขอโทษต่อสาธารณชนในความผิดพลาดที่นำ Ether ( ETH ) มูลค่า 15.5 ล้านดอลลาร์มาพัฒนาเกมในเดือนเมษายนผ่านการขาย NFT ครั้งแรก อย่างไรก็ตาม 0xfanfaron เปิดเผยว่า:

รายงานฉบับสมบูรณ์ที่เผยแพร่โดยบริษัท Elliptic แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่อาชญากรไซเบอร์ใช้ในการยักยอกและทำกำไรจากโฆษณาเกินจริงที่สร้างโดย NFT

ดูเหมือนว่า ผู้โจมตีกำลังขโมยโทเค็น SOL และ SPL จากกระเป๋าเงินในเครือข่าย Solana

Changpeng Zhao ซีอีโอของ Binance ได้ฟ้องบริษัท Modern Media Company ของ Bloomberg ในเรื่องปกที่เขียนว่า “Ponzi Scheme ของ Changpeng Zhao”

วันที่ 21 พ.ค.65 พ.ต.อ.ขวัญชาติ วงศ์ขจรไพบูลย์ ผกก.1 สอท.5 (ตำรวจไซเบอร์) สั่งการให้ พ.ต.ท.กฤษณพร พืชผล สว.กก.1 บก.สอท.5 นำกำลังชุดสืบสวน สอท. พร้อมหมายค้นศาล จ.กระบี่ ที่ ค.185/ 2565 ลงวันที่ 20 พ.ค.65 เข้าตรวจสอบบริษัท แห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณถนนเพชรเกษม ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองกระบี่ หลังสืบทราบว่าที่บริษัทดังกล่าว มีการเปิดเป็นสถานที่จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับขุดเหรียญ Bitcoin เมื่อเข้าตรวจสอบพบเปิดเป็นสถานที่ตั้งเครื่องขุด Bitcoin จำนวนกว่า 900 เครื่อง โดยมี หญิงสาวรายหนึ่ง อายุ 33 ปี ชาว จ.ปทุมธานี รับเป็นเจ้าของ

Rari Capital แพลตฟอร์ม DeFi ถูกแฮ็ก และขโมยทรัพย์สินดิจิตอลไปได้มากกว่า 80 ล้านดอลลาร์ที่ถืออยู่ใน Fuse lending pools

ในช่วงครบรอบ 1 ปีของการเปิดตัว NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) ได้เกิดการโจมตีแบบ ฟิชชิ่ง (phishing attack) ขึ้นทำให้ผู้ใช้หลายคนเชื่อว่าลิงก์นั้นเป็นของจริง

กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้แนะนำให้เพิ่มกฎระเบียบของการค้าคริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) โดยอ้างถึงการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างแพร่หลายในประเทศที่ถือว่าทุจริต หรือมีข้อจำกัดทางการเงินที่รุนแรง

คณะกรรมาธิการจะปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยูโรดิจิทัล รวมถึงการชำระเงินระหว่างประเทศ ความเป็นส่วนตัว และผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงิน

Hydra 'อาจเป็นตลาดที่ผิดกฎหมายด้วยมูลค่าการซื้อขายสูงสุดทั่วโลก'

การหลอกลวงเกิดขึ้นตลอดเวลาในคริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักต้มตุ๋นต้องผ่านช่องทางที่ซับซ้อนมากขึ้น เพื่อทำให้การหลอกลวงของพวกเขาน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้คนจำนวนมากขึ้นตระหนักดีถึงวิธีการหลอกลวงที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เป็นกรณีนี้ในโครงการ คริปโตล่าสุดที่ CoinMarketCap คิดว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่สันนิษฐานว่าเป็นเจาะข้อมูล รายงานนี้แสดงให้เห็นว่านักเจาะข้อมูลเหล่านี้ทำเงินได้มากกว่า 1 แสนดอลลาร์ได้อย่างไร

ตำรวจกำลังตามหาเหยื่อรายอื่นของการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับ Binance Smart Chain ซึ่งทำให้นักลงทุนบางส่วนต้องเสียเงินมากกว่า 230,000 ดอลลาร์

Mandiant บริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เพิ่งเข้าซื้อกิจการโดย Google ได้เปิดเผยรายงานที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานทางไซเบอร์ของเกาหลีเหนือ และวิธีที่ประเทศใช้นักเจาะข้อมูลเพื่อหาเงินจากการขโมยทรัพย์สินคริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency)

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เตือนว่ามีการใช้คริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) เพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรในรัสเซีย Christine Lagarde ประธาน ECB เตือนบริษัทคริปโตไม่ให้กลายเป็น “ผู้สมรู้ร่วมคิด” ในอาชญากรรม

Facebook กล่าวว่าโฆษณา คริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) เหล่านี้ละเมิดนโยบายและกำลังดำเนินการเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโฆษณา

สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับการหลอกลวงในเชิงเสน่หางอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับคริปโต

มหาเศรษฐีชาวออสเตรเลีย Andrew “Twiggy” Forrest กำลังยื่นฟ้องร้องเอาผิดกับ Facebook ในข้อหาไม่ยอมลบโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงคริปโต โดยเขาอ้างว่าโฆษณาดังกล่าวนั้นได้แอบอ้างใช้ชื่อของเขาเพื่อใช้หลอกลวงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ

ทางการมาเลเซียได้ยึดเครื่องขุด Bitcoin จำนวน 1,720 เครื่อง มูลค่า 3.5 ล้านริงกิตมาเลเซีย ($836,920) จากเหมืองที่ลักลอบขโมยไฟหลวง ตามที่หนังสือพิมพ์รายวัน Sinar Harian รายงาน

Ask The Doctor เว็บไซต์คำถามและคำตอบทางการแพทย์ของแคนาดา ประกาศว่าจะฟ้อง Shytoshi Kusama หัวหน้าโครงการของ meme token Shiba Inu (SHIB) ในข้อหาหมิ่นประมาท และต้องการเปิดเผยตัวตนส่วนตัวของเขาในศาล โดยทางด้าน Kusama โต้กลับทันที โดยกล่าวหาว่า “การรับเงินของประชาชนสำหรับบริการที่คุณไม่เคยมีให้นั้นผิดกฎหมาย [สำหรับ Ask The Doctor]”

การแฮ็ก , การโจรกรรม , การ rug pulls , และการฉ้อโกง การหาประโยชน์ทางการเงินแบบกระจายอำนาจเหล่านี้ ทำให้ผู้ใช้ DeFi สูญเสียเงินรวมกันไปกว่า 10.5 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2021 เพิ่มขึ้นจาก 1.5 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว ตามรายงานใหม่จากบริษัทจัดการความเสี่ยง Elliptic